Закрите акціонерне товариство “Міжнародний Іпотечний Банк”
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів ЗАТ "МІБ" від 16.01.2008р. (протокол б/н):
Звільнена з посади Голови Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" (у зв'язку із поданою заявою) Яресько Наталі Анн паспорт серії P номер 710379956 виданий 03.03.2005р. Посольством США в Києві. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений на посаду Голови Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" Блащук Юрій Олександрович (паспорт серії СН номер 657826, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві, 24 січня 1997р). Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Призначений на посаду Голови Спостережної Ради строком на наступні 2 роки. Перебував на посаді з Голови Правління Банку з 10 січня 2005 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Прийняв повноваження Голови Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" з 16 січня 2008 року.
Звільнений з посади члена Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" (у зв'язку з переведенням на посаду Голови Правління) Краснов Грегорі Владімір, паспорт серії P номер 433515195 виданий 08.01.2008р. Державним Департаментом США. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Перебував на посаді члена Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" з 19 квітня 2007 року. Перебував на посаді члена Правління ЗАТ "МІБ" з 10 травня 2006 року по 19 квітня 2007 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначений на посаду члена Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" Вілсон Питер, паспорт серії Р номер 800174262, виданий Паспортним Агентством Великобританії (UKPA). Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Призначений на посаду члена Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішення Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" від 16.01.2008р. (протокол №89):
Звільнений (у зв'язку з переведенням на посаду Голови Спостережної Ради) з посади Голови Правління ЗАТ "МІБ" Блащук Юрій Олександрович (паспорт серії СН номер 657826, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві, 24 січня 1997р). Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Перебував на посаді з 10 січня 2005 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Склав повноваження з 16.01.2008 року.
Призначений на посаду Голови Правління ЗАТ "МІБ" Краснов Грегорі Владімір, паспорт серії P номер 433515195 виданий 08.01.2008р. Державним Департаментом США. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Призначений на посаду Голови Правління строком на 3 роки. Перебував на посаді члена Спостережної Ради ЗАТ "МІБ" з 19 квітня 2007 року. Перебував на посаді члена Правління ЗАТ "МІБ" з 10 травня 2006 року по 19 квітня 2007 року. Прийняв повноваження в.о. Голови Правління ЗАТ "МІБ" з 17 січня 2008 року.
Призначена на посаду члена Правління ЗАТ "МІБ" Франковська Олена Вікторівна, паспорт СМ 760300, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06 жовтня 2005р. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Перебувала на посаді Заступника голови Правління ЗАТ "МІБ" з 10 травня 2006 року.
Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненка 13, корпус 4, тел. (044) 492 90 92, факс (044) 492 90 99
Повідомлення про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових грошових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій
Закрите акціонерне товариство «Міжнародний Іпотечний Банк» (статутний капітал 112917201,00 гривня) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства 24 квітня 2007 року одноголосно 112917201 голосом (ста відсотками голосів акціонерів, що мали право брати учать у зборах) прийняли рішення про збільшення статутного капіталу Товариства до 516 917 201 (пятисот шістнадцяти мільйонів дев’ятсот сімнадцяти тисяч двісті однієї) гривень за рахунок додаткових внесків. Акції додаткового випуску розміщуватимуться шляхом проведення закритого (приватного) розміщення серед акціонерів без залучення інших інвесторів.
До розміщення пропонуються 404 000 000 (чотириста чотири мільйони) штук простих іменних акцій. Акції на пред’явника не випускаються. Номінальна вартість однієї акції – 1,00 (одна) гривня.
Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити - 404 000 000.00 (чотириста чотири мільйони) гривень, що еквівалентно 80 000 000,00 (вісьмидесяти мільйонам ) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату прийняття рішення 24 квітня 2007 року. Акції випускаються у бездокументарній формі.
Згідно з законодавством, акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у статутному фонді.
Закрите розміщення акцій здійснюється за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 4 у два етапи:
Протягом першого етапу реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (закрите розміщення акцій серед акціонерів товариства, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково).
Дата початку проведення першого етапу – 29 червня 2007 року
Дата закінчення проведення першого етапу – 16 серпня 2007 року.
Для реалізації переважного права акціонер, що бажає реалізувати своє переважне право, в термін проведення відповідного етапу подає на ім’я Голови Правління ЗАТ «МІБ» Ю.О.Блащука заяву на придбання акцій довільної форми.
В термін не більше 1 дня після отримання заяви Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій. Акціонер, що бажає реалізувати своє переважне право, повинен здійснити повну оплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості до закінчення першого етапу розміщення.
З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, Правління доводить до акціонерів інформацію про кількість акцій, які були реалізовані впродовж першого етапу, шляхом надсилання відповідного повідомлення засобами факсимільного зв’язку.
У випадку, якщо впродовж терміну проведення першого етапу не були реалізовані всі акції додаткового випуску, проводиться другий етап закритого (приватного) розміщення акцій серед акціонерів. В термін проведення відповідного етапу акціонер подає на ім’я Голови Правління ЗАТ «МІБ» Ю.О.Блащука заяву на придбання акцій довільної форми. В термін не більше 1 дня після отримання заяви Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій. Акціонер повинен здійснити повну оплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості не пізніше дати завершення другого етапу.
Дата початку проведення другого етапу – 17 серпня 2007 року
Дата закінчення проведення другого етапу - 17 вересня 2007 року.
Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, Голові Правління ЗАТ «МІБ» Юрію Олександровичу Блащуку наступні повноваження щодо розміщення акцій:
- Здійснювати персональне повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій;
- Проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- Здійснювати дії щодо розміщення акцій.
Отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій умовами випуску не передбачається.
Оплата за акції додаткового випуску здійснюється в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ на день прийняття зборами акціонерів рішення про таке збільшення статутного фонду (на 24.04.2007 року офіційний курс гривні до долара США складає 505,0000 гривень за 100 дол. США).
Акції сплачуються за рахунок власних коштів акціонера. На основі документів, що підтверджуються надходження коштів на рахунок банку, Правління в особі Голови Правління видає акціонерові Тимчасове свідоцтво на підтвердження внеску акціонера в оплату за акції.
Оплата за акції додаткового випуску здійснюється на рахунок відкритий в НБУ.
Реквізити для здійснення платежу в оплату акцій додаткового випуску:
Beneficiary’s bank
OPERU, National Bank of Ukraine, Kyiv, Ukraine
S.W.I.F.T.-Code: NBUAUAUX
Acc.No. 2 000 193 004 209 with WACHOVIA BANK NA, New York, USA
S.W.I.F.T.-Code: PNBPUS3NNYC
Address:
International Division, PA4818, One South Board Street, Philadelphia, 19107
Beneficiary
International Mortgage Bank, Kyiv, Ukraine
Acc.No. 32007113201/840
|
Голова Правління |
Ю.О. Блащук |
ЗАТ “Міжнародний Іпотечний Банк”
ПОВІДОМЛЯЄ
про Загальні збори Акціонерів товариства,
які відбудуться “24” квітня 2007 року
об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корп.4.
Реєстрація учасників зборів з 9:00 до 10:30 24 квітня 2007 року за місцем їх проведення.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ЗАТ «МІБ» про результати роботи Банку у 2006 році та основні напрями розвитку на 2007 рік.
2. Про звіт Ревізійної комісії ЗАТ «МІБ» про результати перевірки його фінансово-господарської діяльності за 2006 рік та про висновок Ревізійної комісії щодо фінансового звіту ЗАТ «МІБ» за 2006 рік
3. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора щодо достовірності річної фінансової звітності ЗАТ «МІБ» за 2006 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності ЗАТ «МІБ» за 2006 рік.
5. Про доцільність реорганізації у відкрите акціонерне товариство.
6. Про збільшення кількості та обрання членів Спостережної Ради.
7. Прийняття рішення по збільшення статутного фонду Товариства за рахунок додаткових внесків та проведення закритого (приватного) розміщення акцій».
Інформація стосовно зміни статутного фонду:
Мотиви збільшення статутного фонду – залучення коштів для розвитку діяльності Товариства.
Спосіб збільшення статутного фонду – збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску.
Мінімальний розмір збільшення статутного фонду – 1 000 000,00 (один мільйон) гривень
Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальна вартість – 1 000000 (один мільйон ) простих іменних акцій загальною вартістю 1 000 000,00 (один мільйон ) гривень, які випускаються у бездокументарній формі.
Відомості про номінальну вартість акцій – 1,00 (одна) гривня кожна.
Права акціонерів при додатковому випуску акцій – акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді Товариства на дату проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.
Дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються - Акції реалізуються та розподіляються за договорами купівлі-продажу. Акції оплачуються на підставі укладених договорів купівлі продажу. Відкрита підписка на акції не передбачена.
Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного фонду - відшкодування власникам збитків, пов’язаних зі змінами статутного фонду не передбачається.
Проект змін до Статуту товариства, пов’язаних із збільшенням статутного фонду:
– п.4.1. статті 4 Статуту Товариства викласти у такій редакції:
« 4.1 З дотриманням положень цієї Статті 4 Статуту, Установчого договору, Статутний капітал („Статутний Капітал”) Банку складає:
113 917 201 (сто тринадцять мільйонів дев’ятсот сімнадцять тисяч двісті одна) гривень, що еквівалентно
15 198 019,00 (п’ятнадцять мільйонів сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятнадцять) доларів США за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день прийняття Загальним Зборами акціонерів рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та
5 719 889,45 (п’ять мільйонів сімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) Євро 45 Євро центам за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день підписання Установчого договору,
поділених на 113 917 201,00 (сто тринадцять мільйонів дев’ятсот сімнадцять тисяч двісті одну)просту іменну акцію („Акції”), кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.
Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтверджують їх повноваження згідно чинного законодавства України.
З матеріалами порядку денного акціонер може ознайомитися в приміщенні товариства за юридичною адресою. За цією ж адресою надсилаються письмові зауваження та пропозиції щодо порядку денного.
Довідки за тел. (044) 492-90-92
Основні показники фінансово-господарської діяльності Закритого акционерного товариства
«Міжнародний Іпотечний Банк» (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період | |
|
звітний
2006 |
попередній
2005 | |
|
Усього активів |
374 379,27 |
88 008,13 |
|
Основні засоби |
3166,53 |
1 845,84
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
250,00 |
250,00
|
|
Запаси |
7,92 |
6,46 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
3313,10 |
82,85 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
15 906,13 |
3 487,54 |
|
Нерозподілений прибуток |
- |
-
|
|
Власний капітал |
17 458,71 |
26 722,10
|
|
Статутний капітал |
37 167,20
|
37 167,20
|
|
Довгострокові зобов'язання |
172 767,81 |
20 200
|
|
Поточні зобов'язання |
184 152,75 |
41 086,03
|
|
Чистий прибуток (збиток) |
-9 263,39 |
-10 445,10
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
37 167 201 |
37 167 201 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
178 |
53 |
|
Правління ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк» |