06/06/08
На Львівщині ''відмили'' понад 1 млрд грн
За даними Держфінмоніторингу, у Львівській області сума фінансових операцій, при проведені яких відмивались „брудні гроші”, становить понад 1 млрд 560 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу.
На сьогодні за результатами проведеного аналізу цих фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, Державний комітет фінансового моніторингу України до правоохоронних органів Львівської області скерував для перевірки 42 узагальнених та 41 додаткових до них матеріалів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.
Узагальнені матеріали - основний аналітичний продукт фінансової розвідки, у якому міститься інформація про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією „брудних грошей”. Ці матеріали передаються у правоохоронні органи за підслідністю для подальшого розслідування.
Львівська область займає шосту позицію з-поміж інших за кількістю уза...
>> Докладніше