Внесено зміни до Закону про фінансовий моніторинг

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Зараз без ідентифікації можна відправити 4999 грн, оскільки в законодавстві прописано суму до 5 тис. грн без слова «включно». ВРУ прийняла закон, яким уточнено цей момент.

Джерело