Скорингова система YouScore. Перевір свого контрагента - YouCont

Ключ доступу буде відправлений на зазначену Вами пошту протягом дня Менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом за вказаним номером телефону × [#] Отримати тестовий доступ Компанія Email Номер телефону * Відправити Тестовий доступ Укр Eng Рус Документація API Тарифи YouScore – API від YouControl Автоматизація комплаєнсу та заповнення даних контрагентів Скорингова система клієнтів, автоматизація перевірки компаній і фізичних осіб, автозаповнення полів у ваших CRM/ERP та інших системах. Отримати консультацію 180 джерел даних Агреговані та проаналізовані відкриті дані у вашій системі. Рекомендовано для AML Наше рішення у списку Державної служби фінансового моніторингу. Аналітика відкритих даних Комплексні рішення для швидкої оцінки ризиків та можливостей. Рекомендують державні органи Наші розробки рекомендують Нацбанк і Податкова (ДФС) України. 94% банків України Нашими сервісами користуються найбільші банки України. Фіналісти Fintech YouScore – фіналіст 5-ти Fintech конкурсів. Можливості автоматизації з API Дані Аналітика Моніторинг Юридичні особи Фізичні особи Фізичні особи-підприємці Реквізити компаній Дозволяє по коду ЄДРПОУ отримувати базову інформацію про юридичну особу, та автоматично заповнювати отриманими даними усі необхідні документи, опитувальники, карточку контрагента в CRM системі чи дані при онлайн реєстрації юридичної особи на будь-якій платформі. За допомогою цього модулю ви отримаєте такі дані: 1. повне найменування юридичної особи 2. скорочене найменування юридичної особи 3. місцезнаходження юридичної особи 4. ПІБ керівника 5. статус контрагента (чи перебуває в процесі припинення) 6. основний вид економічної діяльності: Код КВЕД та назва КВЕД 7. засновники та бенефіціари: назва компанії чи ПІБ особи, розмір частки, можлива також адреса 8. дата реєстрації юридичної особи 9. дата актуальності даних Врахуйте, що дані можна отримати лише по юридичній особі (перевірити по цьому модулю філії чи ФОП не вдасться). Якщо потрібні повніші реєстраційні дані, а також дані ФОП чи філій, рекомендуємо модуль (API endpoint) “Дані з "Єдиний державний реєстр"” Наявність у компанії податкового боргу (TaxDebt) Модуль здійснює перевірку компанії на наявність податкового боргу та його розміру, працює на основі реєстрів ДФС. Джерела Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг Оновлення Щомісяця Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (BusinessPartner) Дозволяє швидко перевірити наявність компанії на обліку в податкових органах та наявність у неї податкових боргів. Джерела Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Оновлення Щодня Реєстр платників єдиного податку (SingleTax) Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента дійсне або анульоване свідоцтво платника єдиного податку Джерела Реєстр платників єдиного податку Оновлення Щодня Дані реєстру платників ПДВ (Vat) Дозволяє швидко дізнатися чи є контрагент платником ПДВ Джерела Реєстр платників ПДВ Оновлення Щодня Анулювання реєстрації платників ПДВ (VatCanceled) Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента анульоване свідоцтво платника ПДВ Джерела Реєстр платників ПДВ Оновлення Щодня Фінансові показники (FinancialIndicators) Дозволяє швидко отримати щорічну інформацію про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Відомості про справи про банкрутство (Secou) Дозволяє швидко перевірити наявність публікацій, з приводу банкрутства, щодо компанії з боку Вищого Господарського Суду України (ВГСУ). Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щодня Персонал (Staff) Дозволяє швидко перевірити чисельність персоналу компанії. Доступна інформація за декілька років, що дозволяє прослідкувати динаміку. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Usr) Дозволяє отримати усю актуальну інформацію про Юридичну особу або ФОП, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За відповідних налаштувань можливе автоматичне заповнення документів актуальними даними з ЄДР. Також модуль передбачає можливість автоматичного моніторингу змін у базі ЄДР. Джерела Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань Оновлення Щодня Судові документи (Court) Дозволяє отримати список судових документів по компанії, включаючи: - загальну кількість судових документів - номери справ - форму судочинства (цивільне, адміністративне, кримінальне, господарське) - форму судових рішень разом із посиланнями на відповідні документи на сайті YouControl. Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щодня Виконавчі провадження (Enforcement) Дозволяє отримати список виконавчих проваджень по компанії, включаючи: - список виконавчих проваджень та їх номери - статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач) - категорії стягнень - інформацію щодо іншої сторони провадження - інофрмація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця а також іншу інформацію, що міститься у Автоматизованій системі виконавчих проваджень Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Зовнішньоекономічна діяльність (ExternalEconomies) Дозволяє отримати інформацію з приводу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) компанії. Модуль надає таку інформацію: - список років за які доступна інформація по ЗЕД - інформація з приводу операцій із офшорами та санкційними країнами - інформація з приводу експортно-імпортних операцій (кількість, суми, країни, товари) Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons) Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою. При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи: Модуль надає наступну інформацію: 1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб 1.1. Тип зв’язку з компанією 1.2. ID фізичної особи 1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.6. Посилання для отримання детальної інформації 2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб 2.1. Тип зв’язку з компанією 2.2. ID фізичної особи 2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою 2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.6. Посилання для отримання детальної інформації При запиті по ID фізичної особи: 1. ПІБ фізичної особи 2. Посада фізичної особи 3. Категорія (тільки для НПД) 4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД) 5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД) 6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу 8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД) При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО): 1. ID фізичної особи 2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 3. ПІБ фізичної особи 4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 5. Посилання для отримання детальної інформації Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щодня Автотранспорт у власності (vehicles/owned) Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО. Модуль надає наступну інформацію: 1. Загальна кількість авто 2. Посилання на наступну сторінку 3. Список автотранспорту: 3.1. Код операції 3.2. Назва операції 3.3. Орган реєстрації 3.4. Тип авто 3.5. Модель 3.6. Марка 3.7. Тип кузову 3.8. Тип палива 3.9. Колір 3.10. Рік випуску 3.11. Об'єм двигуна 3.12. Власна вага транспортного засобу 3.13. Загальна вага транспортного засобу 3.14. Дата проведення останньої реєстрації 3.15. Призначення транспортного засобу Джерела Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Оновлення Щодня Реєстр неприбуткових установ та організацій (NonProfitCompanies) Дозволяє перевірити ЮО у реєстрі неприбуткових установ та організацій Джерела Реєстр неприбуткових установ та організацій Оновлення Щодня Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (RealEstate) Дозволяє отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable) Дозволяє отримати інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО. Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Перевірка ліцензій (Licenses) Дозволяє отримати інформацію про наявні ліцензії у контрагента та перевірити статус по номеру ліцензії. Дані з 20 ліцензійних реєстрів. Джерела Державна фіскальна служба України Оновлення Щотижня Дані про взяття на облік платників податків (TaxPayerAccounting) Дозволяє дізнатися чи зареєстрований контрагент як платник податків, його назву, місцезнаходження, а також код відповідної ДПІ. Джерела Державна фіскальна служба України Оновлення Щодня Дані по судових справах (courtCaseGroup) Дозволяє отримати список судових справ контрагента та додаткову інформацію по справах: стан розгляду справи, предмет позову, назва суду, резолютивна частина та інше. Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щотижня Фізичні особи / Виконавчі провадження (EnforcementIndividual) Дозволяє перевірити фізичну особу по Єдиному Реєстру Боржників (ЄРБ). Перевірка здійснюється за такими параметрами: - ПІБ - Дата народження - ІПН Модуль надає наступну інформацію: - загальна кількість виконавчих проваджень - статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач) - категорії стягнень - інформацію щодо іншої сторони провадження - інформація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця, а також іншу інформацію, що міститься у ЄРБ. Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Фізичні особи / Реєстри МВС (WantedAndDisappearedPersons) Дозволяє отримати інформацію із таких реєстрів МВС, як: «Особи, які переховуються від органів влади» «Зниклі громадяни» А саме відомості щодо осіб: - Відповідач у справах за позовами про стягнення аліментів, відшкодування збитку завданого каліцтвом, погіршенням здоров’я або втратою годувальника - Дезертир (МО, СБУ, МВС України) - Засуджений до кримінального (адміністративного) покарання, не пов'язаного з обмеженням волі, до покарання у вигляді позбавлення волі, який ухиляється від виконання вироку суду, відсутній з невідомих причин за місцем проживання або роботи - Неповнолітня особа, яка розшукується судом по виконавчих документах щодо позбавлення батьківських прав - Особа, що не прибула до місця проживання після звільнення з місць позбавлення волі - Особа, яка здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров'я, де проходила курс примусового лікування - Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, органів прокуратури або суду - Особа, яка ухиляється від адміністративного нагляду - Особа, яка ухиляється від виїзду за межі України після прийняття рішення про її видворення - Психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спеціального закладу органів охорони здоров’я - Соціально небезпечна психічно хвора особа, яка пішла з дому або здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров’я - Цивільний відповідач Також модуль надає історичні дані, які дозволяють перевірити чи значилась особа у даних реєстрах раніше. Джерела Міністерство внутрішніх справ України Оновлення Щодня Фізичні особи / Перевірка паспорту (Passports) Дозволяє перевірити паспорт громадянина України за такими реєстрами, як: «Пошук серед викрадених та втрачених» «Перевірка за базою недійсних документів» Модуль надає інформацію про паспорти, які були викрадені або втрачені, із зазначенням наступної інформації: 1. Регіон (орган внутрішніх справ) 2. Дата крадіжки паспорту 3. Дата внесення інформації Також наявна інформація про паспорти, які були визнані недійсними. В тому числі і бланки паспортів, які залишилися у відповідних органах на непідконтрольній території України із зазначенням дати внесення інформації. Джерела Міністерство внутрішніх справ України Оновлення Щодня Фізичні особи / Люстровані (LustratedPersons) Дозволяє перевірити особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (Люстрація). Модуль надає наступну інформацію: 1. Місце роботи та Посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади» 2. Відомості про результати перевірки 3. Час протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена Законом України "Про очищення влади" 4. Перша дата згадування в реєстрі про особу 5. Дата видалення з реєстру інформації про особу (заповнюється для осіб, інформація про яких відсутня в реєстрі на дату оновлення реєстру) Джерела Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" Оновлення Щодня Фізичні особи / Реєстр корупціонерів (CorruptedPersons) Дозволяє перевірити особу в реєстрах осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Модуль надає наступну інформацію: 1. Дата оновлення реєстру 2. Блок відповіді про особу: 2.1. Прізвище на час скоєння правопорушення 2.2. Ім'я на час скоєння правопорушення 2.3. По батькові на час скоєння правопорушення 2.4. Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення 2.5. Посада на час вчинення корупційного правопорушення 2.6. Склад корупційного правопорушення 2.7. Сфера діяльності на час скоєння правопорушення 2.8. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (НАЗК) 2.9. Cтаття, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (Мін'юст) 2.10. Суть задоволення позовних вимог 2.11. Спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку 2.12. Вид дисциплінарного стягнення 2.13. Дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення 2.14. Номер судової справи 2.15. Дата судового рішення 2.16. Номер судового рішення 2.17. Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення 2.18. Дата наказу про накладання дисциплінарного стягнення 2.19. Номер наказу про накладання дисциплінарного стягнення 2.20. Покарання 2.21. Дата реєстрації 2.22. Реєстраційний номер 2.23. Дата інформаційної картки 2.24. Номер інформаційної картки 2.25. Дата першого згадування про особу в реєстрі 2.26. Дата видалення запису з реєстру 2.27. Додаткова інформація Джерела Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Оновлення Щодня Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons) Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою. При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи: Модуль надає наступну інформацію: 1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб 1.1. Тип зв’язку з компанією 1.2. ID фізичної особи 1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.6. Посилання для отримання детальної інформації 2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб 2.1. Тип зв’язку з компанією 2.2. ID фізичної особи 2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою 2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.6. Посилання для отримання детальної інформації При запиті по ID фізичної особи: 1. ПІБ фізичної особи 2. Посада фізичної особи 3. Категорія (тільки для НПД) 4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД) 5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД) 6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу 8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД) При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО): 1. ID фізичної особи 2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 3. ПІБ фізичної особи 4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 5. Посилання для отримання детальної інформації Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щодня Автотранспорт у власності (vehicles/owned) Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО. Модуль надає наступну інформацію: 1. Загальна кількість авто 2. Посилання на наступну сторінку 3. Список автотранспорту: 3.1. Код операції 3.2. Назва операції 3.3. Орган реєстрації 3.4. Тип авто 3.5. Модель 3.6. Марка 3.7. Тип кузову 3.8. Тип палива 3.9. Колір 3.10. Рік випуску 3.11. Об'єм двигуна 3.12. Власна вага транспортного засобу 3.13. Загальна вага транспортного засобу 3.14. Дата проведення останньої реєстрації 3.15. Призначення транспортного засобу Джерела Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Оновлення Щодня Фізичні особи / Центральна виборча комісія (IndividualsCec) Дозволяє перевірити чи приймала фізична особа (ФО) участь у виборах і в якій ролі: - Депутат - Кандидат у виборчих списках - Кандидат в одномандатних виборчих округах (ОВО) - Кандидат у народні депутати, який вибув - Представник або уповноважена особи партії (блоку) - Представник від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій - Офіційний спостерігач від партії (блоку) - Довірена особа кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі Джерела Інформаційні масиви Центральної виборчої комісії Оновлення Щодня Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard) Дозволяє отримати список судових справ, призначених до розгляду знайдених по збігу за ПІБ Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щодня Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) Дозволяє отримати інформацію щодо стану розгляду судових справ знайдених по збігу за ПІБ, а також отримати перелік судових документів по цим справам Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щодня Фізичні особи / Перелік терористів (ДСФМУ) (IndividualsDsfmuTerrorists) Дозволяє отримати інформацію щодо включення фізичної особи до терористів, згідно з даними Держфінмоніторингу (збіг за ПІБ) Джерела Списки терористів державної служби фінансового моніторингу України Оновлення Щодня Фізичні особи / Перевірка диплома (IndividualsEdu) Дозволяє перевірити документи про освіту Джерела Реєстр документів про освіту Оновлення Щодня Фізичні особи / Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (IndividualsFgvfoDebtors) Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ) Джерела Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Оновлення Щоквартально Фізичні особи / Зв’язок з фінансово-промисловими групами (IndividualsFigCompanies) Дозволяє отримати інформацію щодо того чи є фізична особа боржником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду) (збіг за ПІБ) Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Фізичні особи / Пов’язані компанії та ФОП (IndividualsRelatedPersons) Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ) Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щодня Фізичні особи / Санкції Ради національної безпеки і оборони (IndividualsRnboSanctions) Дозволяє отримати інформацію щодо пов’язаних компаній та ФОП (збіг за ПІБ) Джерела Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони україни) Оновлення Щомісяця Фізичні особи / Перевірка СБУ (IndividualsSsuWantedAndTraitorPersons) Дозволяє отримати інформацію щодо наявності фізичної особу в списках колишніх співробітників СБ України, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога, а також у реєстрі «Розшук СБУ» (збіг за ПІБ) Джерела Служба безпеки України Оновлення Щодня Фізичні особи / Податковий борг (IndividualsTaxDebtors) Дозволяє отримати інформацію щодо наявності податкового боргу (збіг за ПІБ) Джерела Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг Оновлення Щомісяця Фізичні особи / НПД скринінг Цей модуль складається з 2 частин: - Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи - Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії Перевірка на статус НПД та пов’язаної особи: допомагає автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет наявності статусу Національного публічного діяча (НПД чи PEP), та пов’язаності з НПД. Пов’язані з шуканим НПД особи та компанії: дані про членів сім"ї, осіб, які мають спільне майно, осіб, пов'язаних через компанії (також назву і код компанії). Інший масив даних включає список пов'язаних з НПД юридичних осіб, а також дані про роль НПД в цих компаніях. Оновлення Щодня Фізичні особи / Перевірка міжнародних санкційних списках За допомогою цього методу можна автоматизувати скринінг фізичних осіб на предмет присутності в міжнародних санкційних списках. Буде корисним для автоматизації первинної перевірки фінмону для банків, страхових, лізингових та інших фінансових компаній, а також для цілей Due Diligence в будь-якому іншому секторі, де присутня перевірка фізичних осіб. Пошук здійснюється за повним іменем, українською та англійською мовами. У відповіді ви отримаєте статус особи (чи знайдено її хоча б в одному міжнародному санкційному списку) та перелік санкційних списків, де наявна інформація про особу. Оновлення Щодня Наявність у компанії податкового боргу (TaxDebt) Модуль здійснює перевірку компанії на наявність податкового боргу та його розміру, працює на основі реєстрів ДФС. Джерела Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг Оновлення Щомісяця Дізнайся більше про свого бізнес-партнера (BusinessPartner) Дозволяє швидко перевірити наявність компанії на обліку в податкових органах та наявність у неї податкових боргів. Джерела Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Оновлення Щодня Реєстр платників єдиного податку (SingleTax) Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента дійсне або анульоване свідоцтво платника єдиного податку Джерела Реєстр платників єдиного податку Оновлення Щодня Дані реєстру платників ПДВ (Vat) Дозволяє швидко дізнатися чи є контрагент платником ПДВ Джерела Реєстр платників ПДВ Оновлення Щодня Анулювання реєстрації платників ПДВ (VatCanceled) Дозволяє швидко дізнатися чи є у контрагента анульоване свідоцтво платника ПДВ Джерела Реєстр платників ПДВ Оновлення Щодня Відомості про справи про банкрутство (Secou) Дозволяє швидко перевірити наявність публікацій, з приводу банкрутства, щодо компанії з боку Вищого Господарського Суду України (ВГСУ). Джерела Державна судова адміністрація України Оновлення Щодня Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Usr) Дозволяє отримати усю актуальну інформацію про Юридичну особу або ФОП, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За відповідних налаштувань можливе автоматичне заповнення документів актуальними даними з ЄДР. Також модуль передбачає можливість автоматичного моніторингу змін у базі ЄДР. Джерела Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськиx формувань Оновлення Щодня Виконавчі провадження (Enforcement) Дозволяє отримати список виконавчих проваджень по компанії, включаючи: - список виконавчих проваджень та їх номери - статус контрагента у провадженні (боржник/стягувач) - категорії стягнень - інформацію щодо іншої сторони провадження - інофрмація щодо органу ДВС та безпосереднього виконавця а також іншу інформацію, що міститься у Автоматизованій системі виконавчих проваджень Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Фізичні особи / Політичні особи та суб’єкти декларування пов’язані з ЮО (CompanyPersons) Дозволяє отримати список суб'єктів декларування та національних публічних діячів (НПД), а також пов’язаних з ними осіб що мають зв’язок з юридичною особою. Модуль працює і в зворотньому порядку, маючи ПІБ особи пов’язаної з компанією можна дізнатися чи вона є суб'єктом декларування, НПД або пов’язаною з ними особою. При запиті по ЄДРПОУ юридичної особи: Модуль надає наступну інформацію: 1. Список пов'язаних НПД (національних публічних діячів) або пов’язаних з ними осіб 1.1. Тип зв’язку з компанією 1.2. ID фізичної особи 1.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 1.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.5. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 1.6. Посилання для отримання детальної інформації 2. Список пов'язаних суб’єктів декларування або пов’язаних з ними осіб 2.1. Тип зв’язку з компанією 2.2. ID фізичної особи 2.3. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана зюридичною особою 2.4. ПІБ фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.5. татус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 2.6. Посилання для отримання детальної інформації При запиті по ID фізичної особи: 1. ПІБ фізичної особи 2. Посада фізичної особи 3. Категорія (тільки для НПД) 4. Дата з якої відносимо особу до категорії НПД (тільки для НПД) 5. Дата з якого перестаємо вважати особу НПД (тільки для НПД) 6. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 7. Джерело з якого отримана інформацію про фізичну особу 8. Список пов’язаних НПД (тільки для осіб пов’язаних з НПД) При запиті по ПІБ на належність до суб'єктів декларування та НПД, а також до пов’язаних з ними осіб (перевіряється тільки якщо ФО пов’язана з ЮО): 1. ID фізичної особи 2. ID фізичної особи через яку фізична особа пов’язана з юридичною особою 3. ПІБ фізичної особи 4. Статус фізичної особи пов’язаної з юридичною особою 5. Посилання для отримання детальної інформації Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щодня Автотранспорт у власності (vehicles/owned) Дозволяє отримати список автотранспорту, що знаходиться у власності Юридичної особи або ФО. Модуль надає наступну інформацію: 1. Загальна кількість авто 2. Посилання на наступну сторінку 3. Список автотранспорту: 3.1. Код операції 3.2. Назва операції 3.3. Орган реєстрації 3.4. Тип авто 3.5. Модель 3.6. Марка 3.7. Тип кузову 3.8. Тип палива 3.9. Колір 3.10. Рік випуску 3.11. Об'єм двигуна 3.12. Власна вага транспортного засобу 3.13. Загальна вага транспортного засобу 3.14. Дата проведення останньої реєстрації 3.15. Призначення транспортного засобу Джерела Дані Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Оновлення Щодня Нерухомість / Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (RealEstate) Дозволяє отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО або коду ФО Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (EncumbrancesMovable) Дозволяє отримати інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Пошук можливий по коду ЄДРПОУ ЮО, по коду ФО або по ПІБ ФО. Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Перевірка ліцензій (Licenses) Дозволяє отримати інформацію про наявні ліцензії у контрагента та перевірити статус по номеру ліцензії. Дані з 20 ліцензійних реєстрів. Джерела Державна фіскальна служба України Оновлення Щотижня Дані про взяття на облік платників податків (TaxPayerAccounting) Дозволяє дізнатися чи зареєстрований контрагент як платник податків, його назву, місцезнаходження, а також код відповідної ДПІ. Джерела Державна фіскальна служба України Оновлення Щодня Юридичні особи Індекс фінансової стійкості компанії FinScore (FinancialScoring) Модуль дозволяє спрогнозувати вірогідність настання банкрутства компанії за допомогою буквених індексів A,B,C,D: A - Мала вірогідність B - Помірна вірогідність C - Підвищена вірогідність D - Висока вірогідність Дослідження показали, що компанії з індексом “D” ставали банкрутами в 7 разів частіше ніж компанії із індексом “А”. Також відповідальний менеджер може переглянути основні фінансові показники компанії протягом останніх 5 років, що допомагає швидше приймати рішення з приводу встановлення/продовження бізнес відносин із контрагентом, або надання певних послуг. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Індекс ринкової потужності (MarketScoring) Дозволяє швидко оцінити ринкову потужність компанії за допомогою алгоритмів розроблених спеціалістами YouControl. Індекс комплексно відображає ринкову частку компанії, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні із конкурентами на ринку. Індекс розраховується за останні 5 років, та містить 10 ключових ринкових показників. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Експрес - аналіз (ComplianceScore) Перевіряє компанію згідно переліку ризик-індикаторів на наявність того чи іншого ризику нефінансового характеру, зокрема на предмет фіктивності та негативної репутації. Ризик-індикатори сформовані з урахуванням рекомендацій НБУ та кращих міжнародних практик. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Приналежність компанії до ФПГ (FinancialIndustrialGroups) Модуль дозволяє перевірити контрагента на приналежність до однієї із відомих, в Україні, бізнес-груп (груп пов'язаних компаній зі спільними контролерами), що дозволяє краще зрозуміти структуру бізнесу клієнта, його можливості та потреби. Джерела Реєстр аналітичних даних YouControl Оновлення Щорічно Історія змін по компанії (History) Дозволяє швидко переглянути історію змін в ідентифікаційних даних компанії. Глибина ретроспективи складає 5+ років. Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Наявність компанії у списках санкцій Модуль дозволяє перевірити чи є компанія, її керівник, засновники чи підписанти, чи ФОП в санкційних списках. У відповіді отримаєте перелік знайдених санкцій по контрагенту, дату публікації інформації, джерело, з якого отримана інформація про санкції, опис санкції. Інформація про санкції буде відображена, якщо санкції мають: - сам контрагент: юридична особа чи ФОП - керівник, підписант, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціари, які вказані в ЄДР - засновники юридичні особи цієї компанії (резиденти та нерезиденти) Джерела Санкційний список міністерства фінансів США (SDN LIST) Оновлення Щотижня Результат надання адміністративних послуг (usrAdministrativeServicesResults) Дозволяє отримати результат надання адміністративних послуг, зокрема є можливість отримання установчих документів контрагента (Статут), за допомогою унікального коду, що знаходиться в описі документів наданих для реєстрації юридичної особи. Модуль надає наступну інформацію: 1. Код опису 2. Найменування контрагента 3. Вид реєстраційної дії 4. Дата дії 5. Масив с посиланнями на документи у ЄДР (розмір масиву залежить від кількості документів) 5.1. Назва документа 5.2. Посилання на документ (із можливістю завантаження) Джерела Міністерство юстиції України Оновлення Щодня Підприємці та юридичні особи Моніторинг Дозволяє оперативно, в автоматичному режимі, отримувати дані про зміни, що відбулися в процесі діяльності компанії. Моніторинг 24/7 В процесі розробки Підсильте свій продукт відкритими даними з державних реєстрів Відкриті дані, аналітика YouControl та скорингові системи можуть стати додатковою цінністю для користувачів вашого продукту. Стати партнером Партнери корпорації IBM використовують YouScore, як джерело данних для аналітичних продуктів IBM. Часті запитання Що таке YouScore, чи це YouControl API? Так, дані, які ви використовуєте через веб платформу YouControl, можна отримати через API YouScore. Проте YouScore — це не лише API, це еко-система різних рішень для автоматизації перевірки контрагентів та автоматизації бізнес-процесів за допомогою відкритих даних. Як протестувати API Youscore? Тестування API YouScore є безкоштовним. Для того, щоб отримати тестовий доступ потрібно лише написати нам , ми відправимо вам ключ для доступу і всю необхідну документацію. Також для тестування ви можете використовувати наш Swagger. Чи можу я впровадити скоринг контрагентів з допомогою API YouScore у свою систему? Так, звичайно. Ви можете використати скоринги, які вже розроблені командою YouControl: Експрес-аналіз (Compliance Score), FinScore та Market Score, або ж сформувати власну скоринг систему з використанням наших скорингів, ризик-факторів та інших модулів даних, які ми передаємо через API. Ми допоможемо підібрати вам найкраще рішення для скорингу клієнтів чи постачальників. Як відбуватиметься перевірка контрагентів через API? Ми надаємо вам доступ до API (API ключ/токен), за допомогою якого ви отримуєте дані у свою систему. Перевірка компанії здійснюється по коду ЄДРПОУ, перевірка ФОП по РНОКПП (ІПН). Спрощено це працює наступним чином: ваша система здійснює API запит, параметром якого є код ЄДРПОУ/РНОКПП, наша ситема надсилає вам API відповідь, в якій містяться дані про компанію чи ФОП. Наступні етапи залежать від вашої імплементації: у вашій системі можуть заповнюватись відповідні поля даними контрагента, можуть виводитись повідомлення залежно від відповіді API, можуть також блокуватись дії користувача системи (наприклад блокування можливості виставити рахунок контрагенту у якого спрацювали ризик-фактори). За таким ж принципом відбувається перевірка фізичних осіб - пошук за ПІБ, в окремих випадках ІПН чи дата народження, номер паспорта/диплому. Чи може YouControl зробити інтеграцію для моєї компанії? Ні, ми не здійснюємо інтеграцію. Але ми надаємо всю необхідну підтримку в процесі інтеграції вашій команді розробки, чи зовнішнім вендорам, які реалізовуватимуть для вас це рішення. Також у формі консультацій ми радо поділимось досвідом щодо найкращих практик автоматизації комплаєнсу, зможемо допомогти вам підібрати найкраще рішення для вашої потреби. ; Залишились запитання? Дізнайтесь більше про можливості API YouScore Отримати консультацію Документація API Тарифи Правила використання Про нас YouScore Таблиця Ми завжди на зв'язку! Help Center [email protected] © 2018 - 2021. Made with ❤️ by YouControl × Наш менеджер зв’яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні. Ми не передаємо ваші контакти стороннім особам. Дізнайтесь більше про можливості API YouScore Ім’я та прізвище Email Номер телефону * Компанія ЄДРПОУ компанії Відправити × Наш менеджер зв’яжеться з вами в найближчий час з 10 до 18 в будні дні. Ми не передаємо ваші контакти стороннім особам. Стати партнером Youscore Ім’я та прізвище Email Номер телефону * Компанія ЄДРПОУ компанії Відправити