This version of the page http://daily.com.ua/news/page.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-12-07. The original page over time could change.
DailyUA - Сила информации
 
Блохин подал в отставку
Как не попасться на фальшивые лекарства
Выбиваем прибавку к зарплате к Новому Го...
Способ распиарить Украину
7 декабря 2007
Немецкие матери зверски убивают...
«Элита-центр» возвращается....
Киркоров наказал воровку тремя...
Сахарозаменители делают из...
Ученые создали действующий...

Процесс века: на Украине судят...
Почему деньги в столице обесцениваются...
В США опубликован список 50...
Секс, мясо и шоколад - рецепт...
 Новости   Политика   Экономика   Общество   Здоровье   Шоу-BIZ   Спорт   СМИ   Наука   Галерея   Погода 
Новости
Возрастание объемов легализации "грязных" денег не наблюдается.
(16.10.2007 (15:41))

Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены, и тенденция к возрастанию объемов легализации "грязных" денег не наблюдается.
Об этом заявил глава Государственного комитета финансового мониторинга Сергей Гуржий во вторник, передает«Украинская правда»

"В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам и по сообщениям (о сомнительных операциях). То есть, нет всплеска", - сказал он журналистам в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16-18 октября.

В феврале 2006 году Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины.

В феврале 2004 года FATF исключил Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.

Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разведок 107 страны.

Основной целью деятельности Группы является обеспечение обмена информацией в делах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.
 | Вернуться |  Печать
Загрузка...
Meta-Новости
Пресса
Немецкие матери зверски убивают своих де...
Процесс века: на Украине судят Сергея Тк...
Бразилец лечит любые болезни прикосновением...
Над российским банкиром утроили жестокую...
ЦРУ уничтожает видеодоказательства пыток...
Новый президент США станет сенсацией
Буш получил от своей разведки удар в спи...
У берегов Южной Кореи произошла экологическая...
Российскому интернет-пирату дали уголовный...
Работа в МакДональдсе стала причиной массового...
В России орудует банда людоедов
Разгаданные секреты изобретений Леонардо...
Российские космонавты на орбите испытывают......
Все секреты Санта-Клауса раскрыты
Россия и США подписали тайный военный ме...
Шоу-бизнес
Киркоров наказал воровку тремя годами тю...
В США опубликован список 50 самых глупых...
Кушанашвили угрожает Билану расправой
Последний тур Павла Воли
Дмитрий Маликов покидает поп-сцену?
Пластический хирург раскрыл тайны звезд
Пугачева обрела долгожданного сына
Солистка "Фабрики" изуродована...
Супермодель рассказала о диком сексе с голливудскими...
Певица Галлина стала матерью
Вся правда о романе Пугачевой и Галкина
Киркоров вышел на тропу войны против Бас...
Пугачева выгнала Лещенко с "Песни Г...
Бритни не может купить себе кавалера даже...
На концерте "Король и Шут" убили...
Обзоры
Революция в вычислительнй технике: дешевый...
Ученые создали действующий искуственный ...
Питание матери решает пол будущего ребен...
В России изобретен презерватив для мобил...
Сверхматериалы, которые создадут нам новое...
США создали первое по-настоящему космическое...
Революция в энергетике! Объедки заменят ...
Англичане создали синтетическую кожу
Что делают спутники на орбите?
Мир вокруг нас - иллюзия
Россия начинает производство андроидов!
Прорыв в генетике! Стволовые клетки - из...
Сенсация! Ученые нашли скорпиона длиной......
Две земли разбились друг о друга
У детей будет по трое родителей!
Здоровье
Сахарозаменители делают из человека тупи...
Секс, мясо и шоколад - рецепт от тупости
Простой секрет обретения идеального веса
10 правил борьбы с растяжками
Гомеопатия признана лженаукой!
Вредные советы для бесполезного и опасного...
Простая диагностика - посмотритесь в зер...
Почему борьба с калориями не помогает в борьбе...
Сокотерапия - вкусное лекарство от всех ...
Легкий способ стать лысым импотентом
Секрет стройности гейш
Сладкоежкам грозят бесплодие и рак
7 правил борьбы со стрессом
Как загладить конфликт в отношениях
10 самых женских кнопок
Новая версия происхождения жизни на Земле
В Южной Корее крупнейшая утечка нефти за всю историю страны
Ющенко и Качиньский обсудили двустороннее сотрудничество
Колонка редактора
А также в области балета...
Мы теперь уж точно - не хуже других. В смысле - государств. Не только проводим выборы, митингуем, требуем,...
МаркетГид

Новости
(20:00) Нтколая Караченцова выписали из больницы
(19:48) Sms сегодня исполняется 15 лет
(19:37) Президент выразил соболезнования главе КНР
(19:25) Закрыто уголовное дело против должностных лиц АНТК им. Антонова
(19:17) Правительство назначило нового руководителя "Энергоатома"
(18:57) Киевский метрополитен изменил движение поездов на «красной» ветке
(18:48) На Львовщине разлилось почти 27 тонн бензина
(18:39) Луценко насобирал уже 180 подписей за отставку Медведько
(18:27) «Тройка» посредников по Косово передала генсеку ООН итоговый доклад
(18:16) Россия прекратит подачу газа в Армению
(18:06) ВР выразила недоверие к Генеральному прокурору Украины
(17:57) Коалиция предлагает парламенту разобраться в деятельности Черновецкого
(17:47) Генпрокуратура взяла под свой контроль дело об убийстве политтехнолога Литвина
(17:38) Блоггеры смогут увидеть читателей своих журналов
(17:29) В центре Киева проезд сделают платным
META - Новости

Станет ли Юлия Тимошенко премьер-министром?


Архив опросов
TerraWoman

Самое читаемое

Громкий скандал на "Дом-2"
Щекотливая правда о семье Путиных
Бьянка продемонстрировала соблазнительные формы (Ф...
10 самых женских кнопок
Имя действительно влияет на судьбу человека!
Как "энергетики" убивают организм?
Сенсация! Ученые нашли скорпиона длиной... 2,5 мет...
"Подвиги" Водонаевой и Бони вне стен &qu...
Тайна девственности Бритни Спирс
Путин - в пятерке самых богатых людей планеты?
Криминальное видео "Дома-2"
Главные секс-хитрости
Собчак выходит замуж!
5 тайн порноиндустрии
13 явлений, которые ставят науку в тупик