Державна служба фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й В Е Б - С А Й Т Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу [im/svidotstvo.jpg] Головна сторінка Мапа сайту Дата: 31.03.2018 укр рус eng Президент України Верховна Рада України Урядовий портал : : Новини Ігор Борисович Черкаський: Завершено міжнародний аудит національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Діяльність Державної служби фінансового моніторингу України визнано ефективною та результативною. Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня п.р. оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України (https://rm... Далі...>> Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2017 рік Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... Далі...>> 30.03.2018 Продовжується серія семінарів з тематики виявлення корупційних доходів У місті Дніпро з 29 по 30 березня 2018 року під егідою Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EU Anti-Corruption initiative) та за участі Державної служби фінансового моніторингу України, Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проходить семінар на тему «Виявлення корупційних доходів»... Далі...>> 30.03.2018 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... Далі...>> 30.03.2018 6 квітня 2018 року відбудеться публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2017 рік Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Білоруська, 24 (адмінбудівля Держфінмоніторингу, 5 поверх, каб. 509). Дата та час проведення заходу: 06.04.2018 о 16:00 год. Регламент заходу: 16:00–16:15 – презентація публічного звіту Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським... Далі...>> 27.03.2018 Проведено сорок п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 27 березня 2018 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... Далі...>> Розширений пошук Гаряча лінія Форми подання інформації Перелік терористів Перелік ризикованих країн ЗМІ про Держфінмоніторинг 01.03.2018 УКРІНФОРМ Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе» 29.08.2017 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України 29.06.2017 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України 02.03.2017 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року 28.02.2017 Детектор медіа Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки Лист Адміністратору Архів подій RSS © Державна служба фінансового моніторингу України