Новини фінансового моніторингу

Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs

Анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТОВ “ФК “ХАНТЕР” за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу

Національний банк у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Оновлено порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Національний банк у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

За 2021 рік учетверо зросла кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства

11 листопада 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Небанки повинні до 27.11 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юр. особами

Кожен учасник фінансового ринку отримав унікальний код ID НБУ для спрощення взаємодії з регулятором

Показати ще
    1 2 Older Posts