фото: dumskaya.ua

Суд оставил мошенника на свободе, приговорив к 2 годам испытательного срока.

Об этом стало известно из приговора Петриковского райсуда Днепропетровской области от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На скамье подсудимых очутился землеустроитель Иванковского сельсовета. Как показывают материалы досудебного расследования, в сентябре 2014 года к нему обратился местный житель, который хотел купить участок для постройки дома. Он просил выписать ему разрешение на разработку проекта землеустройства. Чиновник обещал помочь, попросив взамен деньги на покупку компьютера в свой служебный кабинет. Получив от просителя 750 долларов, землеустроитель предоставил ему решение сельсовета, открывающее дорогу к покупке земли.

Это решение было фальшивкой, поскольку чиновник составил его текст самостоятельно, а сельсовет даже не рассматривал этот вопрос. Более того, участок, который хотел купить проситель, уже был продан другому жителю села – о чем чиновник был осведомлён.

Обвинение квалифицировало действия землеустроителя по ч.3. ст.368 УК Украины – получение взятки с использованием служебного положения. На суде обвиняемый своей вины в этом преступлении не признал. Он заявил, что деньги у потерпевшего не вымогал, и просил расценивать его действия как мошенничество. Суд согласился с такой позицией обвиняемого и переквалифицировал его дело по ч.1 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (подделка служебных документов), приговорив чиновника к 3 годам заключения. Однако, приняв во внимание малолетних детей преступника, суд заменил реальный срок на 2 года условно.

Председательствующий судья: Инна Ищенко

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: lb.ua

Прокуратура Одесской области подозревает сотрудников таможенного поста «Ильичевск» в злоупотреблениях властью – якобы они содействовали неустановленным лицам в незаконном завладению спермой быков на сумму 85 млн. гривен.

Об этом стало известно из определения Приморского суда Одессы от 17 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд открыл доступ прокурорам Одесской области к переписке между фискальными органами и владельцами груза, который исчез на таможне — «сырье животного происхождения для промышленности (сперма быков) замороженное в гранулах».

С помощью изучения этих, а также других документов прокуратура надеется выявить виновных в пропаже многомиллионной партии товара.

Как следует из судебных материалов, должностные лица таможенного поста «Ильичевск» (Одесская таможня ГФС) при таможенном оформлении сырья животного происхождения в контейнерах с жидким азотом, находившихся в грузовом автомобиле, способствовали неустановленным лицам в завладении вышеуказанным грузом. Тем самым нанесли убытки владельцу – компании «BIO COSMETICS UA LTD» на 85 млн гривен.

Так выяснилось, что 14 февраля 2015 года в зону таможенного контроля поста «Ильичевск» (на территории «Ильичевского морского торгового порта») на грузовом автомобиле поступил товар, отправителем которого выступало ООО «Каптур», а получателем — «BIO COSMETICS UA LTD».

26 февраля 2015 года старшим следователем управления финансовых расследований ГФС на основании постановления Соломенского суда Киева (по подозрению в уклонении от уплаты налогов) был проведен обыск этого автомобиля. Фискалам было разрешено изъять при обыски лишь документы, подтверждающих происхождение сырья животного для косметической промышленности (спермы быков). Однако вопреки решению суда следователем фискальной службы был изъят и сам груз — бочки «металлического» цвета с сырьем для изготовления косметики.

К настоящему времени местонахождение груза неизвестно.

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: prykordonnya.info

Национальная полиция подозревает сотрудников таможни в служебном подлоге, благодаря которому торговцы ломом вывезли из Украины 450 тонн металла на 1,5 млн. евро без уплаты таможенных платежей. Руководство таможенного поста, через который грузовики проходили границу «незамеченными», в уголовном деле не значится.

Об этом стало известно из определения Галицкого суда Львова от 17 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных документов, Национальная полиция ведет расследование против таможенников международного пункта пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни Государственной фискальной службы. Под подозрением оказались трое инспекторов, которые, по версии следствия, вносили недостоверные сведения в официальные документы. В частности, они вписывали в товарно-таможенные документы, что грузовики с цветными металлами и металлоломом, пересекавшие таможенную границу Украины, якобы шли «пустыми». На самом деле они транспортировали в Польшу цветные металлы и электрический лом.

С марта по май 2014 года подозреваемые в преступлении таможенники не заметили 23 грузовых автомобиля с металлом, в результате чего из Украины было вывезено без начисления и уплаты таможенных платежей более 450 тонн цветных металлов общей стоимостью около 1,5 млн. евро.

Эта информация стала известной благодаря данным польской таможни, согласно которой «пустые» грузовики из Украины на самом деле привозили в Польшу реальный груз.

Интересно, что в материалах служебного расследования, проводившегося Львовской таможней  о правомерности действий или бездействия должностных лиц, нашлись только копии, а не оригиналы товарно-транспортных документов о перемещении незаконных грузов. Этот факт не дает возможность предъявить эти документы в ходе допросов свидетелям в уголовном производстве, что имеет важное значение в расследовании.

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Суд отправил за решетку чиновника, вымогавшего деньги за исполнение своих прямых обязанностей.

Об этом стало известно из приговора Белоцерковского горрайсуда Киевской области от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Срок в заключении получил замначальника городского отдела государственной исполнительной службы Белоцерковского горрайонного управления юстиции. Как видно из материалов досудебного расследования, в июле 2013 года было открыто уголовное производство по взысканию налоговой задолженности с предпринимателя, занимавшегося изготовлением мебели. В течение года бизнесмен выплатил долг государству, после чего исполнительная служба приняла решение освободить его имущество из-под ареста и отменить другие ограничительные санкции, в том числе и запрет на выезд за границу.  Тем не менее, фактически этот запрет снят не был, и в июне 2015 года предприниматель обратился в исполнительную службу, чтобы получить разрешение на заграничные путешествия.

Замначальника горотдела исполнительной службы  сообщил бизнесмену, что запрет на выезд он снимет только за подношение в размере 200 долларов. Обратившись в милицию с заявлением о вымогательстве, предприниматель согласился на это требование и передал деньги чиновнику – после чего тот был арестован.

На суде обвиняемый отрицал свою причастность к инкриминированному ему по ч.3 ст.368 УК Украины преступлению. По его версии, несколько лет назад он заказал у потерпевшего мебель для своего рабочего кабинета и дал ему в качестве предоплаты 4 тыс. гривен, однако его заказ тот так и не выполнил. Те 200 долларов, которые он получил от бизнесмена, были всего лишь возвращенным задатком.

Тем не менее, суд решил, что показания потерпевшего, свидетелей и следственные документы полностью доказывают вину подозреваемого. В результате чиновника приговорили к 5 годам тюрьмы с конфискацией и лишением права работать в административно-хозяйственной сфере сроком на 2 года.

Председательствующий судья: Виктор Примаченко

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: kiev.glo.ua

Инженера-взяточника суд приговорил к штрафу в 8,5 тыс. гривен.

Об этом стало известно из приговора Голосеевского райсуда Киева от 3 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На взятке попался главный инженер Киевского ипподрома. Как показывают документы досудебного расследования, в сентябре 2015 года в приёмную ипподрома обратился представитель съемочной группы художественного фильма «Бизнес-план». Проситель хотел узнать о возможности проведения 15-дневных съемок на территории ипподрома. Поскольку директора заведения не было на месте, секретарь направил его к главному инженеру.

Не будучи уполномоченным вести такие переговоры, инженер, тем не менее, сообщил потенциальному арендатору, что съемочная территория обойдется ему в 4 тыс. гривен за сутки. Кроме того, для заключения договора об аренде, ему придется заплатить руководству ипподрома дополнительно 60 тыс. гривен. Поторговавшись, представитель съемочной группы сбил арендную плату до 3.8 тыс., а размер взятки – до 50 тыс. гривен. Согласившись на эти условия, он передал инженеру копию квитанции об оплате 7.6 тыс. гривен за два съемочных дня и 50 тыс. гривен наличными. После этого инженера задержали сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура инкриминировала обвиняемому ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 УК Украины. Подсудимый полностью признал вину и заявил о своем раскаянии. Приняв во внимание позитивную характеристику и несовершеннолетнего ребенка преступника, суд избрал мерой наказания штраф в размере 8.5 тыс. гривен.

Председательствующий судья: Дмитрий Валигура

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: zn.ua

Алексей Азаров, сын беглого экс-премьера Николая Азарова, подал иск с просьбой снять арест с двух своих особняков в Италии, а также со счетов своей бывшей компании. Печерский суд Киева отказал.

Об этом стало известно из определения суда от 11 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Напомним, активы Азарова-младшего были арестованы в июле прошлого года в рамках уголовного производства по факту незаконного обогащения экс-депутата. По данным следствия, будучи нардепом, Алексей Азаров в 2012-2014 годах получил из неустановленных источников 7,7 млн. евро, 600 тыс. швейцарских франков и 500 тыс. долларов. Впоследствии деньги были размещены в финансовых учреждениях Италии, Швейцарии и Лихтенштейна. Бывший нардеп не указал эти суммы в своей декларации, а за отчетный период задекларировал гораздо меньшую сумму – около 20 млн гривен.

Арест был наложен для обеспечения возможной конфискации имущества подозреваемого.

Просьбу разблокировать имущество экс-регионала в марте 2016 года иск в Печерский суд Киева подал адвокат Алексея Азарова — Александр Хоменко.

В частности защитник просил суд снять арест с:

— расходной части счета компании «AGOSTO 2012 s.r.l» и остатков на этом счету в банке «Santander Private Banking S.p.a.».

— двух домов, расположенных на территории Италии в городе Ольбия (Сардиния), район залива Маринелла, Listicanu (договоры купли-продажи от 17 декабря 2012 года и 7 августа 2013 года).

Жалоба адвоката обоснована тем, что подозрение, предъявленное ​​Азарову-младшему «является необоснованным». Кроме того, они указывали, что корпоративные права на предприятие «AGOSTO 2012 s.r.l.», в том числе на его имущество были переданы другому лицу.

Ключевой аргумент: на момент вынесения постановления об аресте, имущество не принадлежало Алексею Азарову, а он не имел никаких, даже косвенных прав на него.

Так, 21 февраля 2014 году в Вене местный нотариус засвидетельствовал договор об уступке права требования и доверительное управление вышеуказанным имуществом путем дарения этих активов другому лицу. Тем самым бывший политик безвозмездно уступил свои права и интересы, связанные с доверенным имуществом: долей в компании «GARDA HANDELS — UND-BETEILIGUNGS GMBH». Эта фирма в свою очередь владела акциями компании «AGOSTO 2012 s.r.l.», на имущество которой и был наложен арест украинским судом. Защита Азарова настаивала: актив был переуступлен в начале 2014 года – за 10 месяцев до внесения сведений о совершении экс-нардепом уголовного преступления (сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований внесли 31 декабря 2014 года).

Новый владелец (имя которого в судебных документах не называется) в уголовном производстве против Азарова, как и Фридрих Бубла, в доверительное управление которому была передана доля в компании «GARDA HANDELS — UND-BETEILIGUNGS GMBH », подозреваемым не является.

Однако Печерский суд отказал адвокату. Судья Лариса Цокол пришла к выводу, что с жалобой об отмене ареста обратился не собственник имущества (приведенные аргументы свидетельствуют об отсутствии у Азарова прав в отношении компании «AGOSTO 2012 s.r.l.» и ее имущества). Следовательно, отсутствуют и достаточные основания для удовлетворения ходатайства поданного подозреваемым Азаровым.

Ходатайство адвоката Александра Хоменко об отмене ареста имущества оставлено без удовлетворения.

Напомним, в начале марта Европейский союз снял санкции с Алексея Азарова.

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: unn.com.ua

Суд решил, что адекватной мерой наказания будут 3 года условного срока.

Об этом стало известно из приговора Деснянского райсуда Киева от 9 февраля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На скамью подсудимых попал предприниматель, занимающийся оптовой торговлей продуктами питания. Как показывают материалы досудебного расследования, на протяжении периода с января 2011 до мая 2013 года предприниматель пособничал в преступной схеме, организованной бывшей заместителем начальника отдела материального обеспечения Администрации госслужбы транспорта Министерства инфраструктуры (также занимала пост Главы администрации Госспецслужбы транспорта Мининфраструктуры). Относительно этого чиновника открыто и расследуется отдельное уголовное производство.

Схема была направлена на хищение бюджетных денег, выделенных на закупку еды для подчиненных военных частей Госспецслужбы транспорта.  Администратор закупал продукты питания по максимально низким ценам, после чего заключал поддельные хозяйственные договоры с фирмой своего пособника, указывая закупочные цены на 20% выше фактических.  Для осуществления этого плана, предприниматель предоставил администратору печать, реквизиты и расчетные номера своей фирмы, а так же пластиковую карточку для обслуживания банковского счета, куда он перечислял разницу между выделенным бюджетом и реально потраченными средствами. За весь указанный период этой разницы набежало почти на 400 тыс. гривен.

Обвинение инкриминировало предпринимателю за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 410, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Преступник полностью признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии, готовности содействовать следствию и возместить государственные убытки. Он так же сообщил, что пошел на преступление «из-за материальной зависимости». В результате, суд приговорил предпринимателя к 5 годам тюрьмы, но заменил их на 3 года испытательного срока.

Председательствующий судья: Ирина Дигтяр

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: zn.ua

В расследовании о дорогих кредитах «Всеукраинского банка развития» для структур «Укрзализныци»  фигурируют в качестве подозреваемых 33 сотрудника этого финучреждения. Они выступали учредителями фирм, через которые выводились государственные деньги.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд дал доступ следователям Национальной полиции к документам компаний, причастных к махинациям.

Как следует из судебных документов, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития», фактическим владельцем которого является Александр Янукович, незаконно выдали кредиты «Донецкой железной дороге», «Львовской железной дороге», «Одесской железной дороге», «Юго-Западной железной дороге», «Южной железной дороге» и «Приднепровской железной дороге» на сумму свыше 2,5 млрд. гривен.

Деньги были предоставлены по завышенной процентной ставке.

В материалах расследования указано, что для легализации топ-менеджмент банка разместил деньги на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 сотрудника этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.

Как ранее уточнял глава МВД Арсен Аваков, «должностные лица ПАО «ВБР» с 2012 по 2014 гг. незаконно выдали кредиты госпредприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка — Александра Януковича и подконтрольных лиц — работников банка «ВБР», других юридических лиц».

Главное следственное управление Национальной полиции сейчас ведет досудебное расследование по фактам злоупотреблений, мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации преступных доходов.

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

фото: job-sbu.org

Суд оставил его на свободе, приговорив к штрафу в 17 тыс. гривен.

Об этом стало известно из приговора Сосновского райсуда Черкасс от 24 февраля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На скамье подсудимых оказался начальник курса факультета пожарной безопасности Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля. Как демонстрируют материалы досудебного расследования, в марте 2015 года к нему обратился отец одного из курсантов. Он просил руководителя курса повлиять на других учителей, чтобы те поставили его сыну положительные оценки на сессии. Педагог обещал помочь обеспокоенному родителю и потребовал за эту услугу 10 тыс. гривен на свой банковский счет. Отец курсанта с требованием согласился и перевел деньги.

Прокуратура инкриминировала обвиняемому ч.2 ст.369-2УК Украины. Подсудимый полностью признал свою вину и объяснил, что взял деньги у отца своего подопечного «на нужды курса». Он так же заявил, что всего лишь давал советы курсанту на счет подготовки к сессии.

Приняв к сведению показания подсудимого, суд так же обратил внимание на то, что по месту проживания он характеризуется позитивно, содержит двух малолетних детей, является инвалидом 2 группы, ранее судим не был и активно содействовал раскрытию преступления. Назвав все эти обстоятельства «исключительными и значительно снижающими степень тяжести преступления», суд приговорил преступника к штрафу в 17 тыс. гривен.

Председательствующий судья: Юрий Рябуха

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Суд оставил на свободе сотрудника Лычаковского кладбища, вымогавшего 300 долларов за место под захоронение, ограничив наказание штрафом.

Об этом стало известно из приговора Лычаковского райсуда Львова от 23 февраля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На взятке попался главный инженер музея «Лычаковское кладбище». Как показывают материалы досудебного расследования, в январе 2016 года к нему обратилась особа, желавшая похоронить родственника на территории этого кладбища. Инженер предложил ей свою помощь в организации захоронения, сославшись на свою дружбу с заведующим кладбища. В качестве вознаграждения за посредничество он запросил 300 долларов.

Потерпевшая согласилась на эти условия, подписала договор-заказ о предоставлении ритуальных услуг и передала инженеру деньги. После этого вымогателя задержала милиция. Прокуратура инкриминировала ему ч.2 ст.369-2 УК Украины – получение взятки путем злоупотребления влиянием.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину, заявил о чистосердечном раскаянии и попросил не карать его строго. Приняв во внимание положительные характеристики, родителей-пенсионеров и хронические болезни преступника, суд ограничил наказание штрафом в 17 тыс. гривен.

Помимо штрафных санкций, за преступление квалифицированное по ч.2 ст.369-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Председательствующий судья: Жанна Лакомская

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Суд ограничил наказание штрафом из-за положительной характеристики преступника по месту жительства.

Об этом стало известно из приговора Ивано-Франковского горсуда Ивано-Франковской области от 9 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

На скамью подсудимых попал  старший государственный исполнитель Государственной исполнительной службы Ивано-Франковского горуправления юстиции. В декабре 2015 года к нему обратилась жительница Ивано-Франковска с вопросом об аресте её имущества. Её интересовало, почему под арест попали унаследованные ею от отца 5 гектаров земли, если её недвижимость, арестованная еще до получения наследства, перекрывала её задолженность по кредиту в размере 7 тыс. гривен.

В ответ чиновник предложил разобраться разом со всеми арестами. За подношение в 4 тыс. гривен он пообещал освободить всю недвижимость должницы. Та согласилась и заплатила требуемую сумму, получив взамен постановление об освобождении имущества и отмене всех мероприятий по принудительному взысканию долга. Это постановление госисполнитель сфальсифицировал, внеся туда неправдивые сведения и подделав подпись своего начальника.

Такие действия обвиняемого прокуратура квалифицировала по ч.1 ст.368, ч.1 ст.366 УК Украины – получение взятки и подделка официальных документов. Подсудимый полностью признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии. В результате суд, приняв во внимание позитивную характеристику преступника по месту жительства, ограничил наказание штрафом в 22,5 тыс. гривен.

Председательствующий судья: Олеся Зеленко

© admin for Первая инстанция, 2016. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us
Post tags:

Feed enhanced by Better Feed from Ozh