This version of the page http://www.business.ua/i725/a23095/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-08-24. The original page over time could change.
Не прячь!; БИЗНЕС №50 (725), 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА; ДЕЛО
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Подписка | Форум | Натали |
Новый номер
№50 (725), 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
В НОМЕРЕ
Содержание
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ВЛАСТЬ
ДЕНЬГИ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛЬТЕР ЭГО
КОМПАНИИ И РЫНКИ
В портале
TOP публикаций
Бизнес "под ключ"
Обзоры рынков
Поиск в БИЗНЕСе
Архив
Форум
Реклама в портале
Горячая линия
Контактная информация
Маркетинговая информация
Презентация
Портрет аудитории
Профиль читателей
Условия приема рекламы
Рейтинг деловых изданий
Правила подачи оригинал-макетов
Медиапоказатели
Преимущества БИЗНЕСа

Новости 
Не прячь!

НБУ решил более тщательно проверить кассовые операции в банках, которые могут быть связаны с отмыванием “грязных” денег и обналичкой

    На прошлой неделе Главное управление НБУ по Киеву и Киевской области разослало своим подопечным четыре телеграммы, в которых просит объяснить резкий рост объемов некоторых кассовых операций в банках. Регулятор выразил обеспокоенность “значительным увеличением сумм кассовых оборотов”, — говорится в телеграмме НБУ №08-123/28124 от 04.12.06 г. В этой связи чиновники требуют предоставить детальную расшифровку по видам и суммам операций, которые проводились через кассы банков.
    Интересно, что, согласно постановлению НБУ №124, банки и так обязаны ежемесячно отчитываться по поступлениям и расходованию наличных. Соответствующую форму №748 банки заполняют и подают регулятору в разрезе статей (символов) целевого использования наличных средств. Теперь же Нацбанк заинтересовался движением налички по статьям без четкой регламентации. В частности, НБУ интересует детальная расшифровка по ст.32 “Прочие поступления” и ст.61 — “Выдачи на прочие цели”, т.е. все поступления/расходы, которые не были учтены по другим статьям (именно они и демонстрировали необычный рост). Кроме того, регулятор запросил и детализацию по ст.95 “Безналичные расчеты физических лиц за товары и услуги”. При этом регулятор констатирует “значительное увеличение суммы кассовых оборотов по данным символам” и хочет разобраться в причинах этого роста. По словам начальника операционного управления Банка НРБ (Украина) Светланы Крутько, по этим статьям, как правило, проходят средства, связанные с оплатой нотариальных услуг, страховые взносы, финансовая помощь, оплата услуг связи и т.п. “Нацбанк присылает такие телеграммы, если по каким-то символам суммы возрастают на порядок. Мы детализируем статьи (расхода и прихода. — Ред.) и пишем, почему они выросли”, — говорит Светлана Крутько. Некоторые участники рынка считают, что НБУ в очередной раз заподозрил банки в отмывании “грязных” денег и в незаконной “обналичке”. “Когда (по статье “прочие”. — Ред.) появляются большие суммы — это настораживает Нацбанк. Скорее всего, это (рассылка телеграмм. — Ред.) происходит в контексте борьбы с легализацией доходов, ведь с этой целью можно вносить деньги на счет, чтобы тут же их снимать (т.е. легализовать). А такие операции подлежат финансовому мониторингу”, — объясняет Алла Комисаренко, главный бухгалтер банка “Контракт”. Однако в Нацбанке отрицают какую-либо связь между телеграммами и борьбой с отмыванием “грязных” денег и уверяют, что просто помогают своим подопечным проверять правильность составления отчетности. “Очень часто во время составления отчетов банки допускают ошибки, поэтому мы их переспрашиваем — в 90% случаев банки находят ошибки и вносят исправления в отчет. Мы не ставим целью обвинить банки в том, что они что-то спрятали (в статьях “прочие”. — Ред.). Этим занимается специальная служба — Госфинмониторинг”, — уверяет Галина Приварская, заместитель начальника отдела наличного оборота ГУ НБУ по Киеву и области.

Дмитрий Гриньков,
dgrynkov@business.ua

Оцените эту статью
Читайте также
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
точно будет
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
     Валерий Корячкин, первый заместитель председателя ГНАУ, начальник Налоговой милиции, в интервью БИЗНЕСу рассказал о работе налоговой милиции за год, в течение которого он ее возглавляет.
 
РЫНОК ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
     Застой на рынке недвижимости продолжается. По признаниям риелторов, сделок по купле-продаже жилья по-прежнему мало. Специалисты прогнозируют оживление рынка в сентябре. Правда, если покупатели проявят выдержку и осенью, то вполне возможен если не обвал, то серьезное падение цен на недвижимость. В то же время, по утверждению риелторов, если что и будет дешеветь, так только ветхое жилье. Новостроек это вряд ли коснется.
 
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ
     Как Министерство образования и науки тратит деньги государственного бюджета, а также как идет реализация программ "Компьютеризация сельских школ" и "Школьный автобус", выясняли корреспонденты БИЗНЕСа.
 
ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА
     Создание программ реагирования на кризисные ситуации все более актуально для отечественных компаний. Практически в каждой крупной бизнес-структуре (особенно из числа работающих в условиях высоко конкурентных рынков) существуют такие планы. Несмотря на это, редко в какой компании можно встретить комплексную программу непрерывного ведения бизнеса (business continuity). Зачастую все ограничивается либо планами по антикризисному PR, либо дополнительной IT-поддержкой бизнеса.
 
РЫНОК МОРОЖЕННОГО
   Многие потребители стали воспринимать мороженое не только как холодное лакомство, но и как замену снэкам. За 7 месяцев 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., производство мороженого в Украине выросло на 13%.
 
БАНКИР НЕДЕЛИ
   Подконтрольный московскому правительству "Банк Москвы" входит в ТОП-5 лидеров российского рынка. Почти два года назад москвичи зарегистрировали свою "дочку" и в Украине - "БМ Банк". Этот банк достаточно пассивно вел себя на украинском рынке. Однако весной нынешнего года руководство финучреждения заявило о начале развития розничного бизнеса в нашей стране. О планах по захвату ритейла и попытках поглотить крупные отечественные банки в интервью БИЗНЕСу рассказал председатель правления "БМ Банка" Виталий Ломакович.
 
`
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Строительство и ремонт | Подписка | Форум | Женский журнал НАТАЛИ |
автокресла детские кроватки отпугиватели фильтр nerox (нэрокс) договоре лизинга недвижимости, лизинговые компании, автомобилив лизинг.
© Copyright 2001 Закрытое акционерное общество "Издательство "Блиц-Информ"
Горячая линия (38 044) 251-81-90, 461-83-47
Интернет-магазин Эгоистка Скалолазный портал Украины