- Hовини ÐСÐУ
- Ðовини ÑÑÑÐ°Ñ ÑваннÑ
- ÐнонÑи
- ÐайджеÑÑ ÐСÐУ
- ÐглÑд пÑеÑи
- ÐÐ½Ñ Ð½Ð°ÑодженнÑ
- Ðам’ÑÑка клÑÑнÑа ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑ
- ФоÑоÑепоÑÑаж
- Ризикове ÑÑÑÐ°Ñ ÑваннÑ
- СÑÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¶Ð¸ÑÑÑ
- Ðакони УкÑаÑни
- ÐÐ¾Ð´ÐµÐºÑ ÐµÑики в ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ñй дÑÑлÑноÑÑÑ
- ФÑнмонÑÑоÑинг
- ÐеÑелÑк ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ñй УкÑаÑни, Ñо здÑйÑнÑÑÑÑ ÑÑÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑожÑÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾ кÑаÑн ÐС/ШенгенÑÑÐºÐ¾Ñ Ð·Ð¾Ð½Ð¸
ФÑнмонÑÑоÑинг
РУкÑаÑÐ½Ñ ÑÑало пÑоÑÑÑÑе вÑдÑÑежÑваÑи ÑеÑоÑиÑÑÑв Ðа ÑайÑÑ ÑиÑÑеми «ÐкÑпеÑÑ-Фл з’ÑвивÑÑ ÑеÑвÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ñ ÑпиÑÐºÑ ÑеÑоÑиÑÑÑв на ÑÑоÑÑнÑÑ http://www.expert—fm.com/blacklist/search. ÐоÑÑк здÑйÑнÑÑÑÑÑÑ Ð² ÑпиÑÐºÑ ÑеÑоÑиÑÑÑв, опÑблÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð° ÑайÑÑ ÐеÑжÑÑнмонÑÑоÑингÑ, Ñа мÑÑÑиÑÑ: · ÐоÑÑк за повним Ñм’Ñм або по його ÑаÑÑинÑ. · ÐоÑÑк за номеÑом докÑменÑа. · ÐÑÑÑÐ½Ñ Ñа наоÑÐ½Ñ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ ÑнÑоÑмаÑÑÑ. · ÐеÑеклад на ÑоÑÑйÑÑÐºÑ Ð¼Ð¾Ð²Ñ Ð´Ð¾Ð´Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¿Ñо ÑеÑоÑиÑÑа. У Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑпÑвÑобÑÑниковÑ, вÑдповÑдалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð·Ð° ÑÑнанÑовий монÑÑоÑинг, оÑганÑзований ÑеÑвÑÑ Ð· ÑнÑоÑмÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ñо змÑни Ñ ÑпиÑÐºÑ ÑеÑоÑиÑÑÑв: âЩоб оÑÑимÑваÑи по елекÑÑоннÑй поÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ñо змÑни в пеÑелÑÐºÑ Ð¾ÑÑб, пов’ÑÐ·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñз здÑйÑненнÑм ÑеÑоÑиÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð´ÑÑлÑноÑÑÑ, доÑÑаÑнÑо заповниÑи ÑоÑÐ¼Ñ Ð¿ÑдпиÑки на ÑÑоÑÑнÑÑ http://www.expert—fm.com/blacklist…â |
ÐÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ñ ÑÑандаÑÑи з пÑоÑидÑÑ Ð²ÑÐ´Ð¼Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð¾Ñ
одÑв Ñа ÑÑнанÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑеÑоÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ñ ÑозповÑÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð·Ð±ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð°Ñового зниÑÐµÐ½Ð½Ñ FATF
ÐеÑалÑнÑÑе…
РозâÑÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ Ñодо деÑкиÑ
пиÑÐ°Ð½Ñ Ð·Ð´ÑйÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑнанÑового монÑÑоÑингÑ
ÐеÑалÑнÑÑе…
ÐеÑелÑк оÑÑб, пов’ÑзаниÑ
Ñз здÑйÑненнÑм ÑеÑоÑиÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð´ÑÑлÑноÑÑÑ Ð°Ð±Ð¾ ÑÑоÑовно ÑкиÑ
заÑÑоÑовано мÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ñ ÑанкÑÑÑ, заÑвеÑджений ÐеÑжÑÑнмонÑÑоÑингом
ÐеÑалÑнÑÑе…
ÐÑÑÑÑйне ÑозâÑÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ ÐеÑжÑÑнмонÑÑоÑÐ¸Ð½Ð³Ñ Ñодо оÑобливоÑÑей пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑÑаÑ
овими ÑÑÑановами ÑденÑиÑÑкаÑÑÑ ÐºÐ»ÑÑнÑÑв
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=250&lang=uk
Ðо Ñваги ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸ÐºÑв!
ÐÑга ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑзаÑÑй УкÑаÑни звеÑÑÐ°Ñ ÐаÑÑ ÑÐ²Ð°Ð³Ñ Ð½Ð° Ñе, Ñо на оÑÑÑÑÐ¹Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑайÑÑ ÐеÑжавного комÑÑеÑÑ Ð· ÑÑнанÑового монÑÑоÑÐ¸Ð½Ð³Ñ ÑозмÑÑено ÑÑбÑÐ¸ÐºÑ Â«ÐапиÑаннÑ-вÑдповÑдÑ».
ÐокÑема, Ñ Ð¿ÑдÑÑбÑиÑÑ Â«ÐебанкÑвÑÑÐºÑ ÑÑнанÑÐ¾Ð²Ñ ÑÑÑанови» мÑÑÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑненнÑ, ÑÑоÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ Ñодо пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑнанÑового монÑÑоÑÐ¸Ð½Ð³Ñ ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ð¼Ð¸ компанÑÑми.
Ðана ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð°ÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²ÑÑÑÑ ÑникнÑÑи багаÑÑÐ¾Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ñ Ð¿Ñи здÑйÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑнмонÑÑоÑингÑ.
ÐоÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð° зазнаÑÐµÐ½Ñ ÑÑбÑикÑ:
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=247&lang=uk
ÐоÑмаÑивно-пÑÐ°Ð²Ð¾Ð²Ñ Ð°ÐºÑи Ñодо здÑйÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑнанÑового монÑÑоÑингÑ:
1. ÐеÑÑÑнмонÑÑоÑинг — http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=31&lang=uk
2. ÐеÑжÑÑнпоÑлÑг: