This version of the page http://www.business.ua/i725/a23095/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-12-14. The original page over time could change.
Не прячь!; БИЗНЕС №50 (725), 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА; ДЕЛО
 
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Подписка | Форум | Натали |
Новый номер
№50 (725), 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
В НОМЕРЕ
Содержание
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ВЛАСТЬ
ДЕНЬГИ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛЬТЕР ЭГО
КОМПАНИИ И РЫНКИ
В портале
TOP публикаций
Бизнес "под ключ"
Обзоры рынков
Поиск в БИЗНЕСе
Архив
Форум
Реклама в портале
Горячая линия
Контактная информация
Маркетинговая информация
Презентация
Портрет аудитории
Профиль читателей
Условия приема рекламы
Рейтинг деловых изданий
Правила подачи оригинал-макетов
Медиапоказатели
Преимущества БИЗНЕСа

Новости 
Не прячь!

НБУ решил более тщательно проверить кассовые операции в банках, которые могут быть связаны с отмыванием “грязных” денег и обналичкой

    На прошлой неделе Главное управление НБУ по Киеву и Киевской области разослало своим подопечным четыре телеграммы, в которых просит объяснить резкий рост объемов некоторых кассовых операций в банках. Регулятор выразил обеспокоенность “значительным увеличением сумм кассовых оборотов”, — говорится в телеграмме НБУ №08-123/28124 от 04.12.06 г. В этой связи чиновники требуют предоставить детальную расшифровку по видам и суммам операций, которые проводились через кассы банков.
    Интересно, что, согласно постановлению НБУ №124, банки и так обязаны ежемесячно отчитываться по поступлениям и расходованию наличных. Соответствующую форму №748 банки заполняют и подают регулятору в разрезе статей (символов) целевого использования наличных средств. Теперь же Нацбанк заинтересовался движением налички по статьям без четкой регламентации. В частности, НБУ интересует детальная расшифровка по ст.32 “Прочие поступления” и ст.61 — “Выдачи на прочие цели”, т.е. все поступления/расходы, которые не были учтены по другим статьям (именно они и демонстрировали необычный рост). Кроме того, регулятор запросил и детализацию по ст.95 “Безналичные расчеты физических лиц за товары и услуги”. При этом регулятор констатирует “значительное увеличение суммы кассовых оборотов по данным символам” и хочет разобраться в причинах этого роста. По словам начальника операционного управления Банка НРБ (Украина) Светланы Крутько, по этим статьям, как правило, проходят средства, связанные с оплатой нотариальных услуг, страховые взносы, финансовая помощь, оплата услуг связи и т.п. “Нацбанк присылает такие телеграммы, если по каким-то символам суммы возрастают на порядок. Мы детализируем статьи (расхода и прихода. — Ред.) и пишем, почему они выросли”, — говорит Светлана Крутько. Некоторые участники рынка считают, что НБУ в очередной раз заподозрил банки в отмывании “грязных” денег и в незаконной “обналичке”. “Когда (по статье “прочие”. — Ред.) появляются большие суммы — это настораживает Нацбанк. Скорее всего, это (рассылка телеграмм. — Ред.) происходит в контексте борьбы с легализацией доходов, ведь с этой целью можно вносить деньги на счет, чтобы тут же их снимать (т.е. легализовать). А такие операции подлежат финансовому мониторингу”, — объясняет Алла Комисаренко, главный бухгалтер банка “Контракт”. Однако в Нацбанке отрицают какую-либо связь между телеграммами и борьбой с отмыванием “грязных” денег и уверяют, что просто помогают своим подопечным проверять правильность составления отчетности. “Очень часто во время составления отчетов банки допускают ошибки, поэтому мы их переспрашиваем — в 90% случаев банки находят ошибки и вносят исправления в отчет. Мы не ставим целью обвинить банки в том, что они что-то спрятали (в статьях “прочие”. — Ред.). Этим занимается специальная служба — Госфинмониторинг”, — уверяет Галина Приварская, заместитель начальника отдела наличного оборота ГУ НБУ по Киеву и области.

Дмитрий Гриньков,
dgrynkov@business.ua

Оцените эту статью
Читайте также
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
точно будет
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

     Гуцульская магия, навки, чугайстры, мольфары - не просто этнографическое суеверие, а часть мировой шаманской культуры.
В Карпатах до сих пор существуют особые, загадочные магические традиции, о которых расскажет БИЗНЕС.

 
МАКРОЭКОНОМИКА
     Почему в Украине объемы импорта все больше превышают объемы экспорта, почему это плохо и как изменить ситуацию - ответы на эти вопросы предлагает БИЗНЕС.
 
ТЕНДЕНЦИИ
    В текущем году, по прогнозам экспертов, будет продано на 10-12% меньше мобильных телефонов, чем в предыдущем. Но объем рынка в денежном выражении сократится не столь существенно - всего на 5%.
 
РЫНОК ШАМПАНСКОГО
     Несмотря на значительное подорожание отечественных игристых и шампанских вин, спрос на них в 2007 г. увеличился на 20%.
Операторы, опрошенные БИЗНЕСом, отмечают растущую популярность продукта дорогой ценовой группы, приготовленного
по классической бутылочной технологии, и готовятся к модернизации предприятий.
 
ПЕРСОНА
      Посол Японии Муцуо Мабучи рассказал БИЗНЕСу, почему японские предприниматели долго размышляют, прежде чем инвестировать в Украину.
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
   На финансовом рынке появились новые посредники, которые обещают физлицам разместить их деньги на банковских депозитах на самых выгодных условиях. Теперь клиентам банков не придется ломать голову, изучая бесчисленные депозитные программы финучреждений и их нередко запутанные условия. Более того, такие посредники обещают, что при досрочном изъятии денег с депозитов клиент не потеряет процентную ставку. О достоинствах и недостатках данной схемы сотрудничества с банками читайте в следующем номере БИЗНЕСа.
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ
   Специалисты по управлению персоналом давно и активно используют маркетинговые технологии для создания HR-бренда своей компании. Участники "круглого стола" по проблемам HR-брендинга, проведенного БИЗНЕСом, пришли к выводу, что бренд работодателя строится просто - компания должна выполнять, а лучше - перевыполнять обещания, данные сотрудникам.
 
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
   В практику рекламирования лекарственных средств могут быть внесены серьезные коррективы. Как результат: рекламный рынок "похудеет" более чем на 1 млрд грн.
 
ТЕНДЕНЦИИ
   По предварительным прогнозам, в 2007 г. в Украине объем продаж бытовых светильников увеличился примерно на 20%. Операторы отмечают: если еще два года назад главным критерием выбора того или иного изделия была его цена, то сейчас все больше потребителей отдают предпочтение более качественному, а значит, и более дорогому товару.
 
`
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Строительство и ремонт | Подписка | Форум | Женский журнал НАТАЛИ |
автокресла детские кроватки отпугиватели фильтр nerox (нэрокс) договоре лизинга недвижимости, лизинговые компании, автомобилив лизинг.
© Copyright 2001 Закрытое акционерное общество "Издательство "Блиц-Информ"
Горячая линия (38 044) 251-81-90, 461-83-47
Интернет-магазин Эгоистка Скалолазный портал Украины Сауны Украины, сауны Киева