Об этом говорится в обращении к руководству Украины Вольфганга Путчека, члена правления компании Raiffeisen Investment, которая владеет 50% акций РосУкрЭнерго.
Еще 50% акций RosUkrEnergo принадлежат компании ARosgas Holding A.G. (Швейцария), являющейся дочерней структурой российского "Газпромбанка", передает Газета.Ru.
Также и российский бизнесмен украинского происхождения Семен Могилевич, как сообщал Корреспондент.net, отрицает свою причастность к отмыванию денег через компанию "РосУкрЭнерго".
Израильский адвокат Могилевича, Зеев Гордон, как передает радиостанция "Немецкая волна", заявил о том, что бизнесмен "не причастен к отмыванию денег через компанию "РосУкрЭнерго", а также не имеет никаких финансовых интересов к данной структуре".
Ранее председатель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что у следователей есть основания предполагать, что Семен Могилевич имеет отношение к серьезным финансовым махинациям в сфере поставок туркменского газа в Украину через территорию России.
Семен Могилевич считается криминальным авторитетом. Американское правосудие обвиняет его в коррупции, рэкете и отмывании денег. Могилевиче разыскивает ФБР.
В Украине Могилевича также обвиняют и в причастности к компании Eural TG, через которую из Украины были украдены сотни миллионов долларов.
Российская "Новая газета" еще в начале 2003 года, когда посредником в поставках туркменского газа в Украину была Eural TG, писала о роли Могилевича в этом бизнесе. По данным издания, прибыль посредника от экспорта газа составила около 1 млрд долларов.
"Собственником компании (Eural TG) выступает некий Зеев Гордон, а ее представителем в Туркмении, Узбекистане и Казахстане - Дмитрий Фирташ. Оба оказываются связаны с бизнес-империей Могилевича, причем весьма тесно. Так, Фирташ возглавляет компанию Highrock Properties Ltd., а финансовый директор ее "материнской" израильской Highrock Holdings Ltd. - Игорь Фишерманн, занимающий также пост вице-президента Arigon Ltd., главной компании Могилевича", - утверждала НГ.
Глава СБУ конкретных имен "контролируемых Могилевичем" менеджеров RosUkrEnergo не называл. Однако журнал "Эксперт-Украина" утверждает, что ряд менеджеров Eural TG перешел на работу в RosUkrEnergo.
Ранее СБУ выявила грубые нарушения в деятельности крупного игрока на энергетическом рынке Украины - компании "РосУкрЭнерго", и возбудила уголовное дело в отношении нее.
Об этом в интервью KYIV POST заявил глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов. "РосУкрЭнерго" является транзитером туркменского газа для рынка Украины. Акционерами компании являются на паритетных началах российский "Газпромбанк" и Raiffeisen Investment AG.
По словам Турчинова, Raiffeisen Investment AG не имеет отношения к банку Raiffeisenbank и представляет интересы некого лица или компании.
Говоря о "РосУкрЭнерго", Турчинов также заявил, что компания с многомиллионным оборотом не могла быть создана без одобрения самых высоких лиц России и Украины. По словам главы СБУ, в деятельности компании выявлены многочисленные грубые нарушения.
Руководство "РосУкрЭнерго" неделю тому назад в интервью KYIV POST заявило, что Raiffeisen Investment представляет интересы некоей украинской структуры. "Реальные акционеры прячутся за этой структурой (Raiffeisen Investment, - ред.)", - заявил Турчинов.
В четверг, 16 июня, глава "Нафтогаз України" Алексей Ивченко заявил KYIV POST о том, что ему не известно, чьи интересы представляет Raiffeisen Investment.
Также, по словам Александра Турчинова, СБУ расследует деятельность транзитера туркменского газа в Украину компании Eural Trans Gas, поставлявшей газ в Украину до "РосУкрЭнерго".
Компании "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas были назначены посредниками по транзиту туркменского газа в Украину в то время, когда НАК "Нафтогаз України" возглавлял Юрий Бойко.
СБУ расследует злоупотребления, которые были допущены в энергетической сфере. В частности, по фактам нарушений компанией "Нафтогаз України" возбуждено уголовное дело.
"Достаточно много нарушений, которые касаются как посредников, так и чиновников, которые возглавляли эту структуру", - заявил Александр Турчинов.
17 июля "Нафтогаз України" договорился с "Газпромом" об урегулировании проблемы 7,8 млрд куб. м газа, находящегося в подземных хранилищах газа Украины, что позволит российскому газовому монополисту увеличить объемы экспорта в страны Европейского Союза через территорию на 8 млрд куб. в 2005 году.
"Газпром", "Нафтогаз України" и "РосУкрЭнерго АГ" подписали пакет документов, согласно которым "Нафтогазу" передается 2,55 млрд куб. м газа в счет частичной оплаты услуг по транзиту российского газа в 2005 году.
"При этом транзит российского газа через территорию Украины будет увеличен на 8 млрд куб. м в 2005 году и на 8 - 11,5 млрд куб. м в 2006 году по сравнению с ранее запланированными объемами", - сообщается в пресс-релизе "Газпрома". Через территорию Украины "Газпром" планировал поставить в этом году 128 млрд куб. м. газа, что составляет около 85% его экспортных поставок.
Также, согласно подписанным документам, "Газпром" продал 5,25 млрд куб. м российского газа, находящегося в ПХГ Украины, компании "РосУкрЭнерго". "Нафтогаз Украины" обеспечит в 2005-2006 гг. передачу "РосУкрЭнерго" 5,25 млрд куб. м газа, которые будут экспортированы.