История
с «Фаиной» как-то странно затормозилась. Непонятные пираты, требующие то денег,
то оружия, непонятные корабли вокруг «Фаины», непонятный судовладелец,
непонятный груз и непонятный пункт назначения. По информации «ОРД», конечным
пунктом назначения являлся все-таки Чад, а не Кения и не Южный Судан. Так же мы
настаиваем на том, что на борту судна находится не 33, а 40 танков. А кроме
того: 14 тысяч снарядов, 92 – РСЗО БМ-21 «Град» (индекс 9К51) — (реактивная
система залпового огня), 40 тысяч ручных противотанковых гранатометов РПГ -7 и
57 тысяч фугасных снарядов. Также, по информации нашего издания,
непосредственными исполнителями этой сделки являлись: советник Президента
Украины Харес Юссеф и израильский предприниматель одесского происхождения Вадим
Альперин. Также отрабатывается версия о причастности к этой сделке одесского
сирийца Кивана Аднана. О личности Хареса Юссефа мы уже писали неоднократно.
Напомним, что это международный аферист, начинавший свою карьеру с торговли
оружием и металлом, а кончивший «охмурением» президентской семьи, аферами с
кредитами «под президента» тому подобным. Сейчас испытывает серьезные проблемы
в связи с тем, что задолжал большие суммы авторитетным «солнцевским» людям,
которые не прочь разъяснить нахальному сирийцу суть славянских понятий и правил
поведения.
Второй
фигурант этого дела, Вадим Альперин, владелец панамской фирмы «Ватерлюкс»,
которая и зафрахтовала «Фаину» -- личность менее известная. По крайней мере, в
Украине. В Одессе же Альперин широко известен, как специалист по «возврату НДС»
и контрабанде. Почему именно этих двух аферистов, числящихся в учетах как СБУ,
так и МВД, «Укрспецэкспорт», контролируемый непосредственно Президентом Ющенко,
избрали «операторами» этой сделки – вопрос крайне интересный. Чтобы читатель
имел представление о личности Альперина мы воспользовались архивными
материалами «ОРД» за 2006 год.
«Відомі
в регіоні підприємці Вадим Олександрович Альпєрін (1972 р н , уродженець м.
Одеси, громадянин Ізраїлю, мешканець м. Одеси, ул Пирогівська, 3. кв.4,
засновник МПП „Рішон», код ЄДРПОУ 30492357. ТОВ "Екран", код ЄДРПОУ
32539588) і Олександр Юрійович Ойберман (21 .04.1963 р.н., уродженець м. Одеси,
громадянин США, мешканець м. Одеси, вул. Конна, 22, кв, 15, співзасновник і
директор ТОВ «Алгрі», код ЄДРПОУ 30127112), в минулому громадяни України,
неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів за незаконну
комерційну діяльність, у зв'язку з чим в середині 90-х років виїхали з країни.
Основний вид діяльності Альперіна - митна очистка вантажів і зменшення
відрахувань в бюожет держави шляхом використання вексельних розрахунків, а
Ойбермана - імпорт товарів промислового призначення, побутової техніки,
поліетилену. 3 метою невтручання правоохоронних органів в їх діяльність,
використовуючи свої особисті стосунки з Едуардом Гурвіцем, Григорієм Бурбаном,
Іваном Желяском, Любов'ю Івченко встановили корупційні зв'язки з колишніми
-начальником ВБКіБ ДПА у Одеській області
полковником податкової міліції Лук'янченком Ігорем Миколайовичем
(д.тел.68-68-89);
- начальником відділу по боротьбі з
незаконним-обігом товарів УПМ ДПА
у
Одеській області Дементом Юрієм Дмитровичем (27.04,1971 р.н.,
мешкає в
м,
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 14,
кв. 129, д.тел. 47-62-95, довірена особа
Лук'янченка
ЇМ,);
- начальником УПМ ДПА у Одеській
області полковником податкової
міліції
Шубою І.М.;
- начальником управління по
організації розкриття злочинів у транспортному комплексі
УПМ ДПА у
Одеській області підполковником
податкової
міліції Анікеєнко В.А. (колишній
співробітник УБОЗ УМВС у Одеській області, довірена особа
Шуби ІМ.);
- заступником начальника
відділу по боротьбі
з відмиванням доходів
Волковим
Андрієм Володимировичем (24.08.1962 р.и., уродженець м, Керч.
прописаний
в м. Одесі по вул. Новонабережна, 4, кв, І)
Також
з'ясовано;
-Бурбан Г., засновник Ч.П «Алгрі», ТОВ
«Алгрі» у 2002 році загинув у м. Москві під час терористичного акту в
„Норд-Осте», мав тісні стосунки з працівниками прокуратури (Стоянов; Кукса,
Касюта);
- Желяско Іван Петрович, 29.09.1952 р.н.,
мешкає в м. Одеса, вул, Грецька,30, кв.
6, раніше засуджений,
бригадир ОЗУ «Стоянова»,
кримінальне
прізвисько "Ваня-Болгарин"» близький
зв'язок кримінального авторітета "Богомола" (м. Москва);
- Івченко Любов
Євгенівна, 05.01.19(32 р.н.,
мешкає в м
Одеса,
вул А.Філатова, 52, кв. 57, засновник і директор ВКФ
"Алів», родичка кримінального авторитета "Вані-Болгарина, подруга Ірини Кравченко – дочки колишнього
міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко,
негласний
представник генерал-майора міліції Бриля К. І. у м. Одесі з питань незаконного
відшкодування ПДВ, з останнім знаходиться в близьких стосунках.
Довірена
особа Івченко - Мартоян Арсен Георгійович (1964 р. н. проживає в м. Одеса, вул.
Успенська, 13, кв. 4, телефон 25-72-41. заступник директора ТОВ «Фірма-сігма»
вул. Преображенська, 11, кв, 9).
За
даними 2004 року
ЩОМІСЯЧНИЙ (неофіційний) доход
Альпєріна складав близько 1 млн. доларів США, з якого близько 60%
(тільки Брилю К.І 25-30 тис. доларів США щотижня) він
"роздавав"" своїм коруиційним зв»язкам у органах влади і
управління, правоохоронних органах.» Ну и так далее, справка в принципе слишком
большая для публикации. На публикуемой нами схеме видны основные
взаимоотношения всей этой одесской гоп-компании.
Сегодня,
по официальным данным Альперину принадлежат в Украине следующие предприятия:
"МАКСАН-ТРАНС"
; РО 4989355
Засновник підприємства:
АЛЬПЕРІН ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 3
Засновник підприємства:
2507117252, ХМАРА ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Системный номер :
2074100
Код ЄДРПОУ : 34505482
Засновник : АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
КОд Засновника :
АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підприємства
засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-ТРЕЙДІНГ"
ТОВ"А-ТРЕЙДІНГ" ; РО
5030496
Засновник підприємства:
АЛЬПЕРІН ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Системный номер :
2434100
Код ЄДРПОУ : 30827073
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ , ІЗРАЇЛЬ
КОд Засновника :
2632420633
Підприємства
засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОТОВСЬКИЙ ВИНЗАВОД" КОТОВСЬКИЙ
ВИНЗАВОД, ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ ; РО 4689122РО 5250509...
Засновник підприємства:
2595522206, АЛЬПЕРІН
ТЕТЯНА , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2632420633, АЛЬПЕРІН
ВАДИМ , ІЗРАЇЛЬ
Системный номер :
2576827
Код ЄДРПОУ :
34055508
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника :
2632420633
Підприємства
засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДУБЛЬ А" ТОВ "ДУБЛЬ А" ; РО
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 2
Засновник підприємства:
2632420633, АЛЬПЕРІН
ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
4989314
Системный номер :
2584050
Код ЄДРПОУ : 34319863
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника :
2632420633
Підприємства
засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОРПОРАЦІЯ АЛЬФА ГРУП" ТОВ
"КОРПОРАЦІЯ АЛЬФА
ГРУП" ; РО 5008941
Системный номер :
2606174
Код ЄДРПОУ : 34931499
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника :
2632420633
Підприємства
засновника : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАРЕЛЬ
ДРІНК" ПП "АКВАРЕЛЬ ДРІНК" ; РО 5061916
Системный номер :
2809892
Код ЄДРПОУ : 33506993
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника :
2632420633
Підприємства
засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А" ТОВ
"КОРПОРАЦІЯ А ЕНД
А" ; РО 4937548
Фирмы
Альперина, не зарегистрированные на него: Как сообщил источник в одесской ГНА
на условиях анонимности, сотрудники этого ведомства находятся на грани бунта
против собственного председателя Андрея Лаврешова. Причиной этому послужили
многочисленные "благодарности", получаемые Лаврешовым и его ближайшим
окружением, за возмещение НДС. В
Одесской области широко известны две легендарные личности - гражданин
Израиля Вадим Альперин
и украинка Любовь Ивченко. Они - конкуренты, в основе деятельности
которых лежит создание через сеть фиктивных и, так называемых,
"транзитных" предприятий
отрицательного значения НДС для последующего незаконного возмещение его из
бюджета. В конце прошлого года эти граждане, активно используя связи в высших
эшелонах власти и силовых структурах, пытались уничтожить друг друга. Благодаря
господину Лаврешову, победителя в этой войне не оказалось. Впрочем, это не
совсем так - победили деньги или как говорят в народе: "Бабло побеждает
зло!". Лаврешов решил исход этой борьбы весьма "оригинально" -
возместил НДС обоим. В течении ноября-декабря 2006 года Ивченко (ПКФ ООО
"Алив") было возмещено 6 126 000 гривен; а Альперин получил (ООО
"Темп - Прогресс", ЧП "Логистик- Сервис", ООО
"Металлопродукт") - 5 174 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМП-ПРОГРЕС"
Скорочена назва : ТОВ "ТЕМП-ПРОГРЕС"
Код ЄДРПОУ : 32539970
Юридична адреса : 65031 ОДЕСЬКА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСА,
МАЛИНОВСЬКИЙ, ВУЛ.
ХІМІЧНА, буд.1 Д
Фактична адреса : 65031 ОДЕСЬКА, ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, буд.1 Д
Директор : 2784513455 НИРКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Головний бухгалтер : 2784513455 НИРКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Код директора : 2784513455
Код бухгалтера : 2784513455
Телефони : Тел.дир.: 7771428 Тел.глб.: 7771428
Дата держ.
реєстрації : Дата: 17.06.2003 Номер: Ю0010321
Орг державної реєстрації :
МАЛИНІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Зареєстрований в ДПІ : 04.07.2003
ДПІ :
20989800 ДПІ У МАЛИНОВСЬКОМУ Р-НІ М.ОДЕСИ, 1552
Район : МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСА
Область : ОДЕСЬКА
Стан : ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК
Причина зняття
з обліку : ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ
Статутний фонд : 18500
Індекс платника : 15138085
Вид діяльн : за ЗКГНГ: 51510 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ
ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І
ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА
ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ за КВЕД:
63.40.0 Органiзацiя
перевезення вантажiв
Орган управління : 07774 ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНІ
ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
Форма власності : 10 ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Орг правова форма : 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Керівники-Код : 584440
Остальная
компания разбрелась кто куда.
Любовь
Ивченко из игры выбыла, и по нашим сведениям, наделав долгов, выехала из
Украины. Константин Брыль руководит службой внутренней безопасности таможни, а
господа Альперин и Ойберман благополучно нашли новых силовых покровителей в
лице … той самой закарпатской «цимборы», которая лихо проводила операцию
«Цунами» по борьбе с контрабандой в Одессе. Одесские евреи довольно быстро
прикормили закарпатских контрабандистов, как-никак коллеги. И вот, теперь, эти
самые господа контрабандисты и «эндэсники» решили выйти на новый уровень – на
торговлю оружием. Насколько нам известно, осторожный Альперин долго колебался,
прежде чем взяться за эту сделку. Он вполне отчетливо понимал, что торговля оружием
– прерогатива спецслужб, и в этой игре играть будет не он, а играть будут его.
Но жадность сделала свое дело, а уверения Хареса Юссефа о том, что «крышей» в
этой сделке будет выступать «сам Президент» -- развеяли ненапрасные страхи. И
вот – такое «попадалово».
(продолжение
следует)
Станислав
Речинский, «ОРД»
|