В Києві три співробітники ДФС, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали від керівника суб’єкта господарської діяльності 12 тисяч доларів США за виключення підприємства з переліку ризикових підприємств у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків та непроведення слідчих дій.

В Офісу генпрокурора повідомили про затримання  інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення і старшого оперуповноваженого Управління боротьби з фінзлочинами ГУ ДФС Києва. Також затримали старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під час одержання хабаря.

Завершено досудове розслідування щодо 8 посадовців головних управлінь державних податкової та фіскальної служб у Тернопільській області, які у 2019 році прийняли рішення знищити спирт та алкогольні напої на сотні тисяч гривень, що були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Хоча зазначені речовини підлягали технологічній переробці та продажу.

Гучні заяви Державної фіскальної служби України про 40 обшуків, допити 75 осіб та проведення 8 експертиз стосуються виключно діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами. Підставами для проведення обшуків на комунальних підприємствах міста є лише те, що у них знаходиться тендерна документація, яка також дублюється з 2016 року у відкритому доступі через систему електронних закупівель.

У Державній фіскальній службі повідомили про обшуки на 106 автозаправках мережі Glusco в 15 регіонах України. Як відомо, дані підприємства пов'язують з лідером партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Дві квартири, які були придбані Мінфіном і передані для службових потреб Міністерству закордонних справ і Державної фіскальної служби, три роки тому були відчужені за "липовими" документами та передані в іпотеку. Вартість об'єктів становила майже 7 мільйонів гривень. 

Бюро економічної безпеки (БЕБ) почне роботу 25 вересня поточного року. А вже на наступний день, після цього, ДФС припинить своє існування.

В понеділок, 24 травня, відбулася пресконференція на тему "Київ: обшуки та маніпуляції. Політична мотивація слідчих дій травня 2021 року". В заході брали участь заступники столичного міського голови Володимир Бондаренко, Микола Поворозник, Петро Оленич, а також начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Співробітники ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями, яку впровадили в Криворізькій міській раді. Йдеться про суму в 1,7 мільярда.

Упродовж 2016-2018 років працівниця Одеської податкової виготовила та видала членам організованого злочинного угруповання реєстраційні картки платників податків, які були оформлені на 53-х вигаданих осіб. Використовуючи ці картки, члени банди незаконно оформили та отримали соціальну допомогу при народженні дитини, виплати матерям – одиначкам та малозабезпеченим сім’ям у розмірі 7 мільйонів гривень.

У лютому-березні 2021 року, в рамках операції "Спирт", співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу 488 тонн спирту на суму 94,8 мільйона гривень і закрили 3 підпільні спиртових виробництва. Контрафактний спирт був вироблений в Україні, лише мала частина була імпортом молдавського виробництва.

Підполковник податкової міліції був відправлений під варту на час проведення досудового розслідування, що стосується передачі терористам "ДНР" секретних даних. Офіцера ДФС підозрюють у розголошенні державної таємниці, співпраці з терористами та несанкціонованому копіюванню секретних даних.

Офіс великих платників податків Державної Фіскальної Служби забезпечив відшкодування до держбюджету суми у 229 мільйонів гривень. Співробітник банку, діючи в змові з групою осіб, свідомо не забезпечив застосування ставки податку з доходу компанії-нерезидента в розмірі 15%, отриманого на території України, а також вніс неправдиві відомості до податкової звітності банку.

Податкова міліція викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів, які продавали через мережу АЗС. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків - 240 мільйонів гривень. 

Співробітники Державної фіскальної служби України розкрили мережу зі збуту в столиці контрафактних сигарет, які реалізовувалися в 30 торгових точках міста. Під час обшуку, було виявлено понад 20 тисяч пачок контрафактних сигарет і 250 тисяч доларів США готівкою.

Службові особи одного з державних підприємств в період 2018 року навмисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). В результаті вжитих Державною фіскальною службою України заходів, завдані державі збитки у понад 90 мільйонів гривень, сплачено до бюджету у повному обсязі.

Вадим Мельник розповів, що не зважаючи на його участь у конкурсі, Державна фіскальна служба продовжить реорганізацію, адже нещодавно відбулася зміна регіонального керівництва в десяти областях.

Співробітники Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби та Державної податкової служби викрили в Одеській області схему необґрунтованого повернення ПДВ. Залучені в корупційній схемі компанії намагалися отримати 674 мільйони гривень податку на додану вартість на імпорті та розмитненні товарів в Україні.

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Ймовірні втрати держбюджету близько 100 мільйонів гривень.

Працівника Львівської митниці ДФС судитимуть за те, що намагаючись втекти на авто,  він наїхав на ногу поліцейського. Чоловіка обвинувачують в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень