Додаткова нформація про річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(код за ЄДРПОУ–31167690), що скликаються на 27.04.2018 року
Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2018 року:
- загальна кількість акцій - 100 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 100 шт.
Опубліковано на сайті: 26.04.2018 р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-31167690, місцезнаходження - 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, кабінет Генерального директора №1.
Перелік питань проекту порядку денного:
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
- Про виступ фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».
- Припинення повноважень та відкликання Генерального директора Товариства.
- Обрання Генерального директора Товариства.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
- Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та підписання інших необхідних документів.
Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2018 р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 26 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Харун Леонід Васильович (надалі - відповідальна особа), тел. 207-77-00.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 27.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: www.praga-auto.com.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича.
По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
По питанню №3: Обрати Головою зборів Жильчикова Валерія Юрійовича, Секретарем зборів Гвоздьову Діану Михайлівну.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
По питанню №6: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.
По питанню №7:
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.
По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По питанню №9: Чистий прибуток отриманий в 2017 році розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
По питанню №10: надати згоду Товариству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного правочину, щодо якого є заінтересованість, та затвердити проект зазначеного правочину (проект затвердженого правочину викласти в Додатку до протоколу), а саме: надання поруки у зв'язку з виступленням Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по зобов'язанням ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по новому договору надання гарантій терміном не пізніше 30.11.2018р., в суммі, що не перевищує 1 000 000,0 (один мільйон) гривень 00 копійок, який буде укладено в межах Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р., яка укладена між ПрАТ «ПРАГА АВТО», ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», з лімітом кредитування в суммі гривневого еквіваленту 5 500 000 (п'яти мільйонів п'ятисот тисяч) дол.США строком до 08.04.2021р.,
По питанню №11: Виступити фінансовим поручителем, укласти договір поруки перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по зобов'язанням ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по новому договору надання гарантій терміном не пізніше 30.11.2018р., в суммі, що не перевищує 1 000 000,0 (один мільйон) гривень 00 копійок, який буде укладено в межах визначеної Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. Затвердити проект договору поруки по зобовязанням ТОВ «АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО на КІЛЬЦЕВІЙ» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно нового договору надання гарантій (проект договору поруки викласти в Додатку до протоколу).
По питанню №12: Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Харуна Леоніда Васильовича з 30 квітня 2018 року.
По питанню №13: Обрати Генеральним директором Товариства Гвоздьову Діану Михайлівну з 01 травня 2018 року.
По питанню №14: Попередньо, терміном на один рік, до 27.04.2019 року, схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які будуть вчинятися Товариством, граничною сукупною вартістю правочинів до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.
По питанню №15: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто», на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 36542,4 | 35772,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 30820,70 | 31989,3 |
| Запаси | 472,1 | 504,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5235,7 | 3272,9 |
| Гроші та їх еквіваленти | 5,5 | 3,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (48266,9) | (50499,8) |
| Власний капітал | - | - |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 147,5 | 147,5 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 17550,0 | 24967,8 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 67108,7 | 61156,1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2232,9 | (5527,7) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 22,33 | -55,28 |
Генеральний директор
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні "Вiдомості Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №58 від 26.03.2018 року.
Додаткова нформація про річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»
(код за ЄДРПОУ–31167690), що скликаються на 27.04.2018 року
Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 19.03.2018 року:
- загальна кількість акцій - 100 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 100 шт.
Опубліковано на сайті: 26.03.2018 р.
-
Годовая информация эмитента ценных бумаг ЧАО "Прага Авто" за 2011 г.
- Финансовый отчет ЧАО "Прага Авто" за 2011 г. ч. 1, ч. 2
- Годовая информация эмитента ценных бумаг ЧАО "Прага Авто" за 2012 г.
- Годовая информация эмитента ценных бумаг ЧАО "Прага Авто" за 2013 г.
- Особенная информация эмитента ценных бумаг ЧАО "Прага Авто" за 2013 г. , часть 2.
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
- Порядок_денний_2016.doc
- Порядок денний 2016 жовтень.doc
- Річний звіт за 2016 рік.pdf
- Звіти "Особлива інформація" 2017: 19-04-2017_значні.pdf, 19-04-2017_ревізор.pdf
- Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
- річний звіт 2017
- інформація про іпотечні цінні папери. від 27.04.2018