 |
| В НОМЕРЕ |
 |
 |
Содержание |
 |
 |
ПРЕЖДЕ ВСЕГО |
 |
 |
ВЛАСТЬ |
 |
 |
ДЕНЬГИ |
 |
 |
УПРАВЛЕНИЕ |
 |
 |
АЛЬТЕР ЭГО |
 |
 |
КОМПАНИИ И РЫНКИ |
 |
 |
| В портале |
 |
 |
 |
 |
TOP публикаций |
 |
 |
Бизнес "под ключ" |
 |
 |
Обзоры рынков |
 |
 |
Поиск в БИЗНЕСе |
 |
 |
Архив |
 |
 |
Форум |
 |
 |
Реклама в портале |
 |
 |
Горячая линия |
 |
 |
Контактная информация |
 |
 |
| Маркетинговая информация |
 |
 |
 |
 |
Презентация |
 |
 |
Портрет
аудитории |
 |
 |
Профиль
читателей |
 |
 |
Условия приема рекламы |
 |
 |
Рейтинг
деловых изданий |
 |
 |
Правила
подачи оригинал-макетов |
 |
 |
Медиапоказатели |
 |
 |
Преимущества БИЗНЕСа |
 |
|
 |
 |
 |
Новости |
 |
Не прячь!
|
НБУ решил более тщательно проверить кассовые операции в банках, которые могут быть связаны с отмыванием “грязных” денег и обналичкой
|
На прошлой неделе Главное управление НБУ по Киеву и Киевской области разослало своим подопечным четыре телеграммы, в которых просит объяснить резкий рост объемов некоторых кассовых операций в банках. Регулятор выразил обеспокоенность “значительным увеличением сумм кассовых оборотов”, — говорится в телеграмме НБУ №08-123/28124 от 04.12.06 г. В этой связи чиновники требуют предоставить детальную расшифровку по видам и суммам операций, которые проводились через кассы банков. Интересно, что, согласно постановлению НБУ №124, банки и так обязаны ежемесячно отчитываться по поступлениям и расходованию наличных. Соответствующую форму №748 банки заполняют и подают регулятору в разрезе статей (символов) целевого использования наличных средств. Теперь же Нацбанк заинтересовался движением налички по статьям без четкой регламентации. В частности, НБУ интересует детальная расшифровка по ст.32 “Прочие поступления” и ст.61 — “Выдачи на прочие цели”, т.е. все поступления/расходы, которые не были учтены по другим статьям (именно они и демонстрировали необычный рост). Кроме того, регулятор запросил и детализацию по ст.95 “Безналичные расчеты физических лиц за товары и услуги”. При этом регулятор констатирует “значительное увеличение суммы кассовых оборотов по данным символам” и хочет разобраться в причинах этого роста. По словам начальника операционного управления Банка НРБ (Украина) Светланы Крутько, по этим статьям, как правило, проходят средства, связанные с оплатой нотариальных услуг, страховые взносы, финансовая помощь, оплата услуг связи и т.п. “Нацбанк присылает такие телеграммы, если по каким-то символам суммы возрастают на порядок. Мы детализируем статьи (расхода и прихода. — Ред.) и пишем, почему они выросли”, — говорит Светлана Крутько. Некоторые участники рынка считают, что НБУ в очередной раз заподозрил банки в отмывании “грязных” денег и в незаконной “обналичке”. “Когда (по статье “прочие”. — Ред.) появляются большие суммы — это настораживает Нацбанк. Скорее всего, это (рассылка телеграмм. — Ред.) происходит в контексте борьбы с легализацией доходов, ведь с этой целью можно вносить деньги на счет, чтобы тут же их снимать (т.е. легализовать). А такие операции подлежат финансовому мониторингу”, — объясняет Алла Комисаренко, главный бухгалтер банка “Контракт”. Однако в Нацбанке отрицают какую-либо связь между телеграммами и борьбой с отмыванием “грязных” денег и уверяют, что просто помогают своим подопечным проверять правильность составления отчетности. “Очень часто во время составления отчетов банки допускают ошибки, поэтому мы их переспрашиваем — в 90% случаев банки находят ошибки и вносят исправления в отчет. Мы не ставим целью обвинить банки в том, что они что-то спрятали (в статьях “прочие”. — Ред.). Этим занимается специальная служба — Госфинмониторинг”, — уверяет Галина Приварская, заместитель начальника отдела наличного оборота ГУ НБУ по Киеву и области.
Дмитрий Гриньков, dgrynkov@business.ua |
|
|
 |
 |
| Читайте также |
 |
 |
В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
точно будет |
 |
|
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА |
|
Валерий Корячкин,
первый заместитель председателя ГНАУ, начальник Налоговой милиции, в интервью
БИЗНЕСу рассказал о работе налоговой милиции за год, в
течение которого он ее возглавляет. |
 |
|
 |
|
РЫНОК ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ |
|
Застой
на рынке недвижимости продолжается. По признаниям риелторов, сделок по купле-продаже
жилья по-прежнему мало. Специалисты прогнозируют оживление рынка в сентябре.
Правда, если покупатели проявят выдержку и осенью, то вполне возможен если
не обвал, то серьезное падение цен на недвижимость. В то же время, по утверждению
риелторов, если что и будет дешеветь, так только ветхое жилье. Новостроек
это вряд ли коснется. |
 |
|
 |
|
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ |
|
Как
Министерство образования и науки тратит деньги государственного бюджета,
а также как идет реализация программ "Компьютеризация сельских школ" и "Школьный
автобус", выясняли корреспонденты БИЗНЕСа. |
 |
|
 |
|
ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА |
|
Создание программ
реагирования на кризисные ситуации все более актуально для отечественных
компаний. Практически в каждой крупной бизнес-структуре (особенно из числа
работающих в условиях высоко конкурентных рынков) существуют такие планы.
Несмотря на это, редко в какой компании можно встретить комплексную программу
непрерывного ведения бизнеса (business continuity). Зачастую все ограничивается
либо планами по антикризисному PR, либо дополнительной IT-поддержкой бизнеса. |
 |
|
 |
|
РЫНОК МОРОЖЕННОГО |
|
Многие
потребители стали воспринимать мороженое не только как холодное лакомство,
но и как замену снэкам. За 7 месяцев 2007 г., по сравнению с аналогичным
периодом 2006 г., производство мороженого в Украине выросло на 13%. |
 |
|
 |
|
БАНКИР НЕДЕЛИ |
|
Подконтрольный
московскому правительству "Банк Москвы" входит в ТОП-5 лидеров российского
рынка. Почти два года назад москвичи зарегистрировали свою "дочку" и в Украине
- "БМ Банк". Этот банк достаточно пассивно вел себя на украинском рынке.
Однако весной нынешнего года руководство финучреждения заявило о начале
развития розничного бизнеса в нашей стране. О планах по захвату ритейла
и попытках поглотить крупные отечественные банки в интервью БИЗНЕСу
рассказал председатель правления "БМ Банка" Виталий Ломакович. |
 |
|
 |
|
 |