Головне
Відкрите страхування
Законодавство
- Hовини ЛСОУ
- Новини страхування
- Анонси
- Дайджест ЛСОУ
- Огляд преси
- Дні народження
- Пам’ятка клієнта страхової компанії
- Фоторепортаж
- Ризикове страхування
- Страхування життя
- Закони України
- Кодекс етики в страховій діяльності
- Фінмоніторинг
- Перелік страхових компаній України, що здійснюють страхування подорожуючих до країн ЄС/Шенгенської зони
ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» 22 лютого 2021 року проводить Вебінар для фахівців з фінмоніторингу за темою: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ.»
Дата: 10.02.2021. Розділ: АнонсиТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» 22 лютого 2021 року проводить Вебінар для фахівців з фінмоніторингу за темою: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ.»
Питання вебінару-практикуму:
- Загальні принципи побудови системи управління ризиками в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.
- Критерії ризику клієнтів.
- Індикатори підозрілих фінансових операцій.
- Ризик-профілі суб’єкта первинного фінансового моніторингу та ризик-профіль клієнта.
- Практика застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльностіСПФМ.
- Відповідальність за відсутність в діяльностіСПФМналежної системи управління ризиками.
Заняття проводять досвідчені експерти-практики ринків фінансових послуг з питань фінансового моніторингу
Більш детальну інформацію можна отримати за тел./факсом (044) 516-41-24,
516-82-03, 050-38-45-700, 050-411-88-45 та e-mail: ipob71011@gmail.com чи на сайті: ipob.kiev.ua
Олександр Філонюк, Президент ЛСОУ
Огляд преси
Александр Залетов возглавил управление НБУ по надзору за финансовыми компаниями
Страховщики Украины за 2020 год увеличили отчисление налогов на 24,5%
Консолидация и самоочистка небанковского финрынка продолжается – первый замглавы НБУ Рожкова Екатерина
Анонси
09.04.2021