Державний комітет фінансового моніторингу
О Ф І Ц І Й Н И Й В Е Б - С А Й Т Головна сторінка [] Урядовий портал укр eng Запитання - відповіді Архів подій Мапа сайту Пошук по сайту у законодавчій базі Державна комісія з цінних паперів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Національний Банк України : : Новини 10.01.2007 Держфінмоніторинг відзначає 5-ту річницю своєї діяльності Прес-реліз 10 січня 2007 року Державний комітет фінансового моніторингу України відзначає 5-ту річницю з дня його створення. У цей день 10 січня 2002 року постановою Кабінету Міністрів України № 35 у складі Міністерства фінансів утворений Державний департамент фінансового моніторингу України... Далі...>> 28.12.2006 Відбулося 34 засідання Міжвідомчої робочої групи 22.12.2006 У Державному комітеті фінансового моніторингу України відбувся навчальний семінар з питань Методології оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та 9 Спеціальним Рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) 22.12.2006 До відома членів міжвідомчої робочої групи! 22.12.2006 Делегація експертів Проекту Moli-UA-2 відвідала Держфінмоніторинг України 22.12.2006 До уваги суб‘єктів фінансового моніторингу! 22.12.2006 Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Держфінмоніторингу України „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 № 40 ” та аналізу регуляторного впливу 21.12.2006 У Державному комітеті фінансового моніторингу України проведено семінар з питань стану супроводження регіональними відділами Держфінмоніторингу України узагальнених матеріалів, що передані до правоохоронних органів. 19.12.2006 Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового моніторингу в умовах глобалізації світової економіки» 19.12.2006 Делегація Держфінмоніторингу України взяла участь в 5-ому Пленарному засіданні ЄАГ 19.12.2006 Представники Центру по боротьбі з економічною злочинністю та корупцією Молдови та Технічного Відділу Ради Європи відвідали Держфінмоніторинг України ЗМІ про Держфінмоніторинг України 29.11.2006 ИНТЕРФАКС-УКРАИНА За три года Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы почти полторы тысячи материалов по отмыванию "грязных" денег 29.11.2006 Ежедневная газета "Дело" В оффшорах «отмыли» 32 млрд. грн. 06.07.2006 Общенациональный еженедельник «Отмывателей» ловят, но пока не сажают [Елена Лысенко] 06.07.2006 Интернет-газета "Утро" Финразведка желает расширить сеть стукачей 05.07.2006 Общественно-политический еженедельник "КОММЕНТАРИИ" Ярослав Янушевич: финансовая система Украины теоретически может быть использована для перевода средств террористическим организациям 31.03.2006 Еженедельник Сергей Гуржий: «Финансовая разведка хочет расширить круг своих информаторов» 17.03.2006 Газета "Дело" Чиновники отмоют банкиров и фондовиков 17.03.2006 Журнал "Профиль" Заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Ярослав Янушевич – о том, как используются мегабайты финансовой информации: "...только правоохранителям 15.02.2006 Газета "Бізнес" Інтерв`ю Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сергія Гуржія 09.05.2005 Еженедельник "Профиль" Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий: "Финмониторинг в целях преследования оппозиции использоваться не будет" 09.05.2005 Газета "Бизнес" Побелка грязи Чиновники уже точно знают, как построены наиболее популярные в Украине схемы отмывания “грязных” денег. Самыми раскрученными среди “мойщиков” денег остаются схемы, связанные с рынком ценных бумаг, операциями с банковскими металлами, недв 25.04.2005 Газета "Бизнес" FATFолизатор Новые “антиотмывочные” правила, которые собирается воплотить в жизнь Кабмин, заметно осложнят жизнь предпринимателям. С одной стороны, за игры с “грязными” деньгами будет усилена уголовная ответственность, с другой — будет существенно рас 24.02.2005 КОРЕСПОНДЕНТ. Українська мережа новин Єврокомісія допоможе Україні в боротьбі з відмиванням грошей 09.02.2005 Украинская инвестиционная газета ПРОГРЕССИВНЫЙ ФЕВРАЛЬ 9-11 февраля состоится пленарное заседание FATF. На двух предыдущих заседаниях этой организации, также проходивших в последние месяцы прошлой и позапрошлой зимы, были приняты позитивные для Украины решения. Этот год, похоже, также н 03.02.2005 ForUm В Україні запущено пілотний проект Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 20.01.2005 Урядовий портал Україна успішно відзвітувала щодо прогресу у боротьбі з відмиванням "брудних" коштів на Пленарному засіданні Експертного комітету Ради Європи (MONEYVAL) 05.01.2005 Урядовий кур'єр (№5) Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному комітеті фінансового моніторингу України Лист Адміністратору Архів подій © Державний комітет фінансового моніторингу України