This version of the page http://www.0352.ua/article/496191 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2014-04-08. The original page over time could change.
Від дій зловмисників постраждали великі підприємства Тернопільщини | 0352.ua - Новини Тернополя

Новини Тернополя - Понеділок, 17 березня

  • Сайт міста Тернополя /
  • Новини /
  • Кримінал /
  • Від дій зловмисників постраждали великі підприємства Тернопільщини

Від дій зловмисників постраждали великі підприємства Тернопільщини

14:3017.03.20141

Видаючи себе за відомих постачальників сільгосппродукції, учасники злочинної групи упродовж 2013 року привласнили більше 2,5 мільйонів гривень за продаж неіснуючих зерна, сої та цибулі. Від дій зловмисників постраждали великі підприємства 5 областей України: Херсонської, Миколаївської, Київської, Тернопільської, Рівненської та Житомирської.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС Херсонщини встановили, що до складу злочинної групи з міжрегіональними зв’язками входило 3 чоловіка, двоє жителів Херсонщини та один з Дніпропетровської області.

35-річний організатор підбирав людей, які видавали себе за керівників підприємств, розподіляв гроші між усіма учасниками. Також він підтримував зв’язок з працівниками банків, які створювали фіктивні рахунки від імені справжніх підприємств.

Другий учасник групи «працював» із-за ґрат, де він відбуває покарання за організацію замовного вбивства. Кілька років тому 48-річний зловмисник позичив велику суму грошей у підприємця. Щоб не повертати борг, він замовив його вбивство. Після трьох замахів підприємець залишився живий. Під час другої спроби вбили не ту людину. А під час третьої спроби виконавець сам підірвався на вибухівці та загинув. За організацію вбивства зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі, 7 з яких він уже відсидів. Незабаром до цього строку додасться новий.

Другий учасник злочинної групи, видаючи себе за представника відомої фірми, вів переговори по телефону з клієнтами та домовлявся про зустрічі.

Третій учасник групи, 34-річний херсонець, робив підроблені паспорти, фіктивні документи підприємств, зустрічався з клієнтами, відкривав рахунки у банках. Також він передавав гроші лідеру групи.

Зловмисники давали оголошення про продаж сільгосппродукції у газети та розміщували в Інтернеті. Дані про потенційних клієнтів знаходили у всесвітній мережі. Злочинці телефонували клієнтам у вихідний день та пропонували приїхати подивитися на товар. Зустріч призначали біля справжніх баз, де продавали овочі, зерно та іншу продукцію. Після укладання угоди за підробленими документами неіснуючих фірм, великі підприємства перераховували кошти на фіктивні рахунки. Щойно гроші надходили до банку, зловмисники легалізовували їх та викидали мобільні телефони.

– За угодами про нібито продаж сільгосппродукції зловмисники отримували від 300 до 800 тисяч гривень. Загалом, учасники злочинної групи заподіяли збитки приватним підприємствам на суму 2 мільйони 740 тисяч гривень, – повідомив начальник УБОЗ УМВС Гліб Мельніченко.

Також борці з організованою злочинністю з’ясували, що угруповання причетне до махінацій з банківськими кредитами. За підробленими документами учасники злочинної трійці брали кредити для купівлі автомобілів престижних марок, після чого перепродавали автівки. Банкам завдані чималі фінансові збитки.

Відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Організатора та його посібника затримано, вони знаходяться під вартою. На теперішній час проводиться заходи по встановленню додаткових епізодів злочинної діяльності фігурантів та їх корумпованих зв’язків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть фрагмент тексту з помилкою та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію

www.0352.ua

Коментарі

Остані новини

Недофінансування та заборгованість по зарплаті: в якому стані галузь охорони здоров’я Тернополя?

17:3008.04.2014

На Тернопільщині було виявлено майже 200 вибухонебезпечних предметів

17:0008.04.2014

Вирубаний ліс та елітні котеджі: на Тернопільщині обіцяли біатлоністам нову трасу, натомість вкрали ліс

16:3008.04.20141

У середу та четвер у тернопільських водогонах буде сухо

16:0008.04.2014

Тернополяни скаржаться, що в громадському транспорті міста пропагують одностатеві стосунки

15:3008.04.20144

На Тернопільщині на скромні пожитки пенсіонерів спокусився родич

15:0008.04.2014

У Тернополі презентували “кнопку тривоги”, яка нічим не відрізняється від пачки грошей (відео)

14:3008.04.2014

На Тернопільщині злодій виносив комп`ютерну техніку з чужих помешкань через вікна

14:0008.04.2014

У Тернополі на продуктах російського виробництва наклеюють нові штрих-коди (фото)

13:3008.04.20144

На Тернопільському ринку передсвятковий ціновий ажіотаж

13:1508.04.2014

У Тернополі атракціони у парку крутять руками (відео)

13:0008.04.2014

ПриватБанк збільшить кредитні ліміти активним користувачам Інтернет-банку Приват24 та послуги «Регулярні платежі»

12:4008.04.2014

Центр Тернополя можна буде оглянути з висоти завдяки прозорому ліфту

12:3008.04.20143

У Тернополі на вокзалі чоловік добровільно здав боєприпаси правоохоронцям

12:1508.04.20141

Біля хати загиблого майданівця з’явився образ Богородиці (відео)

12:0208.04.20142

На капремонт прибудинкових територій у Тернополі треба близько 50 млн. гривень

11:3008.04.2014

Нардеп з Тернополя відзначився сьогодні у «махачі» у Верховній Раді (відео)

11:1508.04.201412

На Тернопільщині сталася масштабна ДТП за участю кількох автівок

11:0008.04.2014

На Тернопільщині з невідомих причин горіло Малашівське сміттєзвалище

10:0008.04.2014

У Тернополі близько тисячі волонтерів збиратимуть кошти для хворих дітей

09:3008.04.2014

Квартири у Тернополі в основному «чистять» гастролери

09:1508.04.20141

36-річна юристка з Тернопільщини стане головою Антимонопольного комітету України

09:0008.04.20141

Тернополянам нагадують, що цієї суботи у місті відбудуться передсвяткові ярмарки

08:3008.04.20142

На Тернопільщині “оселяються” екзотичні хвороби

20:0007.04.20141

Сьогодні у Тернополі закінчився опалювальний сезон

19:3007.04.20142

Завтра чотири тернопільські вулиці залишаться без електропостачання

18:3007.04.2014

На Тернопільщині не вистачає людей, які б займались цивільним захистом населення

18:0007.04.2014

Лідеру банди, яка займалася розбоями на Тернопільщині, дали довічне

17:3007.04.2014

З 8 квітня у Тернополі перекривають рух транспорту на вулиці Пушкіна

17:0007.04.20141

Самооборона ставить на місце тернопільських політиків

16:3007.04.20144

Події у Донецьку – результат зустрічі Ахметова з Путіним, – джерело

16:2007.04.2014

Посадовцям Тернопільської ОДА загрожує кримінал за спробу «розпиляти» 5 млн грн

16:0007.04.2014

Озброєні люди, перевірка паспортів, прапори Росії – що побачила в Криму викладачка, яка з Тернополя повернулася в Ялту? (ФОТО)

15:4007.04.20145

Тернополян закликають приєднатися до формування «Ланцюга Єднання»

15:3007.04.2014

Мільйон пропливе повз Тернопіль?

15:0007.04.2014

На Тернопільщині виявили більше півторисотні боєприпасів часів війни

14:3007.04.2014
Ще новини...