ОТКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
Перечень документов, необходимых для открытия инвестиционного счета нерезиденту-инвестору
Открытие счета осуществляется непосредственно нерезидентом-инвестором или уполномоченными им лицами, образцы подписей которых приведены в карточке с образцами подписей, с обязательным предоставлением ими документов, удостоверяющих их личность и справки из ГНИ о присвоении идентификационного номера (при наличии).
- Заявление на открытие счета (банковская форма).
- Копия легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, переведенное на украинский язык и засвидетельствованное нотариально.
Документ должен содержать следующие данные:
- юридический адрес компании;
- назначение директора компании. - Копия легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, переведенная на украинский язык и засвидетельствованная нотариально.
- Карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента-инвестора, заверенные нотариально, - 1 шт.
- В случае если нерезидент-инвестор является участником соглашения о разделе продукции в соответствии с Законом Украины «О соглашениях о разделе продукции», дополнительно подается копия документа, подтверждающего взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы.
- Опросник (банковская форма).
- Письмо от нерезидента-инвестора о наличии счетов в других банках (с указанием всех реквизитов).
- Идентификация учредителей-физических лиц нерезидента-инвестора, имеющих прямое или косвенное влияние на деятельность компании (если среди учредителей компании имеются юридические лица, необходимо указать их название, а также указать данные физических лиц - руководителей компаний). Данные о физических лицах должны содержать:
- Паспорт (серия, номер)
- Дату рождения,
- Место жительства,
- Долю в уставном капитале компании. - Информация и/или документы, подтверждающие наличие структуры собственности.
- Если счет открывает непосредственно директор компании, необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание на территории Украины (справка из ЖЕКа или отеля).