| Назва | Опис |
| Витяг з Наказу Державного Комітету Фінансового Моніторингу України від 31 липня 2006 року N 145 | «Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу» |
| Глава 67 Цивільного кодексу України СТРАХУВАННЯ | |
| Закон України про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» | |
| Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом | |
| Закон України про страхування | |
| Закон України про цінні папери та фондовий ри | |
| Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом | |
| Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13 травня 2003 року N 48 | «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» |
| Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2004 року N 122 | Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1124 | Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2002 р. N 700 | Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних |
| Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року N 25 | Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами |
| Указ Президента України | Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму |
Нормативна база
Головна → В допомогу клієнту → Нормативна база
Версія для друку
Розрахувати вартість
КАСКО
Розрахувати тариф КАСКО
Розрахувати тариф ОСЦПВ
Страхування майна
Страхування подорожуючих
Умови
договорів
договорів
Правила
страхування
страхування
Регіональна
мережа
мережа
В допомогу клієнту
- Європротокол
- Поставити питання
- Залишити відгук