Особый вид расследований, который проводится в случах  угрозы корпоративному капиталу при подозрении в незаконной деятельности со стороны сотрудников компании или конкурентов:

- несоблюдение и нарушение  корпоративной этики;

-хищения корпоративной собственности (интеллектуальной и материальной);

- кража ноу-хау;

- недобросовестная  конкуренция, заключение параллельных сделок;

- распознавание и предотвращение хищений, запланированных банкротств, мошенничества,   переманивания клиентов, фальсификация.