За фактом службової недбалості одному із працівників Державного бюро розслідувань, який раніше обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області, повідомлено про підозру. На попередньому місці служби фіскал допустив незаконний продаж вилученої продукції. 

В Києві три співробітники ДФС, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали від керівника суб’єкта господарської діяльності 12 тисяч доларів США за виключення підприємства з переліку ризикових підприємств у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків та непроведення слідчих дій.

В Офісу генпрокурора повідомили про затримання  інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення і старшого оперуповноваженого Управління боротьби з фінзлочинами ГУ ДФС Києва. Також затримали старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під час одержання хабаря.

Завершено досудове розслідування щодо 8 посадовців головних управлінь державних податкової та фіскальної служб у Тернопільській області, які у 2019 році прийняли рішення знищити спирт та алкогольні напої на сотні тисяч гривень, що були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Хоча зазначені речовини підлягали технологічній переробці та продажу.

Гучні заяви Державної фіскальної служби України про 40 обшуків, допити 75 осіб та проведення 8 експертиз стосуються виключно діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами. Підставами для проведення обшуків на комунальних підприємствах міста є лише те, що у них знаходиться тендерна документація, яка також дублюється з 2016 року у відкритому доступі через систему електронних закупівель.

У Державній фіскальній службі повідомили про обшуки на 106 автозаправках мережі Glusco в 15 регіонах України. Як відомо, дані підприємства пов'язують з лідером партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Дві квартири, які були придбані Мінфіном і передані для службових потреб Міністерству закордонних справ і Державної фіскальної служби, три роки тому були відчужені за "липовими" документами та передані в іпотеку. Вартість об'єктів становила майже 7 мільйонів гривень. 

Бюро економічної безпеки (БЕБ) почне роботу 25 вересня поточного року. А вже на наступний день, після цього, ДФС припинить своє існування.

В понеділок, 24 травня, відбулася пресконференція на тему "Київ: обшуки та маніпуляції. Політична мотивація слідчих дій травня 2021 року". В заході брали участь заступники столичного міського голови Володимир Бондаренко, Микола Поворозник, Петро Оленич, а також начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Співробітники ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями, яку впровадили в Криворізькій міській раді. Йдеться про суму в 1,7 мільярда.

Упродовж 2016-2018 років працівниця Одеської податкової виготовила та видала членам організованого злочинного угруповання реєстраційні картки платників податків, які були оформлені на 53-х вигаданих осіб. Використовуючи ці картки, члени банди незаконно оформили та отримали соціальну допомогу при народженні дитини, виплати матерям – одиначкам та малозабезпеченим сім’ям у розмірі 7 мільйонів гривень.

У лютому-березні 2021 року, в рамках операції "Спирт", співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу 488 тонн спирту на суму 94,8 мільйона гривень і закрили 3 підпільні спиртових виробництва. Контрафактний спирт був вироблений в Україні, лише мала частина була імпортом молдавського виробництва.

Підполковник податкової міліції був відправлений під варту на час проведення досудового розслідування, що стосується передачі терористам "ДНР" секретних даних. Офіцера ДФС підозрюють у розголошенні державної таємниці, співпраці з терористами та несанкціонованому копіюванню секретних даних.

Офіс великих платників податків Державної Фіскальної Служби забезпечив відшкодування до держбюджету суми у 229 мільйонів гривень. Співробітник банку, діючи в змові з групою осіб, свідомо не забезпечив застосування ставки податку з доходу компанії-нерезидента в розмірі 15%, отриманого на території України, а також вніс неправдиві відомості до податкової звітності банку.

Податкова міліція викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів, які продавали через мережу АЗС. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків - 240 мільйонів гривень. 

Співробітники Державної фіскальної служби України розкрили мережу зі збуту в столиці контрафактних сигарет, які реалізовувалися в 30 торгових точках міста. Під час обшуку, було виявлено понад 20 тисяч пачок контрафактних сигарет і 250 тисяч доларів США готівкою.

Службові особи одного з державних підприємств в період 2018 року навмисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). В результаті вжитих Державною фіскальною службою України заходів, завдані державі збитки у понад 90 мільйонів гривень, сплачено до бюджету у повному обсязі.

Вадим Мельник розповів, що не зважаючи на його участь у конкурсі, Державна фіскальна служба продовжить реорганізацію, адже нещодавно відбулася зміна регіонального керівництва в десяти областях.

Співробітники Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби та Державної податкової служби викрили в Одеській області схему необґрунтованого повернення ПДВ. Залучені в корупційній схемі компанії намагалися отримати 674 мільйони гривень податку на додану вартість на імпорті та розмитненні товарів в Україні.

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Ймовірні втрати держбюджету близько 100 мільйонів гривень.