К сведению акционеров
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКА"
(69005, г. Запорожье, ул. Победы, 97-А)

Наблюдательный совет Частного акционерного общества “Украинская акционерная страховая компания АСКА” (код ЕГРПОУ 134909997) сообщает о проведении годового Общего сбора акционеров, которые состоится “24” апреля 2017 года в 11-00 ч. по адресу: 69005, г. Запорожье, ул. Победы, 97-А.

Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общих сборах: с 10-30 до 10-50 ч. по месту проведения сборов. Для регистрации акционеров для участия в общих сборах при себе иметь: паспорт (акционерам); паспорт и доверенность на право участия в сборах, которая оформлена в соответсвии с требованиями действующего законодательства (для представителей акционеров).

Право на участие в собрании имеют лица, включенные в перечень акционеров ЧАО "УАСК АСКА" по состоянию на 24-00 час. 18.04.2017 года.

Перечень вопросов, которые выносяться на голосование (повестка дня):

1. Избрание Счетной комиссии, Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЧАО "УАСК АСКА" и утверждение их регламента;
Проект решения: Выбрать предложенный состав рабочих органов годовых общих сборов акционеров.
Утвердить следующий регламент работы годовых общих сборов:
для докладов по вопросам повестки дня – 15 минут.
для поддокладов – 10 минут.
для вопросов и ответов на них – 10 минут.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу одна акция - один голос.
Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.

2. Утверждение порядка и способа подтверждения бюлетеней для голосования.
Проект решения: Утвердить следующий порядок и способ удостоверения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: бюллетени для голосования заверяются печатью Общества.

3. Отчет Генерального директора ЧАО “УАСК АСКА” об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО “УАСК АСКА” в 2016 году и принятия решения по результатам рассмотрения отчета;
Проект решения: Утвердить Отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «УАСК АСКА» в 2016 году (прилагается).

4. Отчет Наблюдательного Совета ЧАО “УАСК АСКА” об итогах финансово-хозяйственной деятельности  ЧАО “УАСК АСКА” в 2016 году и принятие решения по результатам рассмотрения отчета;
Проект решения: Утвердить Отчет Наблюдательного Совета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 (прилагается).

5. Утверждения годового отчета ЧАО “УАСК АСКА” за 2016 год;
Проект решения: Утвердить годовой отчет ЧАО  “УАСК АСКА” за 2016 год (прилагается).

6. Утверждение порядка распределения прибыли  по итогам ЧАО “УАСК АСКА” в 2016 года.
Проект решения: Прибыль, полученная Обществом в 2016 году, оставить нераспределенной.

7. Принятие решения об  одобрении крупных сделок, которые могут быть заключены Обществом.
Проект решения: 7.1. Одобрить заключение Обществом сделок с Публичным акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829) в ходе обычной текущей хозяйственной деятельности в течение одного года со дня проведения этих годового Общего собрания Общества, а именно: договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и с правом дальнейшей пролонгации.
При этом, совокупная стоимость заключенных данного вида договоров не должна превышать 2,5 (двух с половиной) млрд. грн. в течении года.
7.2. Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, исполняющее его обязанности, или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение 1 (одного) года с даты проведения этих Общего собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок , указанных в пункте 7.1. настоящего Протокола Общего собрания акционеров.

8. О совершении Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Проект решения: 8.1. Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этих годовых Общих сборов Общества сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), которые будут заключаться с Публичным акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829), которое связано с Обществом отношениями контроля через SCM FINANCE LIMITED, а именно:
- Договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость заключенных данного вида договоров не должна превышать 2,5 (двух с половиной) млрд. грн. в течении года.
- Договоров страхования без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг страховщика (размер страховых премий) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 60 (шестьдесят) млн. грн. в течении года.
- Договоров банковского обслуживания без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка по заключенным данного вида договорам не должна превышать 1 (один) млн. грн. в течении года.
- Договоров поручения (агентских договоров) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка (размер комиссионного вознаграждения) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 20 (двадцать) млн. грн. в течении года.
8.2. Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этих годовых Общих сборов Общества сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), а именно договоров страхования, которые будут заключаться с контрагентами, связанных с Обществом отношениями контроля через SCM FINANCE LIMITED. При этом, совокупная стоимость услуг Общества (размер страховых премий) по заключенным договорам страхования не должна превышать 30 (тридцать) млн. грн. в течение года отдельно с каждым контрагентом.
8.3. Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, исполняющее его обязанности, или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение 1 (одного) года с даты проведения этого Общего собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок , указанных в пунктах 8.1 -8.2 настоящего Протокола Общего собрания акционеров.

Информация по проекту решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, размещенная на сайте www.aska.com.ua в разделе "Информация для акционеров".

До дня проведения собрания акционеры имеют право ознакомиться с документами, связанными с вопросами, выносимых на голосование собрания по адресу: 69005, г. Запорожье, ул. Победы, 97-А, а также по адресу: 03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, 4 этаж каб. 402, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, а в день проведения общих сборов — также в месте их проведения.

Должностное лицо общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: начальник юридического управления ЧАО “УАСК АСКА” — Бачинская Людмила Сергеевна. Справки по телефону: (044) 520-22-20.

Каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества - не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения общего собрания.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЧАО “УАСК АСКА” (тыс.грн.)

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано 24.03.2017 г. № 57 (2562) в издании «Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку".

Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении.

Генеральний директор ЧАО «УАСК АСКА»                                А.О. Шукатко