This version of the page http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=237&lang=uk (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-07-24. The original page over time could change.
Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 24.07.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Протидія тероризму : : Нормативні документи щодо організації протидії фінансування тероризму

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму 31.03.2009

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 квітня 2006 року N 74 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку вк 16.06.2006

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2006 року N 288 "Про затвердження Порядку зупинення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу" 16.06.2006

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 квітня 2006 року N 5720 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" 16.06.2006

Постанова Правління Національного банку України від 23 березня 2006 року N 104 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" 16.06.2006

Постанова Кабінету Міністрів від 25 травня 2006 р. N 751 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю" 16.06.2006

Постанова Кабінету Міністрів від 28 вересня 2001 р. N 1373 "Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373" 27.02.2006

9 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму 17.11.2005

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" 17.11.2005

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан) " 17.11.2005

Розширений пошук
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

22.07.2009
РБК

Госфинмониторинг за І полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
"Ukraine Daily"

Госфинмониториг насобирал более 500 материалов относительно сомнительных финопераций

22.07.2009
ТРИБУНА

Госфинмониторинг за первое полугодие направил правоохранительным органам свыше 500 материалов по сомнительным финоперациям.

22.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За перше півріччя Комітет направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фінансових операцій

22.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг за І-півріччя направив правоохоронцям понад 500 матеріалів щодо сумнівних фіноперацій

20.07.2009
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Госфинмониторинг проверит 400 тыс. жалоб по отмыванию денег

20.07.2009
NOVOSTI.DN.UA

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЗАВТРА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
ЛИГА

Госфинмониторинг получил 400 тыс. сигналов по "грязным" деньгам

20.07.2009
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА (ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА)

Держкомфінмоніторинг отримав 400 тисяч "сигналів" про брудні гроші

20.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

За перше півріччя Держфінмоніторинг отримав майже 400 тис. повідомлень щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За червень направлено 59 запитів до іноземних ПФР щодо суб’єктів розслідування, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів

15.07.2009
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг: За адмінматеріалами Комітету судами винесено 11 рішень

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг звернувся до іноземних фінрозвідок щодо 59 суб’єктів, що пов’язані з відмиванням коштів

15.07.2009
JeyNews

Держфінмоніторинг: Cудами винесено 11 рішень, всі за адмінматеріалами Комітету

Лист Адміністратору Архів подій

© Державний комітет фінансового моніторингу України