Новини фінансового моніторингу
*Фінансовий моніторинг*
12.01.22
За 2021 рік учетверо зросла кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ
*Нагляд*
04.01.22
Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства
*Фінансовий моніторинг*
15.11.21
11 листопада 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
*Фінансовий моніторинг*
11.11.21
Небанки повинні до 27.11 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юр. особами
*Фінансовий моніторинг*
05.11.21
Кожен учасник фінансового ринку отримав унікальний код ID НБУ для спрощення взаємодії з регулятором
*Фінансовий моніторинг*
01.11.21
Запроваджено систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України
*Фінансовий моніторинг*
18.10.21
Упродовж липня – вересня цього року кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ становила 6,8 млн.
*Фінансовий моніторинг*
15.09.21
Оголошено Публічну пропозицю НБУ на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ
*Фінансовий моніторинг*
09.09.21
Внесено зміни до Закону про фінансовий моніторинг
*Фінансовий моніторинг*
11.08.21
Статус колекторських компаній як суб`єктів СПФМ – роз’яснення НБУ
*Фінансовий моніторинг*
09.08.21
За рік комерційного використання Системи BankID НБУ банки отримали 71 млн грн доходу
*Фінансовий моніторинг*
27.07.21
Виявлено шахрайський сайт, що видає себе за Систему BankID НБУ
- 1
2
Older Posts