This version of the page http://www.dfp.gov.ua/757.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2006-10-18. The original page over time could change.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: Статистика перевірок
Мапа сайтуПідпискаЗапитання-відповідіНадіслати запитанняКонтактна інформація
Головна сторінка»Діяльність Держфінпослуг»Діяльність Держфінпослуг щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»Статистика перевірок
Пошук

Опитування

Оцініть роботу Комісії з розвитку ринків фінансових послуг як державного регулятора

добре
задовільно
незадовільно
важко визначитися

Перегляд результатів
 

Статистика перевірок

Перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені правопорушення та вжиті заходи впливу.

Наглядові департаменти здійснюють перевірки фінансових установ та аналіз їх звітності стосовно дотримання вимог законодавства України з питань боротьби з відмивання брудних коштів. З метою перевірки стану дотримання фінансовими установами вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (у частині дотримання Положення "Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" № 715/8036 від 25.08.2003 року) Комісією з 01.01.2004 року станом на 25.05.2004 р. проведено перевірки 252 фінансових установ, а саме:

  1. страхових компаній – 138;
  2. ломбардів – 72;
  3. кредитних спілок – 7;
  4. інших фінансових установ – 35;

За підсумками інспекційної роботи  фінансовим установам направлено 46 листів застереження про усунення правопорушень, застосовані штрафні санкції до 20 фінансових установ.

 
Розробник АТЗТ «Атлас» © 2005 Держфінпослуг