AML

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк) повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, Базельському комітету з питань контролю за банківським наглядом, рекомендаціям протидії відмиванню грошей Групи фінансових дій (FATF), Принципам Вольфсберга та іншим міжнародним правилам та стандартам протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (далі - AML / CTF) та вимагає від усіх клієнтів, керівників та працівників Банку дотримуватися норм AML / CTF, щоб запобігти використанню продуктів та послуг Банку для відмивання грошей / фінансування тероризму.