http://1i.com.ua Новости из судебных споров Sat, 11 Mar 2017 22:45:53 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.4 http://1i.com.ua/sfalsificirovannyj-zno-studentov-otchislili-oni-vosstanovilis-cherez-sud/ http://1i.com.ua/sfalsificirovannyj-zno-studentov-otchislili-oni-vosstanovilis-cherez-sud/#respond Sat, 11 Mar 2017 20:56:23 +0000 http://1i.com.ua/?p=4363 Студентов отчислили со второго курса за завышенные оценки ЗНО. фото: vesti-ukr.com Студентов, поступившие в вузы благодаря сфальсифицированным результатам «ЗНО», отчислили со второго курса. Но они восстанавливаются через суды. Об этом стало известно из недавних судебных решений, размещенных в Едином реестре судебных решений. Из этих материалов следует, что как минимум трое студентов Киевского политехнического института летом минувшего года были отчислены со второго курса, после обращения к ректору вуза Генеральной прокуратуры Украины. В письме ГПУ, датированным 14 июля 2016 года, шла речь о том, что неустановленные лица создали преступную организацию для завышения результатов внешнего независимого оценивания (общеизвестного как ЗНО). В письме приводились данные о недостоверности информации, поданной в 2014-2015 гг. отдельными абитуриентами для зачисления на обучение в высшие учебные заведения. Как ранее писала «Первая инстанция» [http://1i.com.ua/prokuratura-ustanovila-vmeshatelstvo-v-rezultaty-zno-u-80-abiturientov/] , Генпрокуратура уже больше года расследует фальсификации результатов ЗНО при непосредственном участии чиновников Украинского центра оценивания качества об разования (УЦОКО). В августе прошлого года Г енеральная прокуратура Украины опубликовала список из около 2 тыс. студентов , чьи результаты Внешнего независимого оценивания (ВНО) якобы являются поддельными. Издание Strana.ua уточняло, что в списке фигурируют родственники народных депутатов, чиновников, депутатов Киевсовета и дети бывших руководителей Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), который, собственно, и курирует ВНО. Как уверены следователи ГПУ, в Украинском центре оценивания качества образования «систематически вносили изменения и уничтожали информацию в «Единой системе оценки качества образования», которая предоставляет абитуриентам привилегии при поступлении в высшие учебные заведения (в том числе предоставляет им право на оплату обучения из государственного или местного бюджетов)». Вмешательство в работу электронной системы происходили в марте — апреле 2015 года. Под подозрением оказался даже первый заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования. Напомним, летом 2015 года замгенпрокурора Олег Залиско уточнял, что во время обысков в офисе Центра качества образования и по месту жительства у «определенных должностных лиц» изъяли компьютерную технику и 130 тыс. долларов. В черном списке Генпрокуратуры, переданном в КПИ в июле 2016-го, среди прочих значились имена абитуриентов, которые на тот момент уже закончили первый курс и перешли на второй. В том числе: студент факультета лингвистики, студент факультета информатики и вычислительной техники (программная инженерия), студент факультета социологии и права («Правоведение»). Все они учились за государственный счет. В течение месяца после получения вузом письма ГПУ они были отчислены – «Киевский политехнический институт» аннулировал приказ о зачислении и распрощался с учащимися в связи «с предоставлением недостоверных данных о прохождении внешнего независимого оценивания». Как указано выше, основанием для приказа было письмо Генпрокуратуры от 14 июля 2016 года, согласно которому неустановленные должностные лица создали преступную организацию для завышения результатов внешнего независимого оценивания. Также в письме содержится ссылка на наличие данных о недостоверности информации, предоставленной в 2014-2015 годах отдельными поступающими для зачисления на обучение в высшие учебные заведения, среди которых, якобы, были и истцы. Студенты не согласились с отчислением и пошли в суд против КПИ (иски были поданы в августе 2016 г.). Например, студентка лингвистики настаивали в суде, что подала в приемную комиссию достоверные данные, а результаты оценивания были вне ее воли. По ее утверждению, Генпрокуратура в своем письме не привела никаких ссылок или доказательств умышленных действий, связанных с завышением результатов (ЗНО). Ни она, ни ее родители или другие связанные с ней лица, не были причастны к завышению данных результатов. Представители «Киевского политехнического института» считали, что иски отчисленных студентов не подлежат удовлетворению. В защиту молодежи стала третья сторона в споре – Министерство образования и науки. Его представитель утверждал в суде, что исковые требования студентов подлежат удовлетворению. Мол, несанкционированное вмешательство должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования подлежит доказыванию в уголовном производстве, a приговор суда по делу не вынесен. Чиновники Минобразования уверены, что вопрос отчисления студентов из учебных заведений целесообразно поднимать после вступления в законную силу приговора суда, в котором непосредственно будут установлены все обстоятельства, в том числе, какие именно субъекты причастны к вмешательству в работу технического администратора Единой электронной базы оценивания при исчислении результатов (ЗНО). Читайте также: Ректора Украинского госуниверситета финансов подозревают в коррупции Если коротко подытожить решения суда по этим спорам: законом не предусмотрена возможность отчисления из высшего учебного заведения на основании информационного письма Генпрокуратуры. Истцы в 2015 году проходили внешнее независимое оценивание и в приемную комиссию подавали сертификат ВНО, сведения в котором соответствуют тем, что содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Доказательств, что истцы подавали недостоверные сведения о прохождении внешнего независимого оценивания или о его результатах суду не предоставлялись. Также судьи пришли к выводу, что пока не существует приговора об установлении вины какого-либо связанного с этим спором лица. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА Стоит отметить, что кроме ГПУ расследованием махинаций вокруг результатов ЗНО также занимается Национальная полиция. Как писала «Первая инстанция» , по подсчетам полицейских, в течение 2013 — 2015 гг. были подделаны результаты внешнего независимого оценивания не менее чем у 400 абитуриентов. Следствием было установлено 28 фактов несанкционированных изменений в системе внешнего независимого оценивания. Впоследствии также выяснилось, что изменение результатов ВНО в 2013 году затронуло результаты 286 человек и 130 человек в 2014 году. Открытое уголовное производство касается ряда преступлений, совершенных должностными лицами Украинского центра оценивания качества образования. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/sfalsificirovannyj-zno-studentov-otchislili-oni-vosstanovilis-cherez-sud/feed/ 0 http://1i.com.ua/poluchatelya-vzyatki-dlya-top-chinovnika-nbu-terroriziruyut-v-sizo/ http://1i.com.ua/poluchatelya-vzyatki-dlya-top-chinovnika-nbu-terroriziruyut-v-sizo/#respond Thu, 09 Mar 2017 20:25:50 +0000 http://1i.com.ua/?p=4361 фото: fdlx.com Посредник, получивший взятку для директора Департамента платежных систем НБУ, находится в СИЗО, где у него с побоями вымогают деньги. Адвокаты просили принять меры, но суд им отказал. Об этом стало известно из определения Шевченковского суда Киева от 8 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Согласно судебным материалам, судья Никита Рыбак отказал защитнику подозреваемого снять побои с клиента и отселить его от сокамерников по СИЗО. Адвокат не смог доказать в суде, что подзащитного избивают, вымогая деньги. Как известно, в феврале Генеральная прокуратура сообщила о вымогательстве взятки директором Департамента платежных систем и инновационных технологий Национального банка. Вместе с ним под подозрением оказались еще трое человек – посредников. Один из них в начале марта был взят под стражу и помещен в Киевский следственный изолятор №13. О возникших там проблемах заключенного узнала его сестра – накануне ей поступил звонок из СИЗО, из которого она узнала: на брата «психически и физически давят сокамерники, требуются деньги». Читайте также: Топ-чиновник НБУ сняла со своего счета миллион долларов, вопреки запрету В судебно реестре описаны подробности самого преступления, история которого началась полгода назад, когда частная компания «Платисервис» решила запустить одноименную платежную систему. Директор Департамента платежных систем НБУ, говорится в материалах следствия, увидел в этом свой шанс. Для наживы ему понадобились пособники: двое выступали посредниками в переговорах и передаче взятки, еще один – его подчиненный – готовил документы для регистрации платежной системы. Впервые топ-чиновник Национального банка встретился с жертвой вымогательства – представителем компании «Платисервис» – в октябре прошлого года непосредственно у центрального входа в админздание НБУ на пр. Науки, 7. Тогда он заверил собеседника, что его доверенные лица обеспечат ускоренную подготовку документов для регистрации платежной системы «Платисервис». Вскоре он действительно дал устное указание главному экономисту Департамента подготовить всё в кратчайшие сроки. Читайте также: ГПУ расследует, как монетный двор НБУ переплатил 150 миллионов при закупке оборудования На очередную встречу топ-руководитель из НБУ направил другого человека. Последний встретился с представителем «Платисервиса» в столичном ресторане «Серебро», где озвучил сумму взятки – 35 тыс. долларов ( 933тис. гривен – в эквиваленте). Первую часть, в сумме 10 тыс. долларов, следовало передать немедленно. Бизнесмен согласился. Следующая встреча состоялась в том же месте в начале февраля 2017 года, когда предприниматель передал остальные – 25 тыс. долларов. Деньги получил посредник, но предназначались они именно для директора департамента платежных систем НБУ. Часть суммы – 4 тыс. долларов – должен был получить главный экономист Департамента платежных систем и информационных технологий. Напомним, в январе НБУ согласовал правила внутригосударственной платежной системы «Платисервис» и выдал свидетельство. Система предназначена для наличных и безналичных переводов в нацвалюте от физлиц в пользу физических и юридических лиц в Украине. Одноименная компания «Платисервис» зарегистрирована год назад. Ее бенефициары: Виталий Павленко — 90% и Антон Сергийчик — 10%. Стоит отметить, что накануне Печерский суд Киева отказал Генпрокуратуре в требовании отстранить от должности директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины, пойманного на взятке. Мол, прокурором в судебном заседании не приведено, каким образом и какие документы и вещи может уничтожить или подделать подозреваемый, пребывая в должности. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/poluchatelya-vzyatki-dlya-top-chinovnika-nbu-terroriziruyut-v-sizo/feed/ 0 http://1i.com.ua/sud-spas-spikera-kryma-ot-mnogomillionnogo-dolga-pered-ukrainoj/ http://1i.com.ua/sud-spas-spikera-kryma-ot-mnogomillionnogo-dolga-pered-ukrainoj/#respond Thu, 09 Mar 2017 17:30:42 +0000 http://1i.com.ua/?p=4358 Владимир Константинов «Спикер» крымского парламента Владимир Константинов, задолжавший украинским банкам свыше миллиарда, списывает долги через российские суды. Об этом свидетельствует решение Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года. Как видно из документа, «Райффайзенбанк Аваль» уже несколько лет судится против двух компаний спикера Крыма Владимир Константинова: «Фирма «Реал Эстейт» и «Фирма «Консоль ЛТД» о взыскании задолженности по кредитным договорам. «Райффайзенбанк Аваль» требует солидарно взыскать с ответчика 4,4 млн евро и около 11 млн гривен. В 2013 году Хозяйственный суд Крыма удовлетворил исковые требования. 17 февраля 2014 года, за несколько дней до вторжения России, Севастопольского апелляционного хозяйственного суда отменил решение суда первой инстанции. Через полгода Высший хозяйственный суд Украины снова обязал компании вернуть кредитные средства банку. Читайте также: У Таруты отбирают землю в Большом каньоне Крыма На тот момент Крым был аннексирован и интересы украинского банка «Райффайзенбанк Аваль» во взаимоотношениях с фирмами Константинова уже представлял московский «Райффайзенбанк». Это финучреждение обратилось в «Арбитражный суд республики Крым» с заявлением о процессуальном правопреемстве, изменении способа и порядка исполнения судебного акта, выдаче исполнительных листов в рамках настоящего дела. Суды трех уровней отказали банку, после чего «Райффайзен» обратился в последнюю инстанцию, однако Верховный Суд Российской Федерации также не удовлетворил иск. Судьи указали, что решения Высшего хозяйственного суда Украины не распространяются на территорию Крыма и дело должно быть пересмотрено по существу Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. Читайте также: Генпрокуратура подозревает в государственной измене 327 судей Крыма Как ранее писала «Первая инстанция» , «Консоль ЛТД» и другие фирмы, связанные со спикером Верховной Рады Крыма Владимиром Константиновым, задолжали банкам свыше одного миллиарда гривен (по курсу 2014 года, когда произошла аннексия Крыма). Больше всего долгов у бизнеса Константинова – перед «Укрэксимбанком», который через суд добивался от компаний «Консоль ЛТД», «Инвестиционно-финансовой компании Крым-Финанс» и фирмы ЧП «Царь -Град-Строй» взыскания на имущество в сумме 5,3 млн. долларов и 460 млн. гривен. Одновременно «Укрэксимбанк» выставил претензии компании «Реал Эстейт» (согласно данным Государственного информационно-ресурсного центра, является учредителем компании «Консоль ЛТД»). Банк через суд требует взыскать с фирмы 575, 543 млн. гривен (включая проценты, пеню, штрафы и т.д.). Долги у фирм Владимира Константинова есть и перед другими банками. Согласно данным Единого реестра судебных решений, «Проминвестбанк» ведет судебную тяжбу с компаниями «Консоль ЛТД», «Реал Эстейт», «Севастопольським заводом ж/б изделий», украино-российским предприятием «Джемиэт» и ООО «Гипек» о взыскании 39,91 млн. гривен. Исковые требования связаны с невыполнением условий кредитного договора десятилетней давности. Еще один иск «Проминвестбанка» на сумму 25,5 млн. гривен к компании «Консоль ЛТД» и ее партнерам – «Реал Эстейт», «Джемиэт», «Индустрия-Крым» – связан с претензиями по договору от 2007 года. Также суды с «Консолью» и родственными структурами ведет банк «Киевская Русь» (претензии в размере свыше 50 млн. гривен). Ранее депутат от партии «Батькивщина» Андрей Сенченко в интервью «Радио Свобода» заявлял, что фирма Владимира Константинова также получала «очень большие кредиты» в «Сбербанке» и «ВТБ-банке». «У Константинова ужасное материальное положение, он банкрот и огромные деньги должен банкам. Есть уголовные дела», — рассказывал ранее депутат. Читайте также: Сотрудник внешней разведки вез в Крым сотни файлов с грифом «Совершенно секретно» Справка: Основатель строительной компании «Консоль» Владимир Константинов в 2010 году был избран председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым. Был одним из агентов российской аннексии крымского полуострова. 17 марта 2014 года Константинов включён Евросоюзом в санкционный список лиц, у которых в ЕС замораживаются активы и в отношении которых введены визовые ограничения. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/sud-spas-spikera-kryma-ot-mnogomillionnogo-dolga-pered-ukrainoj/feed/ 0 http://1i.com.ua/za-vozmeshhenie-nds-u-agrofirmy-trebovali-66-millionov/ http://1i.com.ua/za-vozmeshhenie-nds-u-agrofirmy-trebovali-66-millionov/#respond Tue, 07 Mar 2017 21:42:09 +0000 http://1i.com.ua/?p=4355 Вначале аферисты обещали агротрейдеру возместить НДС за взятку в 20%. Затем увеличили сумму до 22%. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 27 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Генпрокуратура начала расследование 25 января 2017 года по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Как следует из судебных документов, в январе аграрная компания «Оптимус Плюс» (владелец – Анатолий Мартынов) подала в ГФС декларации на возмещение НДС на сумму в 308 млн гривен. Читайте также: За прессинг бизнеса Порошенко топ-налоговику дали два года условно Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в фискальной службе. Посредник оказался мошенником, но на момент общения с адвокатом компании «Оптимус плюс» заверял в своих контактах с верхушкой ГФС, через которую возмещается НДС. Мошенник не был одиночкой, среди его компаньонов был также бывший сотрудник ГФС. Мошенники сговорились, что за обещание решить вопрос по возмещению НДС они потребуют 20% от заявленной к возмещению суммы. Преступники уверяли адвоката компании-зернотрейдера, чтобы тот никуда больше не обращался, поскольку только они могут решить вопрос, да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами налогового органа». Впоследствии преступники увеличили свое денежное вознаграждение до 22% от суммы НДС, что составило 66 млн. гривен. 13 февраля 2017 года юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов (эквивалент 33 млн. гривен). Деньги преступник поместил в банковскую ячейку «Укрэксимбанка». Через несколько дней он приехал за деньгами, после чего был задержан правоохранительными органами. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ Читайте также: Топ-налоговика Киевской области подозревают в «крышевании» конвертационных центров © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/za-vozmeshhenie-nds-u-agrofirmy-trebovali-66-millionov/feed/ 0 http://1i.com.ua/genprokuratura-poluchila-dostup-k-dokumentam-moskovskogo-patriarxata/ http://1i.com.ua/genprokuratura-poluchila-dostup-k-dokumentam-moskovskogo-patriarxata/#respond Tue, 07 Mar 2017 07:58:02 +0000 http://1i.com.ua/?p=4353 фото: unian.net Суд предоставил доступ следователям Генпрокуратуры к уставам Украинской православной церкви Московского патриархата в рамках расследования о давлении на главу УПЦ МП митрополита Владимира. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 1 марта 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Этим решением Печерский суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к уставам Украинской православной церкви, которыми она руководствовалась в 1993 году, 2005 году и руководствуется в настоящее время. Читайте также: Священник Московского патриархата корректировал огонь террористов Как известно, Генеральная прокуратура Украины с 21 мая 2014 года начала производство в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-генпрокуратура Виктора Пшонки, экс-главы МВД Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира (Сабодана) для устранения от управления церковью (по ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 365 КК України). А через год ГПУ передала в суд дело против экс-командира батальона «Грифон» и его зама – их обвиняли в похищении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) в 2013 году. Генпрокуратура уже подготовила сообщение о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в организации похищения архиепископа Драбинко. Согласно данным следствия, именно Янукович приказал экс-министру внутренних дел Захарченко лишить свободы и блаженнейшего Владимира, и митрополита Драбинко с целью заставить покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата сложить свои полномочия в пользу лица, приближенного к Януковичу», — сообщал ранее Генпрокурор Юрий Луценко. Читайте также: Полковник СБУ вымогал $50 тыс. у епископа Московского патриархата Напомним, народный депутат от «Оппозиционного блока» также Вадим Новинский является одним из подозреваемых по делу о незаконном давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/genprokuratura-poluchila-dostup-k-dokumentam-moskovskogo-patriarxata/feed/ 0 http://1i.com.ua/afera-na-700-millionov-gpu-rassleduet-prisvoenie-100-gektarov-pod-kievom/ http://1i.com.ua/afera-na-700-millionov-gpu-rassleduet-prisvoenie-100-gektarov-pod-kievom/#respond Mon, 06 Mar 2017 07:52:53 +0000 http://1i.com.ua/?p=4351 Частные нотариусы в сговоре с чиновниками управления земресурсов в Обуховском районе вывели в частную собственность 108 гектаров земли в Козине стоимостью 700 млн гривен. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 23 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Этим решением суд отказал в требовании закрыть уголовное производство, как об этом просил адвокат одной из подозреваемых. Согласно судебным материалам, Генпрокуратура расследует уголовное производство по подозрению семи человек в земельных махинациях под Киевом. Установлено, «что в 2006-2010 годах преступная организация в составе директора ООО «Кадастр ГЕО», частных нотариусов Обуховского районного нотариального округа, неустановленных чиновников управления земресурсов в Обуховском районе Киевской области» использовали поддельные государственные акты и купили право собственности на участки общей площадью 108 га. Стоимость этого массива составляет 700,707 млн гривен. Земля расположена на территории Козинского поселкового совета Обуховского района Киевской области. Читайте также: В Геокадастре торговали землей под Киевом. Цена: $1,5 тыc. за гектар Требование закрыть дело связано с якобы истечением сроков. Дело в том, что впервые расследование начало МВД в 2013 году. Тогда же подзащитной, адвокат которой теперь требует прекратить расследование, МВД сообщило о подозрении в совершении преступлений (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины). 11 марта 2014 прокуратура действительно закрыла производство из-за того, что не было установлено достаточных доказательств для доведения ее виновности в суде. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА Но в 2016 году расследование было возобновлено Генеральной прокуратурой. Нескольким лицам было сообщено о подозрении уже за более широким перечнем преступлений: согласно ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/afera-na-700-millionov-gpu-rassleduet-prisvoenie-100-gektarov-pod-kievom/feed/ 0 http://1i.com.ua/gpu-rassleduet-rastratu-mnogomillionnogo-kredita-vsemirnogo-banka/ http://1i.com.ua/gpu-rassleduet-rastratu-mnogomillionnogo-kredita-vsemirnogo-banka/#respond Mon, 06 Mar 2017 07:20:46 +0000 http://1i.com.ua/?p=4349 Генпрокуратура начала расследование по факту хищения инвестиций Всемирного банка, предоставившего 28 млн долларов на модернизацию водоснабжения в Украине. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 13 января 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений Этим решением суд отказал Генпрокуратуре в доступе к документам, которые могли помочь следствию. ГПУ начала расследование 11 ноября 2016 года по (ч.5 ст.191 УК Украины). Следователи уже установили, что в 2007 — 2013 годах для реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры» в Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой областях Всемирным банком были предоставлены кредиты под гарантии украинского правительства. Исполнителем назначили Министерство регионального развития, а деньги должны были использоваться для реконструкции и модернизации объектов коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотведению. Читайте также: ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием чиновников Кабмина Однако, говорится в уголовном производстве, с целью хищения средств Всемирного банка менеджмент компаний «Асу-Интегра», «Энерго-плюс», представительства «Эколог» СП. З.О.О. »и физическое лицо-предприниматель (имя в судебных документах не указано) перечислили суммы аффилированным транзитным предприятиям (на основании субподрядных договоров по значительно завышенным ценам). В некоторых случаях работы вообще не выполнялись. В дальнейшем происходило обналичивание сумм через фиктивные структуры. Вместе с тем, отмечается в материалах расследования, кредитные обязательства по инвестпроектам выполняются за счет государственного бюджета. Таким образом, указанные выше фирмы похищали деньги, выделенные Всемирным банком для: КП «Черниговводоканал» — было предоставлено 14 млн. долларов, КП «Ивано-Франкивськекотехпром» — было предоставлено 10 млн. долларов, КП «Словмиськводоканал» — было предоставлено 4 млн. долларов. Читайте также: Полиция ищет миллионы, выделенные для переселенцев из АТО Как указано в ходатайстве Генпрокуратуры о доступе к документам, Национальная полиция в Черниговской области два года назад уже начала расследование по факту завладения деньгами КП «Черниговводоканал» в особо крупных размерах. Во время этого расследования полиция получала оригиналы документов, имеющих существенное значение для следственных действий Генпрокуратуры. На этом основании ГПУ просило предоставить их, однако суд отказал, поскольку «сведения досудебного расследования можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения ». ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ Кроме того, отметил судья Кристина Тарасюк ( ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЯ ), при внесении ходатайства без внимания следователя осталось то обстоятельство, что сбор доказательств, в том числе и речевых происходит через институт следственных действий (в частности, изъятие в ходе осмотра, проведения обыска), а не путем ознакомления с материалами другого уголовного производства. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/gpu-rassleduet-rastratu-mnogomillionnogo-kredita-vsemirnogo-banka/feed/ 0 http://1i.com.ua/sudya-na-lexus-ne-prestuplenie-postanovlenie-suda/ http://1i.com.ua/sudya-na-lexus-ne-prestuplenie-postanovlenie-suda/#respond Sun, 05 Mar 2017 22:02:57 +0000 http://1i.com.ua/?p=4340 Судьи могут заработать себе на автомобиль Лексус (Lexus). Такое постановление вынес киевский судья Виталий Украинец, защитив свою коллегу из Василькова Елену Орду. Согласно Единому реестру судебных решений, Соломенский суд Киева 21 февраля 2017 года отказал заявителю в просьбе обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области Елены Орды. Согласно судебным материалам, в феврале 2017 истец подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении, совершенным судьей Васильковского горрайонного суда Киевской области по ст. 366-1 и ст. 368-2 УК Украины и просил внести сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований. Читайте также: Миллион долларов — стоимость автопарка Хозяйственного суда Харьковской области В заявлении говорилось, что судья Елена Орда «демонстрирует несоответствие уровня жизни задекларированным доходам – приезжает на дорогом автомобиле, паркует возле центрального входа в суд, показывая всем свое превосходство и роскошь, на фоне низких доходов жителей Васильковского района, что требует расследования ее незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации». Читайте также: VIP-автопарк Печерского суда: BMW X5, Audi Q5, Toyota Prado (СПИСОК) В ответе Национального антикоррупционного бюро истцу было отказано. Мол, не приведено достаточных обстоятельств и конкретных фактов относительно подследственности этого дела детективам НАБУ. Как установил суд, текст заявления об уголовном правонарушении «фактически состоит из ссылок на факт пользования судьей автомобилем марки «Lexus» и описания обстоятельств ежедневного использования автомобиля. Кроме этого, заявление содержит лишь ссылки на нормы закона, предусматривающие ответственность за отдельные виды уголовных преступлений». ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА Суд исследовал все обстоятельства и пришел к выводу, что «внесению в Единый реестр досудебных расследований подлежат не любые заявления или сообщения, а только те, которые содержат достаточные сведения об уголовном правонарушении или объективные данные, свидетельствующие о наличии признаков уголовного преступления (фактическое существование доказательств, подтверждает реальность конкретного события преступления, время, место, способ и другие обстоятельства совершения правонарушения и т.п.) ». Учитывая приведенное, жалоба не подлежит удовлетворению. Стоит отметить, что согласно ДЕКЛАРАЦИИ СУДЬИ Елены Орды за 2015 год, в собственности ее семьи нет автомобиля Lexus. Есть лишь машина Peugeot 3008, 2010 г. в. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/sudya-na-lexus-ne-prestuplenie-postanovlenie-suda/feed/ 0 http://1i.com.ua/prokuratura-verxushka-nacionalnoj-policii-kryshevala-igornyj-biznes/ http://1i.com.ua/prokuratura-verxushka-nacionalnoj-policii-kryshevala-igornyj-biznes/#respond Sun, 05 Mar 2017 21:04:07 +0000 http://1i.com.ua/?p=4345 Нацполиция крышует игорный бизнес? фото: 048.ua Прокуратура Киевской области расследует дело о содействии отдельных руководителей Национальной полиции деятельности игорных заведений в столичном регионе. Как следует из определения Печерского суда Киева от 27 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, результаты расследования за прошедшие полгода – плачевне. Своим решением суд отменил арест полусотни компьютеров, изъятых в одном из игровых залов минувшим летом в рамках расследования. Дело ведет прокуратура Киевской области, собирая доказательства о фактах «неправомерных действий отдельных руководителей Национальной полиции, которые способствовали деятельности в Киевской области игровых заведений» (ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 УК Украины). Читайте также: Букмекерская компания «Пари-Матч» оказалась под следствием Иск о отмене обеспечительной меры подала компания «Первые ВЛТ Технологии», у которой при обыске и были изъяты десятки системных блоков (обыски проводились по адресу: г. Киев, ул. Ирпенская, 63/5). Стоит отметить, что на сайте МСЛ этот адрес указан как место, где модно купить лотереные билеты МСЛ. Представители компании «Первые ВЛТ Технологии» на суде утверждали, что материалы уголовного производства не указывают на причастность «Первые ВЛТ Технологии» к преступлениям: ни одному менеджеру общества о подозрении не сообщено, как и любым другим лицам. Представитель органа досудебного расследования в судебное заседание не явился, хотя о месте и времени рассмотрения ходатайства извещен надлежащим образом. Во время судебного разбирательства представитель «Первые ВЛТ Технологии» указал, что изъятое имущество принадлежит фирме на основании аренды оборудования у ООО «Дрим Лото». Согласно базе юридических лиц, учредителем «Первые ВЛТ Технологии» является Даневич Максим Михайлович, основателями «Дрим Лото» является Игнатенко Александр Павлович и Горбачев Александр Сергеевич. Александр Игнатенко также является руководителем хоккейного клуба «Кривбасс». Учредителями хоккейном клуба являются «Дримлото Европа» (Литва) и Александр Шевченко из Вышгорода. Как решил судья Печерского суда Киева Владимир Карабань, поскольку «досудебное расследование идет продолжительное время, а ни одному должностному лицу ООО «Первые ВЛТ Технологии» о подозрении в совершении преступления не объявлено, версия органа досудебного расследования о том, что изъятое имущество является предметом совершения преступления, должным образом не исследована и не подтверждена допустимыми доказательствами». ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕ СУДА Ходатайство представителей частной фирмы было удовлетворено. Арест на полсотни компьютеров, на некоторых из которых присутствовала наклейка «МСЛ», отменен. Читайте также: СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей «М.С.Л.» в финансировании терроризма Согласно данным сайта dreamloto.com , «ООО «Дрим Лото» является генеральным лицензированным партнером оператора национальных лотерей «М.С.Л.»». Уточняется, что новый проект Dreamloto.com является интернет-версией лотереи «Золотой Триумф». А лотерея «Золотой Триумф» — «является продуктом «М.С.Л.», который имеет лицензию Министерства финансов Украины. Все лотереи компании «М.С.Л.», в том числе и «Золотой Триумф», отвечают высочайшим стандартам качества и безопасности, и замкнуты на центральную систему «М.С.Л.», где постоянно в режиме реального времени мониторятся государственными органами». © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/prokuratura-verxushka-nacionalnoj-policii-kryshevala-igornyj-biznes/feed/ 0 http://1i.com.ua/sud-arestovali-yajco-byvshego-ministra-kolobova/ http://1i.com.ua/sud-arestovali-yajco-byvshego-ministra-kolobova/#respond Sun, 05 Mar 2017 19:49:13 +0000 http://1i.com.ua/?p=4342 Бывший министр финансов Юрий Колобов фото: zn.ua По ходатайству Генеральной прокуратуры суд арестовал имущество бывшего министра финансов Юрия Колобова: Псалтырь, икону, сотню коллекционных монет, сувенир в виде яйца на подставке и т.д. Об этом стало известно из определения Апелляционного суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений. Этим решением апелляция удовлетворила жалобу Генеральной прокуратуры на ранее принятое решение Печерского суда Киева, отказавшего в аресте активов беглого топ-чиновника. Полный список арестованного имущества , найденного минувшим летом во время обысков особняка Юрия Колобова в селе Романков под Киевом, выглядит так: Книга «Псалтырь»; икона «Господь Вседержитель со святыми»; ювелирные (коллекционные) монеты в количестве 117 шт. в футлярах; ювелирные банкноты в количестве 4 шт. в футлярах; ювелирные изделия конусообразной формы — копия Киевской гривны типа XI — XIII веков в количестве 2 шт. в футлярах; изделие овальной формы (в виде яйца) желтого цвета с подставкой в футляре; механические часы «ULYSSE NARDIN» в футляре, 4500 долларов и 3500 гривен. Обыск и арест имущества проведены в рамках расследования уголовного производства о махинациях на 220 млн гривен. Как известно, Генеральная прокуратура Украины с 2014 года ведет досудебное расследование о растрате в особо крупных размерах. Речь идет о закупке Госслужбой спецсвязи оборудования и услуг для создания линии правительственной спецсвязи на 220 млн гривен. Под подозрением находятся экс-министр финансов Юрий Колобов, экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров. В октябре 2016 года судья Печерского суда Киева Виталий Писанец (ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ) отказал Генпрокуратуре в аресте вышеперечисленных активов Колобова. Однако через месяц Апелляционный суд Киева признал решение первой инстанции неадекватным и арестовал имущство. Апелляция подчеркнула, что следователи собрали весомые доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений Юрия Колобова в растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК). В будущем ему за это может грозить дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Одновременно, Апелляционный суд указал, что следственный судья первой инстанции (в этом случае – Виталий Писанец) на данном этапе досудебного расследования «не вправе оценивать доказательства с точки зрения их достаточности и допустимости для установления вины или ее отсутствия, а только обязан на основании разумного оценки совокупности полученных доказательств определить, что причастность того или иного лица к совершению уголовного преступления является достоверной и достаточной для применения в отношении нее меры обеспечения уголовного производства, одним из которых и является наложение ареста на имущество». ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА Напомним, в рамках расследования о растрате 220 млн гривен Юрий Колобов был объявлен в международный розыск. В марте 2015 года тогдашний глава Генпрокуратуры Виктор Шокин заявил, что Колобов задержан в Испании, а украинская сторона в срочном порядке готовит материалы для его экстрадиции. Однако в январе 2016 года стало известно, что Национальная судебная палата Испании решила не выдавать Киеву бывшего главу министерства финансов. Испанские судьи посчитали, что направленные украинской стороной материалы дела свидетельствуют о «недостаточно продвинутой фазе» в расследовании. Как писала «Первая инстанция» , предпосылкой этому послужила подделка документов в Генпрокуратуре Украины. А именно сфальсифицированное письмо от 15 сентября 2015 года с подписью, похожей на подпись заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука. Читайте также: Экстрадиции экс-министра Колобова помешала «подпись Столярчука» В этом письме указывались заведомо ложные сведения о том, что экс-министр Колобов в уголовном производстве фигурирует как свидетель, а не подозреваемый. Указанный документ адвокатами Колобова был подан в судебный орган Королевства Испании, который рассматривал дело об экстрадиции украинца. Читайте также: « Ощадбанк» подарил два миллиарда «банку Колобова» © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/sud-arestovali-yajco-byvshego-ministra-kolobova/feed/ 0 http://1i.com.ua/sud-zapretil-proverku-maxinacij-kurchenko-na-odesskom-npz/ http://1i.com.ua/sud-zapretil-proverku-maxinacij-kurchenko-na-odesskom-npz/#respond Fri, 03 Mar 2017 21:28:50 +0000 http://1i.com.ua/?p=4330 фото: dumskaya.net Прокуроры не ходят на судебные заседания по делу о махинациях Сергея Курченко на Одесском НПЗ, а следствие фактически еще не начиналось. На такие факты обратил внимание суд, который запретил проверку «Одесского нефтеперерабатывающего завода». Об этом стало известно из решения Апелляционного суда Одесской области от 17 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Таким образом апелляция отменила решение первой инстанции – Приморского суда Одессы от 30 ноября 2016 года – о назначении проверки соблюдения требований таможенного законодательства «Одесским нефтеперерабатывающим заводом». Речь идет о деле скандально известного бизнесмена Сергея Курченко. С его легкой руки в 2012 -2014 гг. под видом транзита в Украину ввозились нефтепродукты, которые в действительности продавались на внутреннем рынке без уплаты причитающихся налогов и платежей. Их хранили на арендованных нефтебазах и таможенных складах в Кировоградской, Луганской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях. Товар сбывался потребителям от имени «Газ Украина-2009», «Газ Украины-2020», «Сопрема Трейдинг ЛТД», «Торговым домом «Ветек». Объем реализации почти достиг 36 млрд гривен. Нацполиция Одесской области ведет расследование о хищении госсредств в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). В схеме были задействованы оффшорные структуры, некоторые из которых сотрудничали с «Одесским нефтеперерабатывающим заводом». По документам, нерезиденты перерабатывали на одесском заводе давальческое сырье, поставляемое из-за рубежа, а затем как «реэкспорт» отправляли назад за границу. На самом деле, фактического вывоза нефтепродуктов за пределы Украины не происходило. Продажа велась непосредственно с таможенных складов и с территории завода отечественным потребителям. Документы фальсифицировались. Читайте также: Суд снял арест с нефти Курченко. Ее продали Приморский суд Одессы в ноябре 2016 года удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении документальной невыездной проверки соблюдения требований таможенного законодательства Украины «Одесским НПЗ» (за период с 1 января 2011 по 31 декабря 2014 года). Первый заместитель исполнительного директора завода обжаловал решение. Настаивал на его «незаконности» и «необоснованности». Представители прокуратуры Одесской области, которая просила о проверке, на заседание апелляционного суда не пришли, хотя были своевременно уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения дела. При отсутствии прокуроров апелляционная инстанция пришла к неутешительному выводу: ходатайство о проверке НПЗ было удовлетворено с грубыми нарушениями УПК, что влечет за собой отмену решения. Среди причин: журнал судебного заседания Приморского суда Одессы не содержит технического носителя информации (СД-диска) с фиксацией указанного судебного заседания первой инстанции. Читайте также: Все имущество Одесского НПЗ передано государству При этом, отменяя решение Приморского суда Одессы, Апелляционный суд Одесской области считает, что «лишен возможности назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции или постановить свое решение по существу», поскольку аппеляцией были выявлены другие существенные нарушения. Например, такое: «обращаясь к судье с ходатайством о проверке, следователь не обосновал необходимость ее проведения именно на основании постановления следственного судьи и не представил доводов о невозможности получить доказательства другим способом. Следственный судья на указанный недостаток ходатайства внимания не обратил, что является нарушением требований закона». В апелляции настаивали: ни прокурор, ни следователь не предоставил судье для изучения материалы уголовного производства, которыми обосновываются необходимость назначения внеплановой проверки. Апелляционные судьи, буквально, порицали своих коллег из первой инстанции, которые «не должны формально подходить к рассмотрению таких ходатайств и принимать решение об удовлетворении немотивированных ходатайств следователя по уголовному производству, в рамках которого следствие даже фактически не проводилось, о чем свидетельствует содержание ходатайства следователя и добавленные к нему материалы». ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА В итоге, апелляционная жалоба «Одесского нефтеперерабатывающего завода» было удовлетворено, а постановление первой инстанции, одобрившей проверку, отменена. © admin for Первая инстанция , 2017. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh ]]> http://1i.com.ua/sud-zapretil-proverku-maxinacij-kurchenko-na-odesskom-npz/feed/ 0