Если к Вам пришли проверяющие:

• Не паникуйте, помните, проверяющий, пришедший на предприятие, гость, не хозяин.
• Общайтесь только со старшим из проверяющих, таким образом вы избежите "перекрестного допроса".
• Потребуйте у каждого проверяющего удостоверение и перепишите его данные, чтобы знать, с кем вы общаетесь. Если гость отказывается показать свое служебное удостоверение смело вызывайте милицию.
• Выясните законность визита проверяющих, составьте протокол официального визита как дополнение к Журналу регистрации проверок. 
• Если нет законных оснований для проверки, отказ на проверку оформляйте письменно с приложением копии протокола.
• Потребуйте, чтобы проверяющие подписали Соглашение о сохранении коммерческой тайны и конфиденциальных сведений, которые станут известны им в ходе проверки.
• Проведите проверяющих в комнату переговоров и общайтесь с ними только в ней. Пресекайте любые попытки проверяющих "побродить по предприятию".
• Фиксируйте все действия проверяющих в дополнении к Протоколу официального визита (возьмите чистый лист бумаги и записывайте все, что видите и слышите).

• С проверяющими общается только один, заранее назначенный для этого человек.
• Проверяющие работают в отдельной, специально предназначенной для этих целей комнате.
• Все документы предоставляются проверяющим только по письменным запросам, в которых указано какие именно документы их интересуют и за какой период.
• Обязательно фиксируйте все действия и вопросы проверяющих в дополнении к Протоколу официального визита.
• Не торопитесь отвечать на их вопросы никто не может заставит вас давать мгновенный ответ, обдумайте вначале, что сказать.
• Навынос давайте только ксерокопии документов помните, изъятие оригиналов документов возможно только тогда, когда они свидетельствуют о совершенном правонарушении или являются "вещественными доказательствами" по уголовному делу.

• Попросите у визитеров документы и перепишите их данные.
• Помните, визит милиционеров, отказывающихся показывать свои документы и направление на проверку, незаконен. Можете смело набирать "02".
• Не торопитесь выполнять требования налоговых милиционеров, незаконные приказы не подлежат исполнению.
• Помните, налоговые милиционеры не могут прийти на проверку "просто так".
• Они имеют полномочия только на проведение внеплановых проверок по официально зарегистрированным конкретным фактам преступлений и правонарушений.
• Потребуйте, чтобы милиционеры назвали номер и дату заведения оперативнорозыскного либо уголовного дела, если они ссылаются на проведение оперативнорозыскных действий.
• После этого перезвоните и уточните полученные сведения у непосредственного начальника пришедших.
• Фиксируйте на бумаге (назовите ее "Протокол проверки") все действия милиционеров.
• Собрав подписи свидетелей, вы сможете при необходимости использовать Протокол как доказательство незаконности действий милиционеров.

• Вы имеете право не являться на подобный вызов, никакой ответственности за это нести не будете, если вызов не относится к конкретному уголовному делу.
• "Вызов на беседу" по поводу уголовного дела, даже если он сопровождается какойнибудь бумагой (например, повесткой, где указывается цель вызова беседа, опрос и т.п., но не допрос), не является для вас обязательным, и, соответственно неявка по такому вызову не влечет никакой ответственности.
• Вы обязаны явиться в милицию в назначенное время, если вызов связан с конкретным уголовным делом, а вас хотят допросит в качестве свидетеля.
• Но прежде всего вам должны вручить официальную повестку, лично и под расписку.

• Не открывайте и не отзывайтесь, если не хотите с ними общаться. Общайтесь через дверь.
• Не впускайте их, помните, без вашего согласия милиционеры не имеют права войти в вашу квартиру.
• Потребуйте у пришедших (если все же открыли дверь) служебные удостоверения и перепишите их данные вы должны знать, с кем общаетесь.
• Позвоните соседям и общайтесь с милиционерами в их присутствии в данном случае свидетели вам не помешают.
• Отвечайте только на те вопросы пришедших, на которые сочтете нужным отвечать, и помните, что делаете это добровольно.
• Предупредите милиционеров, что обратитесь с жалобой к прокурору на превышение ими должностных полномочий или за злоупотребление властью, если на вас пытаются давить, угрожая неприятностями вам и вашим родственникам.

• Потребуйте у следователя удостоверение личности и перепишите его данные.
• Проследите, чтобы допрашивающий заполнял все графы протокола, особенно те, где указывается, кто осуществлял допрос.
• Потребуйте, чтобы следователь занес в протокол всех присутствующих.
• В противном случае настаивайте, чтобы они не присутствовали при допросе.
• Помните, конституция гарантирует вам защиту от уголовного преследования за отказ от дачи показаний относительно себя лично, членов семьи и близких родственников.
• Следите в ходе допроса, чтобы следователь фиксировал каждый свой вопрос и каждый ваш ответ в протоколе не записанный вопрос считается незаданным.
• Запомните, вы имеете право собственноручно записывать свои показания.
• Если по ходу допроса у вас возникли претензии к следователю, требуйте внесения их в протокол.
• После окончания допроса внимательно прочтите протокол. Не стесняйтесь указывать на неточности и требуйте их исправления. Это тот случай, когда каждая запятая играет роль.

• Прежде всего возьмите себя в руки и успокойтесь.
• Требуйте, чтобы ваши родственники были немедленно уведомлены о вашем задержании.
• Пока не выполнят это требование , не отвечайте на вопросы и не подписывайте никаких документов.
• Требуйте адвоката до первого допроса вы имеете право увидеться со своим защитником и поговорить с ним с глазу на глаз.
• Помните, с момента задержания, вы подозреваемый. А значит, у вас есть право молчать, и никто не может принудить вас давать показания.
• Знайте, без санкции прокурора (в рамках расследования уголовного дела) вас могут задержать на 72 часа, при административном задержании на 3 часа.
• Поэтому требуйте, чтобы сразу же составлялся протокол о задержании отсчет времени задержания начинается с момента его составления. ("Составлен такогото числа…." А вы настаивайте, чтобы было указано и время его составления).

 

 
 
 
 
 

У Вас проводят обыск:

• Потребуйте предъявить постановление на обыск.
• Прежде всего удостоверьтесь в полномочиях пришедших. Для этого потребуйте и перепишите их удостоверения личности.
• Обратите внимание на правый верхний угол постановления там должна быть санкция прокурора.
• Отсутствие санкции прокурора свидетельствует о том, что:

а). Обыск незаконен. Требуйте, чтобы понятые письменно засвидетельствовали этот факт, а ваш протест был занесен в протокол обыска.
б). Обыск законен без санкции прокурора лишь в случаях, не терпящих отлагательств. Но тогда в постановлении на обыск указываются обоснования проведения обыска без санкции прокурора, а прокурор в течение суток должен быть извещен о происшедшем.
• Помните, при обыске должны присутствовать не менее двух понятых.
• Сотрудники милиции не могут быть понятыми
• Следите, чтобы производящие обыск находились в одной комнате не допускайте, чтобы оперативник уходил в другую комнату без вас и без понятого.
• Помните, обыск должен производиться в дневное время.
• Контролируйте, чтобы все изымаемые предметы вносились в протокол.
• Настаивайте, чтобы по окончании обыска вам вручили копию протокола и описи изъятого имущества.

• Обращайтесь с иском в арбитражный суд и с жалобой на действия налоговиков в прокуратуру, если считаете, что счет заблокирован незаконно.
• Для этого вы должны четко знать, в каких случаях налоговые органы могут заблокировать счет вашего предприятия.
• Пишите, не откладывая, жалобу в прокуратуру, если распоряжение о блокировке счета подписано начальником налоговой милиции.
• Помните, распоряжение о блокировке счета принимается начальником налоговой службы.
• Квалифицируйте в своих жалобах решение о приостановке операций на счете как противодействие занятию законной предпринимательской деятельностью. 

• Разработайте Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации и правила их сохранения.
• Введите на предприятии механизм защиты коммерческой тайны.
• Определите перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и утвердите его приказом по предприятию.
• Ознакомьте сотрудников предприятия с этим перечнем и предупредите их об ответственности за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальных сведений.
• Организуйте на предприятии систему пропускного режима, исключающую свободный проход на вашу территорию посторонних.
• Оборудуйте комнату переговоров, с минимумом мебели, но оснащенную аудио, видеоаппаратурой и все переговоры ведите только в ней.
• Пользуйтесь возможностями архивного хранения документов и выдавайте их только по письменным запросам и в сроки, оговоренные в Законе Украины "Об информации".
• Требуйте от проверяющих подписания Соглашения о сохранении коммерческой тайны и конфиденциальной информации и об ответственности за их разглашение.
• Следите, чтобы с проверяющими общался заранее назначенный для этих целей человек остальным сотрудникам общение с проверяющими должно быть запрещено.

• Если сотрудник заметил малейший интерес к фирме со стороны криминальных, контролирующих или правоохранительных структур, он обязан поставить в известность руководство фирмы.
• Переписать удостоверение личности контролера или милиционера, который к нему обратился.
• Вежливо отослать всех проверяющих к директору, ссылаясь на коммерческую тайну.
• Самое безопасное просто молчать.
• Не покидать рабочее место без разрешения директора.
• Ничего не подписывать.
• Не открывать помещения и склады.
• Не поддаваться на уговоры и угрозы.
• Если сотрудника пытаются силой увести кудалибо, он должен потребовать оформления протокола задержания. Имеет полное право звонить директору и адвокату фирмы.
• Если сотрудники правоохранительных органов настаивают на вторжении, работники предприятия не должны оказывать силового сопротивления, но и не должны пособничать "гостям". Ломать замки пришедшие должны самостоятельно, сгребать документы своими руками.

Каждый сотрудник должен уяснитъ,что:

• Он находится на рабочем месте и подчиняется только своему руководителю, а не "визитёрам".
• Без разрешения директора он не имеет права отвечать на вопросы проверяющих и не несет никакой юридической ответственности за молчание.
• Ничего не знает и не уполномочен чтолибо решать.
• У рядового сотрудника нет и не может быть ключей от производственных помещений, складов и т.д.
• Рядовой сотрудник не знает и не должен знать, где в данный момент находятся директор и главный бухгалтер.

• Перечень сведений с ограниченным доступом, которыми должны владеть ограниченное количество сотрудников предприятия.
• Положение "О коммерческой тайне и конфиденциальной информации" и ознакомьте с ним всех сотрудников предприятия.
• Правила пропускного режима и вывесите их перед входом в офис, снабдив цитатами из законов.
• Правила внутреннего режима и вывесите их перед входом в офис.
• Должностные инструкции для персонала на случай чрезвычайных ситуаций.

Заготовьте:
• Журнал регистрации проверок.
• Бланки протокола официального визита.
• Подшивку нормативных актов, юридическую библиотеку.
• Список телефонов на случай критических ситуаций:

телефоны прокуратуры, районного управления милиции, органов налоговой службы, телефоны доверия ГНАУ, МВД, службы внутренней безопасности МВД, инспекции по личному составу МВД и т.д.
• Список адвокатских фирм с телефонами или телефон своего адвоката.
• Видео и аудиоаппаратуру или хотя бы обычный диктофон (держите это все наготове).
• "Уничтожитель" документов.

 

 
 
 
 
 

Строго соблюдайте следующие условия:

• Держите в офисе минимальное количество документов.
• На столах сотрудников должен быть минимум бумаг. После ухода сотрудника из офиса стол должен быть чист.
• Посторонние передвигаются по территории предприятия (офиса) только в сопровождении сотрудников предприятия.
• Вся информация, хранящаяся в компьютерах, должна быть зашифрована или закрыта паролем.
• Все двери офиса запираются на электронный, кодовый или механический замок. В отсутствие сотрудников двери рабочих помещений заперты (лица, желающие в ваше отсутствие или без вашего согласия посетить тот или иной кабинет, должны быть поставлены перед необходимостью взлома).

Инженерно техническая защита предприятия

Нужно сделать:

• Оградить территорию предприятия.
• Входную дверь в офис фирмы держать закрытой и оборудовать камерой видеонаблюдения либо глазком и домофоном, дистанционным замком.
• Организовать систему санкционированного доступа в помещения (кодовые замки, пластиковые магнитные карточки и пр.)
• На предприятии выделить специально оборудованную комнату для переговоров с минимумом мебели и без телефона, но оснащенную аудио и видеооборудованием.
• Оборудовать предприятие охраннопожарной сигнализацией.
• Организовать защиту компьютерной информации.