Державна служба фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й В Е Б - С А Й Т Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу [im/svidotstvo.jpg] Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.12.2017 укр рус eng Президент України Верховна Рада України Урядовий портал acrc.org.ua Антикорупційний портал : : Новини Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2017 року Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... Далі...>> 28.12.2017 Держфінмоніторингом оприлюднено результати типологічних досліджень проведених у 2017 році Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму»... Далі...>> 27.12.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... Далі...>> 26.12.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... Далі...>> 21.12.2017 Відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 21 грудня 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада)... Далі...>> 21.12.2017 Проведено сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 21 грудня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ... Далі...>> 21.12.2017 Держфінмоніторинг інформує На численні звернення засобів масової інформації Державна служба фінансового моніторингу України інформує. В Держфінмоніторингу на постійній основі і в майже щоденному режимі відбуваються оперативні наради з представниками різних правоохоронних органів, в т... Далі...>> Розширений пошук Гаряча лінія Форми подання інформації Перелік терористів Перелік ризикованих країн ЗМІ про Держфінмоніторинг 29.08.2017 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України 29.06.2017 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України 02.03.2017 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року 28.02.2017 Детектор медіа Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки 21.02.2017 Українська правда Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство Лист Адміністратору Архів подій RSS © Державна служба фінансового моніторингу України