Бизнес новости, новости законодательства, аналитика - news.ligaz

Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера. Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут. [http://windows.microsoft.com/ru-RU/internet-explorer/downloads/ie] Восстановление пароля Укажите ваш e-mail, выбранный при регистрации. На него будут отправлены данные о логине и пароле e-mail: Введите символы: назад Авторизация Логин: Пароль: Восстановить пароль Зарегистрироваться или Вы можете использовать свой аккаунт с других сервисов Авторизируясь на портале через сторонние сервисы, Вы автоматически принимаете на себя условия Соглашения об использовании ресурсов портала и Правила поведения на портале . Ответственность за обеспечение доступа к ресурсам портала через сторонние сервисы несут последние. К сожалению, Вы не можете нормально работать с сайтом, потому что в Вашем бараузере отключен JavaScript! ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ. Правовой портал для бизнеса ПРОДУКТЫ&РЕШЕНИЯ ТЕСТ-ДРАЙВ ПРАЙС РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СЕТЬ ПАРТНЕРОВ Условия для дилеров ЗАЯВКА НА СОТРУДНИЧЕСТВО ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ СКАЧАТЬ FAQ ЗАДАТЬ ВОПРОС НОВОСТИ КОНТАКТЫ ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ. Правовой портал для бизнеса. рассылки subscribe.ru ЛIГА:ЗАКОН - горячая линия бизнеса Правовые известия 14.08.20 | 16:17 BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов. Дата: 14 августа 2020 года Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев) Час: 09:00 - 18:00 Для кого этот форум? Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти. Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми. На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса. Среди спикеров: - Алексей Бережной , член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»; - Ольга Калюжная , Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»; - Владимир Дубей , Председатель Правления «Таскомбанк»; - Ирина Мудрая , Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»; - Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда; - Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию; - Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве; - Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве; - Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»; - Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда; - Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария; - Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права; - Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права; - Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева; - Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева; - Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING; - Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД; - Вера Михайленко , Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н; - Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права; - Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права. Поговорим о следующем: · Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни. · Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция. · Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179. · Подводные камни закона о финансовом мониторинге. · Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты. · Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента. · Регулирование КИКов - как работать дальше? · План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность. · Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией. · Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий. · Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения. · Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике. · Доказательства: новые источники и критерии оценки. · Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета. · Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий. · Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства. · Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств. К участию приглашены представители: · украинского и иностранного банковского сектора, · украинского бизнеса, · аудиторских и консалтинговых компаний, · юридических фирм, · специалисты в области комплаенса, · Национального Банка Украины, · Государственной Фискальной службы Украины, · Министерства Финансов Украины. Генеральный партнер : Amber Law Company Организатор: Ассоциация адвокатов Украины Програма и регистрация по ссылке Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020». По вопросам обращайтесь: e-mail: forum@uaa.org.ua ; e-mail: rogach@uaa.org.ua моб.:+38 (067) 327 53 32 Надежда Гришанова Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции. Написать редактору Печать Читайте также Все новости раздела Все темы Форум ЛІГА:ЗАКОН банкрутство 29.04.14 | 16:48 сроки для подачи иска 29.04.14 | 14:59 Подтверждение ведомостей о юр лице 29.04.14 | 09:34 Перейти на форум Market Gid Загрузка... Meta Новости Selector News © ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2020. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2020. © Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2020. Все права на материалы , размещенные на ligazakon.ua , охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация новостей ligazakon.ua в полнотекстовом виде и цитирование интервью, Интернет-конференций, авторских, аналитических статей в объеме не более 500 знаков для производства одного информационного материала. При этом обязательной является ссылка на "ЛІГА:ЗАКОН" как источник информации, а для Интернет-ресурсов – ещё и прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами. Гиперссылка должна быть размещена в первом или втором абзаце материала. Подробнее правила републикации . Редакционная политика Правила поведения на портале Правила публикации произведений Условия перепечатки Контактные данные Карта портала О компании ЛІГА:ЗАКОН Реклама Обратная связь Экспорт новостей E-mail рассылки www.liga.net bigmir ) net