Новини фінансового моніторингу
*Нагляд*
06.10.2023
Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
*Новини фінансового моніторингу*
06.09.2023
Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs
*Фінансовий моніторинг*
26.05.2023
Анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТОВ “ФК “ХАНТЕР” за порушення у сфері фінмоніторингу
*Новини фінансового моніторингу*
05.04.2023
Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу
*Новини фінансового моніторингу*
06.01.2023
Національний банк у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
*Фінансовий моніторинг*
04.01.2023
Оновлено порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури
*Новини фінансового моніторингу*
05.12.2022
Національний банк у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
*Фінансовий моніторинг*
12.01.22
За 2021 рік учетверо зросла кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ
*Нагляд*
04.01.22
Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства
*Фінансовий моніторинг*
15.11.21
11 листопада 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
*Фінансовий моніторинг*
11.11.21
Небанки повинні до 27.11 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юр. особами
*Фінансовий моніторинг*
05.11.21
Кожен учасник фінансового ринку отримав унікальний код ID НБУ для спрощення взаємодії з регулятором
- 1
2
Older Posts