- Hовини ÐСÐУ
- Ðовини ÑÑÑÐ°Ñ ÑваннÑ
- ÐнонÑи
- ÐглÑд пÑеÑи
- ÐÐ½Ñ Ð½Ð°ÑодженнÑ
- Ðам’ÑÑка клÑÑнÑа ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑ
- ФоÑоÑепоÑÑаж
- Ризикове ÑÑÑÐ°Ñ ÑваннÑ
- СÑÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¶Ð¸ÑÑÑ
- Ðакони УкÑаÑни
- ÐÐ¾Ð´ÐµÐºÑ ÐµÑики в ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ñй дÑÑлÑноÑÑÑ
- ФÑнмонÑÑоÑинг
- ÐеÑелÑк ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ñй УкÑаÑни, Ñо здÑйÑнÑÑÑÑ ÑÑÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑожÑÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾ кÑаÑн ÐС/ШенгенÑÑÐºÐ¾Ñ Ð·Ð¾Ð½Ð¸
УкÑаÑна гоÑÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ 5-го ÑаÑÐ½Ð´Ñ Ð²Ð·Ð°ÑÐ¼Ð½Ð¾Ñ Ð¾ÑÑнки наÑÑоналÑÐ½Ð¾Ñ ÑиÑÑеми пÑоÑидÑÑ Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑзаÑÑÑ (вÑдмиваннÑ) Ð´Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ñв, одеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð»Ð¾Ñинним ÑлÑÑ Ð¾Ð¼
ÐаÑа: 06.02.2017. РоздÑл: Hовини ÐСÐУ, ÐкÑÑалÑно3 лÑÑого 2017 ÑÐ¾ÐºÑ ÐеÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¾Ñ ÑлÑÐ¶Ð±Ð¾Ñ ÑÑнанÑового монÑÑоÑÐ¸Ð½Ð³Ñ Ð£ÐºÑаÑни, в ÑÐ°Ð¼ÐºÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ ÑобоÑи з пÑдгоÑовки до 5-го ÑаÑÐ½Ð´Ñ Ð²Ð·Ð°ÑÐ¼Ð½Ð¾Ñ Ð¾ÑÑнки наÑÑоналÑÐ½Ð¾Ñ ÑиÑÑеми пÑоÑидÑÑ Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑзаÑÑÑ (вÑдмиваннÑ) Ð´Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ñв, одеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð»Ð¾Ñинним ÑлÑÑ Ð¾Ð¼, ÑÑнанÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑеÑоÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ñа ÑÑнанÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑозповÑÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð·Ð±ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð°Ñового зниÑеннÑ, ÐомÑÑеÑом екÑпеÑÑÑв Ради ÐвÑопи з пиÑÐ°Ð½Ñ Ð¾ÑÑнки Ð·Ð°Ñ Ð¾Ð´Ñв пÑоÑидÑÑ Ð²ÑÐ´Ð¼Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑв Ñа ÑÑнанÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑеÑоÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ (MONEYVAL) пÑоведено ÑÑенÑнг Ð´Ð»Ñ ÑÑбâÑкÑÑв пеÑвинного ÑÑнанÑового монÑÑоÑингÑ, деÑжавне ÑегÑлÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°Ð³Ð»Ñд за Ñкими здÑйÑнÑÑ ÐаÑкомÑÑнпоÑлÑг.
ÐÑÐ³Ñ ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑзаÑÑй УкÑаÑни пÑедÑÑавила диÑекÑÐ¾Ñ Ð´ÐµÐ¿Ð°ÑÑаменÑÑ ÑÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ пÑава Ñа меÑодологÑÑ ÐСÐУ Романа ÐавалÑкÑвÑÑка.
УÑаÑÑÑ Ð² ÑÑенÑÐ½Ð³Ñ Ð²Ð·Ñли пÑедÑÑавники ÐаÑкомÑÑнпоÑлÑг, ÑÑбâÑкÑÑв пеÑвинного ÑÑнанÑового монÑÑоÑÐ¸Ð½Ð³Ñ Ñа пÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±âÑднанÑ.
ÐÑедмеÑом обговоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð±Ñли пиÑаннÑ, ÑÐºÑ ÑозглÑдаÑимÑÑÑÑÑ Ð¿Ñд ÑÐ°Ñ Ð·ÑÑÑÑÑÑей з мÑжнаÑодними екÑпеÑÑами в Ñ Ð¾Ð´Ñ 5-го ÑаÑÐ½Ð´Ñ Ð¾ÑÑнки УкÑаÑни, зокÑема, Ñодо Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ ÐезпоÑеÑеднÑого ÑезÑлÑÑаÑÑ 4 «ФÑнанÑÐ¾Ð²Ñ ÑÑÑанови Ñа визнаÑÐµÐ½Ñ Ð½Ðµ ÑÑнанÑÐ¾Ð²Ñ ÑÑÑанови Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑÑ Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¸Ð¼ Ñином вживаÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð±ÑÐ¶Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ñ Ð¾Ð´Ñв Ñ ÑÑеÑÑ ÐÐÐ/ФТ вÑдповÑдно до ÑÑ ÑизикÑв, Ñа звÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ñо пÑдозÑÑÐ»Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÑÑ» ÐеÑодологÑÑ Ð´Ð¾ РекомендаÑÑй FATF.
ÐÑÑноÑна ÐÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑебÑваÑиме в УкÑаÑÐ½Ñ Ð· 27 беÑÐµÐ·Ð½Ñ Ð¿Ð¾ 8 квÑÑÐ½Ñ 2017 ÑÐ¾ÐºÑ Ñа пÑоводиÑимеÑÑÑÑ Ð² ÑоÑмаÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑлÑÑаÑÑй Ñз пÑедÑÑавниками деÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑв, пÑиваÑного ÑекÑоÑÑ Ñа гÑомадÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±âÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ñ Ð· меÑÐ¾Ñ Ð²Ð¸Ð²ÑÐµÐ½Ð½Ñ ÐµÑекÑивноÑÑÑ Ð¿ÑакÑиÑного впÑÐ¾Ð²Ð°Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°ÑÑй FATF.