Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму”

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом”

Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”

Закон України “Про електронний цифровий підпис”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу”

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу ”Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним

Указ Президента України “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік”

Указ Президента України "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України"