Новини фінансового моніторингу

За 2021 рік учетверо зросла кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства

11 листопада 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Небанки повинні до 27.11 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юр. особами

Кожен учасник фінансового ринку отримав унікальний код ID НБУ для спрощення взаємодії з регулятором

Запроваджено систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України

Упродовж липня – вересня цього року кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ становила 6,8 млн.

Оголошено Публічну пропозицю НБУ на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ

Внесено зміни до Закону про фінансовий моніторинг

Статус колекторських компаній як суб`єктів СПФМ – роз’яснення НБУ

За рік комерційного використання Системи BankID НБУ банки отримали 71 млн грн доходу

Виявлено шахрайський сайт, що видає себе за Систему BankID НБУ

Показати ще
    1 2 Older Posts