Організаторам WebMoney загрожує позбавлення волі до 15 років - ЗМІ

18:56, 13/06/2013, Компании и Рынки

Скандал навколо системи WebMoney набуває конкретних обрисів: організатори системи підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні, пише "Комерсант-Україна".

Як повідомило джерело видання в Міндоходів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня 2013 року податківці провели обшук в офісі WebMoney.

Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення "значних порушень" у роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.

Засоби системи в обсязі 60 млн гривень були заблоковані на банківських рахунках.

Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ.

При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження.

WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "скоєні організованою групою або в особливо великому розмірі" (будь-яка сума, що перевищує 306 тис гривень).

Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати.

"Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси", - зазначено в повідомленні.

Юристи сумніваються в тому, що WebMoney вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.

"Найімовірніше, люди в уряді мають бажання підібрати під себе весь ринок платежів. Тому WebMoney, швидше за все, оголосять електронними грошима і звинуватять в незаконній підприємницькій діяльності на території України", - заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Источник: http://www.epravda.com.ua/news/2013/06/13/379880/

Последние новости:

08:30

Европе не нужна украинская говядина

08:15

Машинная возня. Чем грозят автопрому пошлины в торговле с Россией

08:02

Украина подняла вопрос запрета продукции Roshen на заседании ВТО

07:00

Против Twitter подали иск на 4 млн.

06:00

Астрономы обнаружили очень похожую на Землю планету

31/10

Создан способ борьбы с синдромом смены часовых поясов

31/10

8 принципов, которые позволят быстро освоить любой навык

31/10

Почтовый провайдер Сноудена защитит переписку в Сети от слежки спецслужб

31/10

Німецькі журналісти закликають відмовитися від Google і Yahoo

31/10

FORD – лидер в рейтинге ненадежности авто

31/10

Крупнейшие автокатастрофы, унесшие жизни знаменитостей

31/10

Якщо не домовимося з Росією будемо купувати газ в Європі - Кожара

31/10

Дефіцит держбюджету перевищив 35 мільярдів

31/10

Завтра в Киеве будут оглашены результаты первого Фестиваля украинской литературы в Инсбруке

31/10

Укрдержреєстр відзначає зростання кількості ІТ-розробників на 15%

31/10

Как защитить передачу данных от незнакомцев и детей

31/10

МВФ подготовил условия для получения Украиной кредита

31/10

Янукович вимагає, щоб податки платили за місцем ведення бізнесу

31/10

В Украине заработало 70 новых аграрных предприятий

31/10

На выплату надбавок медработникам выделили 250 млн грн

31/10

Мінфін вирішив щотижня пропонувати валютні ОВДП

31/10

МВФ предлагает Украине повысить тарифы

31/10

Топ-5 новостей за день. 31.10.2013

31/10

Лучшие образы на Хэллоуин

31/10

Как ты сидишь? 10 типов офисных работников (ИНФОГРАФИКА)

31/10

Газпром почав будівництво Південного потоку в Болгарії

31/10

Украинская ракета-носитель Днепр будет запущена в ноябре

31/10

Герега купила Нову лінію

31/10

Уровень безработицы в Евросоюзе бьет рекорды

31/10

Минфин разработал три сценария бюджетного плана на 2014 г

Курсы валют (НБУ)

USD

доллары США

EUR

евро

RUB

российские рубли

Курсы валют (банки Киева)

USD

доллары США

EUR

евро

RUB

российские рубли

Банковские металлы (НБУ)

XAU

золото

XAG

серебро

XPT

платина

XPD

палладий

...

Популярные новости:

Бизнес

02/10

Инвесторы ВКонтакте накаляют конфликт с Дуровым

02/10

Экспертов охватил пессимизм относительно экономики Украины в 2013

02/10

Власти нашли способ заставить теплокоммунэнерго экономить на обогреве домов - Ъ

02/10

В Киев приехал комиссар ЕС для обсуждения механизмов адаптации экономики к евростандартам

02/10

За рамками привычного

Компании и Рынки

25/10

Азаров вірить у відновлення нормальних відносин з Росією

23/10

Європарламент радить ЄС підписати асоціацію, якщо Україна виконає вимоги

23/10

Чому не працює дерегуляція. Результати дослідження

22/10

Український ринок міні-IPO запрацює в 2014 році

22/10

Україна перегляне обмеження імпорту автомобілів, коксу та вугілля

Финансы

02/10

Книга рекордов Гиннесса: удивительные животные 2014 года

02/10

Из Украины утекают деньги

02/10

Названо лучшее время для работы

02/10

Кредит на чужой паспорт. Как уберечь себя от мошенников?

02/10

Цены на картофель в Украине начали снижаться