Методичні рекомендації щодо основних ризиків, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинних шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів коштів

Методичні рекомендації щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках, від 9 жовтня 2009 р. № 143

Методичні рекомендації щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 9 жовтня 2009 р. № 143

Методичні рекомендації  суб’єктам первинного фінансового моніторингу „Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму” № 143

Методичні рекомендації щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків

"Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу" (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

«Додаткові методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу» затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 01.10.2007 року № 169 (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб’єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо виявлення, реєстрації та надання інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу України торговцем цінними паперами (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)