This version of the page http://about.pumb.ua/management/investors (104.21.92.179) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2023-10-23. The original page over time could change.
Загальні збори акціонерів банку ПУМБ
Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Малий бізнес
  • ФОП
  • Persona
  • Про банк
    Сталий розвиток
    • ПУМБ у війну
    • Ключові принципи
    • Звіт про прогрес
    • Стратегія сталого розвитку
    • Кодекс корпоративної етики
    • Антикорупційна політика
    • Трудові відносини
    • Корпоративне волонтерство
    • Робота з клієнтами
    • Розвиток бізнес-середовища
    • Використання природних ресурсів
    • Управління ризиками
    Корпоративне управління
    • Комплаєнс і корпоративна етика
    • Загальні збори акціонерів
    • Наглядова рада
    • Правління
    • Департамент внутрішнього аудиту
    • Комітети
    • Структура власності Банку
    Довідкова інформація
    • Нагороди та досягнення
    • Партнери з кредитування
    • Курси валют
    • Стандарт IBAN в Україні
    • Банки-кореспонденти
    • Членство в організаціях
    • Акредитовані страхові компанії
    • Інформація для пов’язаних осіб
    • Врегулювання простроченої заборгованості та захищена категорія осіб
    • Тимчасовий захист осіб в ЄС
    • Загальні принципи конфіденційності та захисту персональних даних
    • Загальні принципи контролю комплаєнс-ризиків
    • Загальні принципи актуалізації даних (переідентифікація)
    Звернення та Безпека
    • Залишити подяку, скаргу чи пропозицію
    • Завантажте документи
    • Архів файлів
    • Ваша безпека
    Прес-центр
    • Прес-центр
    • Новини
    • Повідомлення
    • Преса про нас
    • Аналітичні огляди
    • Народний банкір
    • Акції
    Investor relations
    • Боргові зобов'язання
    Фінансова звітність
    • Фінансова звітність
    • Фінансові результати
    • Річні звіти
    • Показники діяльності
    Фінансовим організаціям
    • Кореспондентські відносини
  • Звернення та безпека
  • Відділення та банкомати
ua
  • EN
Приватним клієнтам Малий бізнес ФОП Persona Про банк
  • Кредитна картка ВСЕМОЖУ Online
  • Кредит готівкою ВСЕЯСНО
  • Сплачуйте частинами
  • Гроші в розстрочку
  • Цільовий споживчий кредит
  • Кредитна картка ВСЕМОЖУ (до 25.02.2022)
  • Погасити кредит
  • Депозит «Дохідний»
  • Депозит «Вільний»
  • Депозит «Валютний»
  • Депозит «Накопичувальний»
  • Депозит «Надійний»
  • Фонд гарантування вкладів
  • єВідновлення
  • єПідтримка
  • Картка «всеКАРТА»
  • Співробітникам підприємств
  • Підприємцям
  • Перекази SWIFT
  • Перекази з картки на картку
  • Система переказів Western Union
  • Система переказів MoneyGram
  • Система переказів Ria
  • Замовлення готівкової валюти
  • МаніБокс
  • Кешбек
  • ПУМБ Online
  • Viber-банк у Вашій кишені
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Swatch Pay
  • Xiaomi Pay
  • Garmin Pay
  • Автоцивілка
  • Захист від шахраїв
  • Туристичне страхування
  • Зелена картка
  • Прийом платежів фізичних осіб
  • Операції з цінними паперами
  • Депозитарні послуги за рахунком у ЦП
  • Індивідуальні сейфи
  • Сувенірні монети
  • Інкасація
  • Програма Mastercard Більше
  • Виплата з ескроу-рахунку
  • Оплата карткою в інтернеті
  • Тарифні пакети
  • Розрахуватися
  • Прийняти оплату
  • Виплатити зарплату
  • Перерахувати дохід підприємця
  • Депозит «Зручний»
  • Депозит «Сталевий бізнес»
  • Депозит "Гнучкий"
  • Прибутковий рахунок
  • Депозит "Стандартний"
  • Акредитиви
  • Банківські гарантії
  • Документарне інкасо
  • Торговий еквайринг
  • Валютний радник
  • Валютні торги
  • Операції з цінними паперами
  • Депозитарні послуги за рахунком у ЦП
  • Інтернет-еквайринг
  • Доступні кредити 5-7-9%
  • Генеральний кредитний ліміт
  • Генеральний кредитний ліміт для аграріїв
  • Нова с/г техніка
  • Векселі для агробізнесу
  • Факторинг
  • Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%
  • Фінансовий лізинг
  • Кредит на авто
  • Овердрафт «Легкий»
  • АвтоОвер
  • Тарифні пакети
  • Тарифний пакет «Coder»
  • Валютні консультації
  • Валютні торги
  • Fast track
  • Програма лояльності
  • Торговий еквайринг
  • Онлайн кредит "всеБІЗНЕС"
  • Комфортні подорожі
  • Збереження та примноження
  • Сім’я
  • Про Банк
  • Відділення
  • Управління фінансами онлайн
  • Можливості для інвестування
  • Карткові пакети
  • Депозити
  • Операції з валютою
  • Індивідуальні сейфи
  • ПУМБ у війну
  • Ключові принципи
  • Звіт про прогрес
  • Стратегія сталого розвитку
  • Кодекс корпоративної етики
  • Антикорупційна політика
  • Трудові відносини
  • Корпоративне волонтерство
  • Робота з клієнтами
  • Розвиток бізнес-середовища
  • Використання природних ресурсів
  • Управління ризиками
  • Комплаєнс і корпоративна етика
  • Загальні збори акціонерів
  • Наглядова рада
  • Правління
  • Департамент внутрішнього аудиту
  • Комітети
  • Структура власності Банку
  • Нагороди та досягнення
  • Партнери з кредитування
  • Курси валют
  • Стандарт IBAN в Україні
  • Банки-кореспонденти
  • Членство в організаціях
  • Акредитовані страхові компанії
  • Інформація для пов’язаних осіб
  • Врегулювання простроченої заборгованості та захищена категорія осіб
  • Тимчасовий захист осіб в ЄС
  • Загальні принципи конфіденційності та захисту персональних даних
  • Загальні принципи контролю комплаєнс-ризиків
  • Загальні принципи актуалізації даних (переідентифікація)
  • Залишити подяку, скаргу чи пропозицію
  • Завантажте документи
  • Архів файлів
  • Ваша безпека
  • Прес-центр
  • Новини
  • Повідомлення
  • Преса про нас
  • Аналітичні огляди
  • Народний банкір
  • Акції
  • Боргові зобов'язання
  • Фінансова звітність
  • Фінансові результати
  • Річні звіти
  • Показники діяльності
  • Кореспондентські відносини
Загальні збори акціонерів

є найвищим органом управління й ухвалюють рішення щодо основних питань діяльності банку.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення питань щодо:
  • визначення основних напрямів діяльності Банку;
  • внесення змін до Статуту Банку;
  • емісії акцій, їх дроблення, консолідація або анулювання;
  • збільшення або зменшення статутного капіталу Банку;
  • обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Банку;
  • затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, а також внесення змін до них;
  • затвердження річного звіту Банку, прийняття рішень щодо розподілу прибутку і збитків Банку;
  • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з законодавством та/або Статутом.

Чинна редакція Положення про Загальні збори акціонерів:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 13.07.2023 р., набрало чинності 12.07.2023 р.)

Короткий огляд рішень:
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 22 квітня

    На щорічних Загальних зборах акціонерів затверджені річний звіт ПУМБ за 2009 рік, висновок Ревізійної комісії, висновок зовнішнього аудитора банку щодо річного звіту; розглянуті звіти Ревізійної комісії, Спостережної ради, Правління банку за підсумками діяльності в 2009 році; ухвалене рішення про покриття збитків ПУМБ за 2009 рік; затверджені Положення про Загальні збори акціонерів і нова редакція Положення про Правління банку; ухвалено рішення про внесення змін у склади Ревізійної комісії та Спостережної ради.

    10 листопада

    На позачергових Загальних зборах акціонерів ухвалено рішення про приєднання ПАТ «Донгорбанк» до АТ «ПУМБ», у результаті якого останній стає правонаступником ПАТ «Донгорбанк» щодо всіх його прав і зобов’язань за передатним актом. Також були прийняті такі рішення: затверджений Договір про приєднання Донгорбанку до ПУМБ і План реорганізації, призначений склад Комісії з реорганізації, визначені строки проведення реорганізації Донгорбанку шляхом його приєднання до ПУМБ і склад Правління, Спостережної ради, Ревізійної комісії банку після об’єднання.

    13 грудня

    На позачергових Загальних зборах акціонерів було ухвалене рішення залишити діючий склад Спостережної ради без змін.

  • 20 квітня

    На щорічних Загальних зборах акціонерів був ухвалений розподіл прибутку ПУМБ за 2010 рік. Відповідно до рішення ЗЗА 95% прибутку ПУМБ будуть спрямовані на покриття збитків банку в попередні роки, а решту (5%) буде направлено до резервного фонду. Також Загальні збори акціонерів затвердили нового члена Спостережної ради ПУМБ – Наталю Ізосімову, директора Фонду «Ефективне управління».

    15-16 липня

    На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені консолідований баланс ПУМБ як банку-спадкоємця і передатний акт у зв’язку з реорганізацією ПАТ «Донгорбанк» шляхом приєднання до ПУМБ. Також Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу й додаткової емісії акцій ПУМБ в обсязі зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Донгорбанк», про порядок і умови обміну акцій ПАТ «Донгорбанк» на акції ПУМБ.

    21 жовтня

    На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені зміни до Статуту ПУМБ у зв’язку з успадкуванням банком усіх прав та зобов’язань ПАТ «Донгорбанк» і збільшенням розміру статутного капіталу ПУМБ. Також Загальні збори акціонерів підтвердили наразі чинні склади Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління АТ «ПУМБ» як правонаступника ПАТ «Донгорбанк».

  • 20 квітня

    На річних Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2012 затверджено річний звіт банку за 2011 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2011 рік, висновки Ревізійної комісії банку, розподілено прибуток банку за 2011 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності у 2011 році.

    23 серпня

    На позачергових Загальних зборах 23 серпня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

    24 грудня

    На позачергових Загальних зборах 24 грудня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

  • 21 лютого

    На позачергових Загальних зборах 21 лютого 2013 був затверджений новий склад Спостережної ради:

    Ілля Архипов - Голова Спостережної ради;
    Ганна Дугадко - Член Спостережної ради;
    Сергій Курилко - Член Спостережної ради.

    23 квітня

    На річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2013 затверджені річний звіт банку за 2012 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2012 рік, висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2012 рік, розподілено прибуток банку за 2012 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2012 році, затверджено Статут банка в новій редакції, внесено зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду та Правління шляхом викладення в новій редакції.

  • 28 березня

    На річних Загальних зборах акціонерів 28 березня 2014 затверджені річний звіт банку за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2013 рік, розглянуто звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік, розподілено прибуток банку за 2013 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2013 році.

    Також на річних Загальних зборах акціонерів припинені повноваження членів Наглядової ради банку, встановлений кількісний склад, обрані члени та Голова Наглядової ради, внесено зміни до Положення про Ревізійну комісію банку шляхом викладення в новій редакції, з метою приведення Положення про Ревізійну комісію у відповідність із законодавством України .

    27 жовтня

    Позачерговими Загальними зборами акціонерів були прийняті рішення: про приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ" і затверджені умови Договору приєднання, про призначення Комісії для проведення реорганізації (припинення) АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" та Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що знаходяться на обліку АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" і визначення її персонального складу, про обрання зовнішнього аудитора для перевірки фінансової звітності АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ", підтвердження достовірності передатного акту та підготовки інших аудиторських документів, про терміни проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", затвердження складу Правління АТ "ПУМБ", як банку-правонаступника, після завершення приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", про зміну місцезнаходження АТ "ПУМБ" та внесення змін до Статуту АТ "ПУМБ" шляхом викладення його в новій редакції.

  • 14 березня

    Протокол ОСА №68 від 14.03.2015

    20 квітня

    Протокол ЗЗА №69 від 20.04.2015

    9 липня

    Протокол ЗЗА №70 від 09.07.2015

    5 жовтня

    Протокол ЗЗА №71 від 05.10.2015

    24 грудня

    Протокол ЗЗА №72 від 24.12.2015
  • 26 лютого

    Протокол ЗЗА №73 від 26.02.2016

    19 квітня

    Протокол ЗЗА №74 від 19.04.2016

    30 серпня

    Протокол ЗЗА №75 від 30.08.16

    17 листопада

    Протокол ЗЗА №76 від 17.11.2016 (розміщено 23.11.2016)
  • 16 березня

    Протокол ЗЗА №77 від 16.03.2017 (розміщено 22.03.2017)

    24 квітня

    Протокол ЗЗА №78 від 21.04.2017 (розміщено 24.04.2017)
  • 6 квітня

    Розміщення проектів рішень, запропонованих акціонерами Банку, які володіють більш як 5% акцій Банку, з питань, що включені до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Банку, скликаних на 26.04.2018 р. (розміщено 06.04.2018 р.)

    24 квітня

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 26.04.2018 р.

    4 травня

    Протокол ЗЗА №79 від 26.04.2018 (розміщено 04.05.2018)

    21 листопада

    Розміщення пропозицій акціонера, який володіє більш як 5 % акцій Банку, щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку з питання № 9 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, скликаних на 27.11.2018 р.

    22 листопада

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 27.11.2018р.

    4 грудня

    Протокол ПЗЗА №80 від 27.11.2018 (розміщено 04.12.2018 р.)
  • 22 березня

    Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 р. (розміщено 22.03.2019 р.)

    22 квітня

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 24.04.2019р.

    3 травня

    Протокол ЗЗА №81 від 24.04.2019 (розміщено 03.05.2019)

    7 серпня

    Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 12.09.2019 р. (розміщено 07.08.2019 р.)

    10 вересня

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 12.09.2019 р.

    13 вересня

    Протокол ЗЗА №82 від 12.09.2019 (розміщено 13.09.2019)
  • 27 березня

    Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку 28.04.2020 р. (розміщено 27.03.2020 р.)

    27 квітня

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 28.04.2020 р.

    6 травня

    Протокол ЗЗА №83 від 28.04.2020 (розміщено 06.05.2020)
  • Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 29.01.2021 р. (розміщено 14.01.2021 р.)

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 29.01.2021 р.

    Протокол позачергових ЗЗА №84 від 29.01.2021 (розміщено 02.02.2021)

    Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку 22.03.2021 р. (розміщено 19.02.2021 р.)

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 22.03.2021 р

    Протокол ЗЗА № 85 від 22.03.2021 р. (розміщено 25.03.2021)

    Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 30.04.2021 р. (розміщено 14.04.2021 р.)

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 30.04.2021 р

    Протокол позачергових ЗЗА №86 від 30.04.2021 (розміщено 30.04.2021)

    Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 25.11.2021 р. (розміщено 22.10.2021 р.)

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 25.11.2021 р.

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 25.11.2021 р.

    Протокол позачергових ЗЗА №87 від 25.11.2021 (розміщено 26.11.2021)
  • Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку 14.10.2022 р. (розміщено 09.09.2022 р.)

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 14.10.2022 р.

    Бюлетень для голосування на ЗЗА 14.10.2022

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 14.10.2022 р.

    Протокол ЗЗА № 88 від 14.10.2022 р. (розміщено 21.10.2022)
  • Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» 28.04.2023 р.

    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», скликаних на 28.04.2023 р.

    Бюлетень для голосування на РЗЗА 28.04.2023

    Бюлетень для голосування на РЗЗА 28.04.2023 (обрання органів управління)

    Протокол ЗЗА № 89 від 28.04.2023 р.

    Протокол ЗЗА № 90 від 20.09.2023 р.
Підтримка клієнтів
 
Часті питання і
відповіді на них
Залишити питання, подяку,
скаргу чи пропозицію
ПУМБ в соціальних
мережах

Зворотний зв'язок