Державна служба фінансового моніторингу України

gov.uaДержавні сайти України [#modal_header_links] Державна служба фінансового моніторингу України Людям із порушенням зору In English Про Службу Загальні відомості Про Держфінмоніторинг Правові основи діяльності Керівництво Структура Фінансові ресурси Контакти Публічні закупівлі Уповноважена особа Плани закупівель Інформація про закупівлі Запобігання корупції Антикорупційні програми Звіти Документи Повідомити про корупцію Державна служба Вакансії Результати конкурсів Роз’яснення Очищення влади Загальні правила роботи Підпорядковані установи ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» ДП «Експлуатаційно-майнове управління» Законодавство Акти вищих органів влади Акти Верховної Ради України Акти Президента України Акти Кабінету Міністрів України Законодавча історія Акти державних органів Акти Міністерства фінансів Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу Акти інших державних органів Спільні акти державних органів Ризиковані країни Регуляторна діяльність Інформація про здійснення регуляторної діяльності Оприлюднення проектів актів Відстеження результативності актів Діяльність Функціонал Стратегія Пріоритетні завдання Звіти про діяльність Статистика та інфографіка Новини Протидія тероризму Перелік терористів Новини про зміни до переліку Інформаційні матеріали Національні ризики Національна оцінка ризиків Секторальна оцінка ризиків Документи Типології та Дослідження Типології Держфінмоніторингу Міжнародні дослідження Координація Рада Спільні документи Координаційні плани Робочі групи Міжнародне співробітництво Міжнародна діяльність Міжнародні організації Міжнародні стандарти Заяви міжнародних організацій Європейська інтеграція Євроатлантична інтеграція Меморандуми про взаєморозуміння Звіти про оцінку Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ Фінансовий моніторинг Методологія Рекомендації Для учасників ринку нерухомості Запитання-відповіді Гаряча лінія Технології Електронний кабінет Форми обліку і подання інформації Для банківських установ Для небанківських установ Логічний контроль Довідкова інформація Навчання Академія фінансового моніторингу Освітні програми Публікації Інша тренінгова активність Громадянам Звернення Громадська приймальня Подати електронне звернення Подати запит на публічну інформацію Повідомити про корупцію Урядова гаряча лінія Доступ до публічної інформації Доступ до публічної інформації Порядок оскарження Система обліку публічної інформації Взаємодія з громадськістю Громадська рада Консультації з громадськістю Відкриті дані ЗМІ про Держфінмоніторинг Безоплатна правова допомога Порядок отримання безоплатної правової допомоги Посилання на фейсбук Посилання на твітер Пошук Пошук Меню Президент України Верховна Рада України Рада національної безпеки і оборони України Центральні та місцеві органи виконавчої влади Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Дивитися відео Гаряча лінія Головне у роботі Пріоритети Міжнародне співробітництво Координація Національні ризики Типології Методологія Ключові події Держфінмоніторинг: до перемоги України разом! Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2022 року Останні новини 12:39 26.08.2022 Держфінмоніторинг: до перемоги України разом! 9:20 24.08.2022 Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з... 11:07 08.08.2022 Повідомлення про оприлюднення проекту Плану заходів з післявоєнного відновлення та... Усі новини RSS Протидія фінансуванню тероризму / ризикові країни Перелік осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції / ризикові країни Новини про зміни до переліку 16:43 28.07.2022 Держфінмоніторинг наказом від 28.07.2022 № 55 затвердив зміни до переліку терористів 16:00 28.07.2022 Держфінмоніторинг наказом від 28.07.2022 № 54 затвердив зміни до переліку терористів 16:01 19.07.2022 Держфінмоніторинг наказом від 19.07.2022 № 52 затвердив зміни до переліку терористів 16:00 01.07.2022 Держфінмоніторинг наказом від 01.07.2022 № 46 затвердив зміни до переліку терористів Усі новини про зміну переліку RSS Інфографіка Динаміка інформування СПФМ про фінансові операції Статистика переданих матеріалів до правоохоронних органів Основні підсумки роботи Держфінмоніторингу Навчання в Академії фінансового моніторингу Загальна кількість переданих Держфінмоніторингом матеріалів до правоохоронних органів Публікації Звіт Держфінмоніторингу за 2021 рік Збірка матеріалів «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень» Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму Типологічні дослідження за 2020 рік Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політитично значущими особами" Звіт Держфінмоніторингу за 2020 рік Типологічні дослідження за 2019 рік Другий Звіт про прогрес за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених СПФМ Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників Звіт про проведення Національної оцінки ризиків Збірка ключових міжнародних документів для системи ПВК/ФТ (листопад 2020) Термінологічний словник Звіт Комітету Ради Європи MONEYVAL Звіт Держфінмоніторингу за 2019 рік Звіт за результатами Секторальної оцінки ризиків Типологічні дослідження за 2014-2016 роки Типологічні дослідження за 2017 рік Типологічні дослідження за 2018 рік Звіт Держфінмоніторингу за 2018 рік Методика Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні Перший Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL Науково-практичний Коментар до Закону Збірка актів законодавства Посібник з питань проведення фінансових розслідувань Типологічне дослідження за 2021 рік Державна служба фінансового моніторингу України 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24 Телефон +38 (044) 594 16 01 +38 (044) 594 16 00 (факс) Громадська приймальня +38 (044) 594 16 83 Електронна пошта Мапа сайту Про Службу Загальні відомості Правові основи діяльності Керівництво Структура Фінансові ресурси Про Держфінмоніторинг Контакти Публічні закупівлі Уповноважена особа Інформація про закупівлі Плани закупівель Запобігання корупції Антикорупційні програми Звіти Документи Повідомити про корупцію Державна служба Вакансії Результати конкурсів Роз’яснення Очищення влади Загальні правила роботи Підпорядковані установи ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» ДП «Експлуатаційно-майнове управління» Законодавство Акти вищих органів влади Акти Верховної Ради України Акти Президента України Акти Кабінету Міністрів України Законодавча історія Акти державних органів Акти Міністерства фінансів Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу Акти інших державних органів Спільні акти державних органів Ризикові країни Регуляторна діяльність Інформація про здійснення регуляторної діяльності Оприлюднення проектів актів Відстеження результативності актів Діяльність Функціонал Пріоритетні завдання Звіти про діяльність Статистика та інфографіка Новини Стратегія Протидія тероризму Перелік терористів Новини про зміни до переліку Інформаційні матеріали Національні ризики Національна оцінка ризиків Секторальна оцінка ризиків Документи Типології та Дослідження Типології Держфінмоніторингу Міжнародні дослідження Координація Рада Спільні документи Координаційні плани Робочі групи Міжнародне співробітництво Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ Міжнародна діяльність Міжнародні організації Міжнародні стандарти Заяви міжнародних організацій Європейська інтеграція Євроатлантична інтеграція Меморандуми про взаєморозуміння Звіти про оцінку Фінансовий моніторинг Методологія Рекомендації Для учасників ринку нерухомості Запитання-відповіді Гаряча лінія Технології Форми обліку і подання інформації Для банківських установ Для небанківських установ Логічний контроль Довідкова інформація Навчання Освітні програми Інша тренінгова активність Публікації Академія фінансового моніторингу Громадянам Звернення Громадська приймальня Подати електронне звернення Повідомити про корупцію Урядова гаряча лінія Доступ до публічної інформації Доступ до публічної інформації Звіти та поширені відповіді Публічні документи Порядок оскарження Система обліку публічної інформації Взаємодія з громадськістю Громадська рада Консультації з громадськістю Відкриті дані ЗМІ про Держфінмоніторинг Безоплатна правова допомога Порядок отримання безоплатної правової допомоги Власність Державної служби фінансового моніторингу України. Проект реалізовано за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). EUACI фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA) Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не зазначено інше Людям із порушенням зору Гаряча лінія Про Службу Загальні відомості Про Держфінмоніторинг Правові основи діяльності Керівництво Структура Фінансові ресурси Контакти Публічні закупівлі Уповноважена особа Плани закупівель Інформація про закупівлі Запобігання корупції Антикорупційні програми Звіти Документи Повідомити про корупцію Державна служба Вакансії Результати конкурсів Роз’яснення Очищення влади Загальні правила роботи Підпорядковані установи ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» ДП «Експлуатаційно-майнове управління» Законодавство Акти вищих органів влади Акти Верховної Ради України Акти Президента України Акти Кабінету Міністрів України Законодавча історія Акти державних органів Акти Міністерства фінансів Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу Акти інших державних органів Спільні акти державних органів Ризиковані країни Регуляторна діяльність Інформація про здійснення регуляторної діяльності Оприлюднення проектів актів Відстеження результативності актів Діяльність Функціонал Стратегія Пріоритетні завдання Звіти про діяльність Статистика та інфографіка Новини Протидія тероризму Перелік терористів Новини про зміни до переліку Інформаційні матеріали Національні ризики Національна оцінка ризиків Секторальна оцінка ризиків Документи Типології та Дослідження Типології Держфінмоніторингу Міжнародні дослідження Координація Рада Спільні документи Координаційні плани Робочі групи Міжнародне співробітництво Міжнародна діяльність Міжнародні організації Міжнародні стандарти Заяви міжнародних організацій Європейська інтеграція Євроатлантична інтеграція Меморандуми про взаєморозуміння Звіти про оцінку Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ Фінансовий моніторинг Методологія Рекомендації Для учасників ринку нерухомості Запитання-відповіді Гаряча лінія Технології Електронний кабінет Форми обліку і подання інформації Для банківських установ Для небанківських установ Логічний контроль Довідкова інформація Навчання Академія фінансового моніторингу Освітні програми Публікації Інша тренінгова активність Громадянам Звернення Громадська приймальня Подати електронне звернення Подати запит на публічну інформацію Повідомити про корупцію Урядова гаряча лінія Доступ до публічної інформації Доступ до публічної інформації Порядок оскарження Система обліку публічної інформації Взаємодія з громадськістю Громадська рада Консультації з громадськістю Відкриті дані ЗМІ про Держфінмоніторинг Безоплатна правова допомога Порядок отримання безоплатної правової допомоги Фільтрувати за датою: Очистити