Дело "Тедис": финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и много еще чего

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Национальной полицией раскрыты масштабные факты уклонения от уплаты налогов монополистом на рынке табачных изделий, которые повлекли  миллиардные убытки и финансирования терроризма за счет преступно полученных средств. Об этом сегодня, 31 марта, во время совместного брифинга сообщили Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранець.

По информации пресс-службы МВД, в спецоперации приняли участие работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, Главной Военной прокуратуры при оперативной поддержке Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По словам Юрия Луценко, досудебным расследованием установлено, что с 2012 по настоящее время действительными собственниками (конечными бенефициарами) мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «ÐœÐµÐ³Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ Украина» (с мая 2016 ООО «Ð¢ÐµÐ´Ð¸Ñ Украина») являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны агрессора, действующих на национальном рынке при посредничестве украинских бизнес-партнеров.

По словам Арсена Авакова, указанными лицами на ключевые должности украинской компании назначено доверенных лиц - граждан Российской Федерации, все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского Адвокатского объединения. Он одновременно является членом совета директоров ЗАО «Ð—авод им. Дегтярева »(на российском рынке один из лидеров производства стрелкового оружия), входящий в Группу компаний «ÐœÐµÑ€ÐºÑƒÑ€Ð¸Ð¹», подконтрольной гражданину РФ, в отношении которого Указом Президента Украины применены персональные специальные санкции.

«Ð¥Ð¾Ñ‡Ñƒ отметить еще один факт. Глава наблюдательного совета «Ð—Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° имени Дегтярева», который выпускает пулеметы и автоматы для российской армии, является руководителем юридического офиса, управляющий бизнесом всей компании «ÐœÐµÐ³Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ-Украина». Это установлено следственно-оперативным путем и в этом офисе тоже проводятся соответствующие следственные действия», - отметил Арсен Аваков.

Завод им. Дегтярева является одним из поставщиков оружия боевикам так называемых «Ð”НР» и «Ð›ÐÐ », в связи с чем на него также наложены санкции СНБО.

Юридическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности украинской компании осуществляет адвокатское объединение, представители которого аналогично согласовывают правовые вопросы со своими московскими коллегами из Адвокатского объединения.

«ÐŸÐ¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов - это лишь несколько эпизодов «Ð¿Ð¾ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ списка» трудовой деятельности компании. От 2 до 3 миллиардов гривен выведено в черный рынок и переправлено в Россию», - отметил министр внутренних дел.

Следствием установлено, что с 2014 года действует запрет Национального банка Украины на выплату дивидендов за границу. Также действует запрет СНБО на вывод подсанкционными лицами своих активов. Поэтому должностные лица украинской компании, путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного Комитета Украины, в интересах российских бенефициаров организовали схему вывода денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, путем якобы предоставление возвратной финансовой помощи подконтрольным фиктивным субъектам хозяйственной деятельности.

«ÐžÑ‚дельно хочу сказать о роли Антимонопольного комитета в этой довольно длинной афере. Антимонопольный комитет - именно та структура, которая должна расследовать и пресекать такого рода монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки комитета не видели никаких проблем. Конечно, нас веселит тот факт, что сегодня отсутствует глава комитета, его заместитель, которая вела это дело, еще один заместитель в отпуске. Я думаю, что эти отпуска должны быть продлены. Мы имеем право требовать отставки Антимонопольного комитета», - отметил глава МВД.

Сейчас продолжается около 100 обысков, в том числе и в Антимонопольном комитете Украины. В их проведении задействовано около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Обыски имеют цель обнаружения и изъятия оригиналов документов финансовой деятельности монополиста и связанных с ним фиктивных субъектов хозяйствования, установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Обыски проводятся по месту нахождения возможных соучастников уголовного преступления, в том числе в офисах предприятий, с помощью которых было организовано вывод средств за рубеж, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к указанным правонарушениям.

Осуществляется досудебное расследование по фактам содействия деятельности террористической организации, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Уголовные производства открыты по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.