Проекти рішень чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», що відбудуться 29 квітня 2017р.
Питання порядку денного 1: Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з цього питання:
Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Темнік Дмитра Борисовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Шумських Анну Василівну.
Питання порядку денного 2: Обрання голови та членів лічильної комісії.
Проект рішень з цього питання:
Обрати лічильну комісію у складі: Спірідонова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії, Бистров Андрій Васильович; Молодчик Євген Олександрович – члени лічильної комісії.
Питання порядку денного 3: Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Основні напрямки роботи у 2017році.
Проекти рішень з цього питання:
3.1 Затвердити Звіт Директора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» за 2016 рік.
3.2. Визнати роботу Директора Товариства у 2016 році задовільною.
3.3. Погодитись з основними напрямками роботи в 2017 році у вигляді здійснення основного виду діяльності Товариства – виробництво телевізійних програм, діяльність у сфері телевізійного мовлення.
Питання порядку денного 4: Звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проекти рішень з цього питання:
4.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» за 2016рік.
4.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році доброю.
Питання порядку денного 5: Звіт Ревізора Товариства про роботу у 2016 році та його висновки з фінансової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Проекти рішень з цього питання:
5.1 Затвердити звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за 2016рік. Прийняти до уваги зауваження Ревiзора та не допускати зазначених помилок в бухгалтерському облiку та податковому обліку Товариства у майбутньому
5.2. Визнати роботу Ревізора у 2016 році доброю.
Питання порядку денного 6: Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за 2016рік.
Проект рішення з цього питання:
Затвердити фінансовий результат господарської діяльності Товариства за 2016 рік зі збитком у сумі (- 4032 тис. грн.)
Питання порядку денного 7: Про покриття збитку ПрАТ «УНТ «ЗАГРАВА».
Проект рішення з цього питання:
7.1 Збиток, отриманий за результатами 2016 фінансового року у сумі (- 4032 тис.грн.), покрити прибутками наступних періодів.
7.2 Оскiльки за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi Товариство не отримало прибуток, дивiденди по акцiям не виплачувати.
Питання порядку денного 8:Про припинення повноважень члена Наглядової ради Келя А.П.
Проект рішення з цього питання:
Припинити повноваження члена наглядової ради Келя Андрія Петровича у зв’язку з поданою заявою.
Питання порядку денного 9: Про обрання члена Наглядової ради. Затвердження умов договору (контракту) з членом Наглядової Ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з новообраним членом Наглядової Ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».
Проект рішення з цього питання:
9.1. Оскільки обрання члена Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання не надається.
9.2. Затвердити запропоновані умови договору (контракту) з членом Наглядової ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Встановити, що за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради передбачена винагорода у розмiрi, яка обумовлена контрактом.
9.3. Уповноважити Директора ПРАТ «УНТ «Заграва» Карпенко Т.В. на пiдписання договору (контракту) з новообраним членом Наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного 10: Про припинення повноважень Ревізора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»
Проект рішення з цього питання:
Припинити повноваження Ревізора Товариства Коровниченко Наталії Едуардівни у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
Питання порядку денного 11: Про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».
Проект рішення з цього питання:
9.1. Оскільки обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання не надається.
9.2. Затвердити запропоновані умови договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Встановити, що за виконання обов’язкiв Ревізора Товариства передбачена винагорода у розмiрi, яка обумовлена контрактом.
9.3. Уповноважити Директора ПРАТ «УНТ «Заграва» Карпенко Т.В. на пiдписання договору (контракту) з новообраним Ревізором Товариства.
Голова Наглядова рада
ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» _____________________ Шкіря Д.І.