Новини фінансового моніторингу

Національний банк у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Оновлено порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Національний банк у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

За 2021 рік учетверо зросла кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства

11 листопада 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Небанки повинні до 27.11 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юр. особами

Кожен учасник фінансового ринку отримав унікальний код ID НБУ для спрощення взаємодії з регулятором

Запроваджено систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України

Упродовж липня – вересня цього року кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ становила 6,8 млн.

Оголошено Публічну пропозицю НБУ на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ

Внесено зміни до Закону про фінансовий моніторинг

Показати ще
    1 2 Older Posts