27.06.2008
forINSURER

Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств

27.06.2008
ЛИГА

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

27.06.2008
Бизнес-Лига

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

27.06.2008
uabanker

Страховщиков научат бороться с

27.06.2008
JeyNews

На Рівненщині порушено кримінальну справу за здійснення незаконних фінансових операцій на загальну суму 973 тис.грн.

26.06.2008
Meta

Держфінмоніторинг проведе навчальний семінар для страховиків

26.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України проводить міжнародний семінар-навчання на тему „Шахрайство з відшкодуванням податку на додану вартість”

25.06.2008
ВОВРЕМЯ

В Ровенской области судятся по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.

25.06.2008
РБК

В Ровенской обл. возбуждено дело по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.

24.06.2008
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу прокуратурою Тернопільської області порушено кримінальну справу, - підроблення документів

20.06.2008
JeyNews

Представник Держфінмоніторингу України бере участь в міжнародному семінарі в Італії щодо типологій відмивання коштів

20.06.2008
УНИАН

Госфинмониторинг за 5 месяцев текущего года получил более полумиллиона сообщений о финансовых операциях

17.06.2008
УНИАН

УСБУ в Винницкой области возбудило уголовное дело по факту "отмывания" свыше 62 тысяч гривен

17.06.2008
ЛIГАБiзнесIнформ

Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег

17.06.2008
УНИАН

Госфинмониторинг расширит перечень субъектов первичного финмониторинга для усиления борьбы с отмыванием средств

17.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг буде боротись по-новому з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

13.06.2008
ЛIГАБiзнесIнформ

Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег

13.06.2008
jeynews

Вчора Державний комітет фінансового моніторингу України відвідали ФБР та німецькі колеги

13.06.2008
meta

Юлія Тимошенко привітала Держфінмоніторинг з ювілеєм

12.06.2008
jeynews

На Запоріжжі приватний підприємець «відмив» 111,5 млн. грн

12.06.2008
jeynews

У Запорізькій області вилучено 270 тис. грн, за сприяння Держфінмоніторингу

12.06.2008
jeynews

Держфінмоніторинг України візьме участь в проекті з бюджетом 5.3 мільйонів Євро

12.06.2008
politsovet

В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч гривен

12.06.2008
status

В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч

12.06.2008
forinsurer

Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субектив финансового мониторинга

11.06.2008
РБК-Украина

В Запорожской обл. изъято 270 тыс. грн в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство.

11.06.2008
unian

Как бороться с мошенниками в мировом масштабе?

11.06.2008
news.finance

Правоохоронні органи України з початку поточного року відкрили 152 кримінальні справи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу

11.06.2008
jeynews

Представник Державного комітету фінансового моніторингу України візьме участь у міжнародній конференції Уілтон Парк

10.06.2008
kommersant

Госфинмониторинг создал единую базу субъектов мониторинга

10.06.2008
jeynews

На Львівщині відмили „брудних грошей” понад 1 млрд.560 млн.грн

10.06.2008
meta

Представник Держфінмоніторингу візьме участь в міжнародній конференції

10.06.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Створено реєстр суб'єктів первинного фінансового моніторингу у Києві

09.06.2008
bin

Госфинмониторинг создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга

09.06.2008
MIGnews

Полтора миллиарда "грязных денег" отмывалось во Львове

09.06.2008
РБК-Украина

Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субъектов первичного финансового мониторинга.

09.06.2008
podrobnosti

Во Львовской области отмыли 1,5 миллиарда грязных денег

09.06.2008
news

Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве

09.06.2008
delo

Кипр признают оффшором

09.06.2008
JeyNews

Делегація Держфінмоніторингу візьме участь в консультаціях Україна-НАТО з питань боротьби з корупцією, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

09.06.2008
meta

Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

09.06.2008
ineko-invest

Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве

05.06.2008
Громадська Правда" - Новости Донецка

Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами

05.06.2008
KpuNews

В Донецке плохо видят отмывание денег и финансовый терроризм

05.06.2008
JeyNews

На Миколаївщині припинено діяльність «конвертаційного центру», сума знятої готівки може становити 8,2 млн.грн

05.06.2008
РБК-Украина

Госфинмониторинг: В Николаевской обл. выявлен конвертационный центр, через который могло пройти свыше 8 млн грн.

05.06.2008
Укринформ

На Донетчине пропагандируют предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

05.06.2008
"Громадська Правда".

Чиновникам Донетчины все равно, кто и сколько отмывает денег

05.06.2008
KpuNews

Игра окончена. Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами

04.06.2008
АМИ

Прокуратура Лисичанска зафиксировала отмывание 12 миллионов гривен

04.06.2008
“Полемика”

Грязные деньги. Донбассу показали красную карточку

04.06.2008
РБК-Украина

Прокуратурой Лисичанска выявлен факт отмывания средств в размере 12 млн грн.

04.06.2008
“Полемика”

В Донецке проверят игорный бизнес

03.06.2008
newsukraine

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 миллиона гривен

03.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг направив до суду 25 протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб гральних закладів

03.06.2008
ЛІГАБізнесІнформ

Игорные заведения не спешат предоставлять финансовую информацию

03.06.2008
proUA

Митниця порушила справу за фактом контрабанди рибпродукції на 164 млн. грн.

03.06.2008
podii

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн

03.06.2008
proAPK

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродуктов на 164 млн. грн

03.06.2008
4post

Митниця порушила справу за контрабанду риби

03.06.2008
РБК-Украина

Бердянской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды рыбопродукции на сумму 164 млн 224 тыс. грн.

03.06.2008
УНИАН

В Бердянске разоблачена контрабанда рыбопродукции на 164 млн грн

31.05.2008
"ДЕЛО"

Большая чистка. Игнорируя требования антиотмывочного закона, финансисты навлекли проверки на своих клиентов

31.05.2008
РЕЗОНАНС

Совет Европы посмотрит, как в Украине отмывают деньги

31.05.2008
РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА

Совет Европы проверит как Украина борется с отмыванием денег

31.05.2008
УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ

Делегация MONEYVAL посетит Украину для оценки эффективности борьбы с отмыванием денег 21 сентября - 1 октября

31.05.2008
mignews

Украина и Лихтенштейн подписали меморандум о сотрудничестве

31.05.2008
forpost

Европа проверит, как Украина воюет с отмыванием денег

31.05.2008
ura-inform

Отмывать доходы Украине не дадут в Княжестве Лихтенштейн

31.05.2008
Українські новини

СЕ осенью проверит, как Украина борется с отмыванием денег

31.05.2008
ЛІГАБізнесІнформ

Украина и Лихтенштейн договорились вместе бороться с отмыванием доходов

31.05.2008
«ForUm»

Украина будет бороться с отмыванием доходов вместе с Лихтенштейном

30.05.2008
proUA

Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

30.05.2008
Бизнес

Украина и Лихтенштейн подписали меморандум о деньгах террористов

30.05.2008
JeyNews

Україна успішно заспонсорувала Молдову, щодо приєднання до Егмонтської групи

30.05.2008
Финансы

Госфинмониторинг просит прокуратуру и НБУ расследовать причины слабой активности банков в финмониторинге в Сумской области

30.05.2008
РБК-Украина

MONEYVAL проведет III раунд оценки Украины 21 сентября - 1 октября в 2008 г.

29.05.2008
Meta

Держфінмоніторингом зафіксовано низьку активність банківських установ у Сумах

29.05.2008
Обозреватель

Финразведка Украины помогла Молдове

29.05.2008
РБК-Украина

MONEYVAL проведет ІІІ раунд оценки Украины 21 сентября - 1 октября в 2008 г.

28.05.2008
Экономические Известия

Рынку предлагают несвежие котировки

28.05.2008
УНИАН

Украинская финразведка помогла Молдове попасть в ”высшее общество”

28.05.2008
UABanker.net

За пiдтримки Держфiнмонiторингу України ПФР Молдови став членом Егмонтської групи

28.05.2008
JeyNews

На Луганщині ліквідовано «конвертаційний» центр

28.05.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Україна успішно завершила процес спонсорства щодо приєднання підрозділу фінансової розвідки (ПФР) Молдови до Егмонтської групи

27.05.2008
Финансы

Большая чистка. Игнорируя требования антиотмывочного закона, финансисты навлекли проверки на своих клиентов

27.05.2008
РБК-Украина

МВД рассматривает 43 материала по деятельности конвертационных центров с оборотом 3,694 млрд грн, - Госфинмониторинг

27.05.2008
Экономические новости

Лидерами «конвертационного» бизнеса в Украине являются Днепропетровская, Одесская и Николаевская области

27.05.2008
JeyNews

Україна візьме участь в засіданні Егмонтської групи

27.05.2008
Корреспондент.net

Кабмін заборонив держструктурам самостійно укладати договори

23.05.2008
АМИ "Новости-Украина"

В Кривом Роге ликвидирован конвертационный центр с оборотом 5 миллионов гривен

22.05.2008
JeyNews

На Полтавщині «трусять» заклади грального бізнесу

21.05.2008
РБК-Украина

В Харьковской обл. прекращена деятельность группы лиц, причастных к конвертации 210 млн грн

21.05.2008
АТН

На Харьковщине разоблачена группа лиц, причастных к «отмыванию» около 210 миллионов гривен