Українські кредитні спілки

[http://www.cuukr.org.ua/index.html] Проект здійснюється за фінансування Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA). http://www.acdi-cida.gc.ca Спільний Проект Канадської Кооперативної Асоціації та Української Кооперативної Ради Канади Головна сторінка Інформація про Програму Інформація про КС Юридичне забезпечення Новини законодавства Нормативні акти Запитайте у фахівців Обговорення проектів документів КС Звіти та презентаціі Ресурси в мережі Наші видання Областні асоціації Ґ ендерна рівність Наш план дій Фотоальбом Контактна інформація Перелік законодавства України, що регулює діяльність кредитних спілок в Україні № Назва документа Номер та дата рішення про прийняття документа Останні зміни 69 Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" № 2704-ІV від 23 червня 2005 року від 23 червня 2005 року № 2704-ІV 68 Лист Міністерства юстиції України від 21 квітня 2006 року N 31-32/111 від 21 квітня 2006 року N 31-32/111 67 Розпорядження Кабінету міністрів України від 7 червня 2006 року № 321-р "Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації" від 7 червня 2006 року № 321-р 66 Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року N 1906-IV від 29 червня 2004 року N 1906-IV 65 Наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 8 жовтня 1999 року N 237 наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року N 731 64 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2005 року №5237 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення діяльності кредитною спілкою через відокремлені підрозділи" від 30 грудня 2005 року №5237 63 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 року №5202 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки " від 27 грудня 2005 року №5202 62 Лист Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України № 06-10/10-1139 від 14 листопада 2005 року від 14 листопада 2005 року 61 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 липня 2005 року № 4300 (зареєстровано в МінЮсті України 26 липня 2005 року за № 796/11076) "Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 №152" від 07 липня 2005 року № 4300 60 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 липня 2005 року № 4298 (без реєстрації в Мін'юсті України) "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо реорганізації кредитних спілок шляхом приєднання" від 07 липня 2005 року №4298 59 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122 (зареєстровано в Мін'юсті України 04 липня 2005 року за № 707/10987) "Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг" від 03 червня 2005 року №4122 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 6 грудня 2005 року N 5001 58 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року № 4081 (зареєстровано в Мін'юсті України 14 червня 2005 року за № 654/10934) "Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ" від 27 травня 2005 року №4081 57 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 січня 2005 року № 3286 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Щодо внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ" від 11 січня 2005 року № 3286 56 Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за N 40/10320) від 15 грудня 2004 року N 637 постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 277 55 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2739 (зареєстровано в МінЮсті України 12 листопада 2004 року за № 1444/10043) "Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки" від 04 листопада 2004 року № 2739 54 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12 серпня 2004 року № 5444 "Про державну реєстрацію кредитних спілок" від 12 серпня 2004 року № 5444 53 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590 (зареєстровано в МінЮсті України 02 серпня 2004 року за № 955/9554) "Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ" від 13 липня 2004 року № 1590 Розпорядженням №4346 від 20 липня 2005 52 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 року № 1099 (зареєстровано в МінЮсті України 07 липня 2004 року за № 847/9446) "Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ" від 22 червня 2004 року № 1099 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 березня 2006 року N 5525 51 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 червня 2004 року № 984 (зареєстровано в МінЮсті України 02 липня 2004 року за № 818/9417) "Про затвердження змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 15 червня 2004 року № 984 50 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 квітня 2004 року № 415 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Про затвердження формату файлів електронної форми звітних даних, що подаються кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 22 квітня 2004 року № 415 49 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 квітня 2004 року № 306 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Про затвердження формату електронної форми звітних даних, що подаються кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 08 квітня 2004 року № 306 48 Лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 06 квітня 2004 року № 272-розп. "Щодо здійснення діяльності по залученню в управління коштів фізичних та юридичних осіб у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 06 квітня 2004 року № 272 47 Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" від 03 березня 2004 року N 20/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 р. за N 283/8882) від 03 березня 2004 року N 20/5 наказами Міністерства юстиції України від 15 серпня 2005 року N 88/5 46 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 23 лютого 2004 року № 1037 "Щодо державного регулювання ринків фінансових послуг та фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 23 лютого 2004 року № 1037 45 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2004 року № 86 (зареєстровано в МінЮсті України 16 квітня 2004 року за № 489/9088) "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ" від 19 лютого 2004 року № 86 44 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 26 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Про укладення договорів, спрямованих на постійне оперативне висвітлення діяльності Держфінпослуг" від 27 січня 2004 року № 26 43 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7 (зареєстровано в МінЮсті України 03 лютого 2004 року за № 148/8747) "Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 16 січня 2004 року № 7 від 2 березня 2006 року N 5451 42 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 року № 188 (зареєстровано в МінЮсті України 23 лютого 2004 року за № 240/8839) "Про встановлення плати за видачу ліцензій" від 29 грудня 2003 року № 188 Розпорядженням № 4083 від 27 травня 2005 41 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183 (зареєстровано в МінЮсті України 28 січня 2004 року за № 122/8721) "Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринку фінансових послуг" від 25 грудня 2003 року № 183 40 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177 (зареєстровано в МінЮсті України 19 січня 2004 року за № 69/8668) "Про затвердження порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 25 грудня 2003 року № 177 від 15 червня 2004 року N 984 39 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 171 (без реєстрації в МінЮсті) "Про затвердження методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою" від 18 грудня 2003 року № 171 38 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року № 152 (із змінами і доповненнями) (зареєстровано в МінЮсті України 29 грудня 2003 року за № 1252/8573) "Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній" від 05 грудня 2003 року розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня 2004 року N 184, від 7 липня 2005 року N 4300, від 18 жовтня 2005 року N 4801 37 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 грудня 2003 року № 146 (зареєстровано в МінЮсті України 25 грудня 2003 року за № 1225/8546) "Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки" від 02 грудня 2003 року № 146 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 лютого 2006 року N 5408 36 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 125 (зареєстровано в МінЮсті України 03 грудня 2003 року за № 1115/8436) "Про затвердження Положення про застосування Державною комісєю з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу" від 13 листопада 2003 року № 125 від 24 січня 2006 року N 5290 35 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 (зареєстровано в МінЮсті України 27 листопада 2003 року за № 1087/8408) "Про затвердження порядку застосування Державною комісєю з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"" 13 листопада 2003 року № 120 34 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116 (зареєстровано в МінЮсті України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399) "Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки" від 11 листопада 2003 року № 116 33 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 жовтня 2003 року № 96 (зареєстровано в МінЮсті України 19 грудня 2003 року за № 1184/8505) "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісєю з регулювання ринків фінансових послуг України" від 28 жовтня 2003 року № 96 від 14 лютого 2006 року N 5376 32 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 жовтня 2003 року № 67 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Про затвердження Примірного статуту кредитної спілки" від 02 жовтня 2003 року № 67 31 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 вересня 2003 року № 63 (без реєстрації в Міністерстві юстиції України) "Про затвердження Положення про Консультаційно-експертну раду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 19 вересня 2003 року № 63 30 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 вересня 2003 року № 55 (зареєстровано в МінЮсті України 23 жовтня 2003 року за № 965/8286) "Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових устнанов, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу" від 16 вересня 2003 року № 55 29 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (зареєстровано в МінЮсті України 11 вересня 2003 року за № 797/8118) "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ" від 28 серпня 2003 року № 41 28 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 25 (зареєстровано в МінЮсті України 15 серпня 2003 року за № 715/8036) "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" (Додатково див. лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 537/13-11, лист Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 5 грудня 2003 року N 1877/30320-2-2) від 05 серпня 2003 року № 25 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 квітня 2006 року N 5720 27 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 26 (зареєстровано в МінЮсті України 15 серпня 2003 року за № 716/8037) "Про затвердження порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Додатково див. лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 537/13-11, лист Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 5 грудня 2003 року N 1877/30320-2-2) 05 серпня 2003 року № 26 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року N 3980 26 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 липня 2003 року № 9 (зареєстровано в МінЮсті України 12 серпня 2003 року за № 704/8025) "Про затвердження Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" 24 липня 2003 року № 9 25 Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" від 22 липня 2003 року № 740/2003 від 22 липня 2003 року № 740/2003 24 Закон України № 889-IV від 22.05.2003 "Про податок з доходів фізичних осіб" № 889-IV від 22.05.2003 від 9 лютого 2006 року N 3424-IV 23 Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року N 189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу " від 14 травня 2003 року №189 постановами Правління Національного банку України від 23 березня 2006 року N 104 22 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 644 "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу" (перевірено МінЮстом України при внесенні до Єдиного Державного реєстру нормативних актів) від 26 квітня 2003 року № 644 від 5 квітня 2006 року N 458 21 Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 24 квітня 2003 року № 40 (зареєстровано в МінЮсті України 29 квітня 2003 року за № 337/7658) "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму" від 24 квітня 2003 року № 40 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року N 160 20 Указ Президента України "Про Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" від 04 квітня 2003 року № 292/2003 (перевірено МінЮстом України при внесенні до Єдиного Державного реєстру нормативних актів) від 04 квітня 2003 року № 292/2003 Указами Президента України від 5 березня 2004 року N 0/2004, від 12 вересня 2005 року N 1240/2005 19 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 № 755-ІV № 755-ІV від 15 травня 2003 від 22 вересня 2005 року N 2919-IV 18 Указ Президента України "Про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" від 11 грудня 2002 року № 1153/2002 (перевірено МінЮстом України при внесенні до Єдиного Державного реєстру нормативних актів) від 11 грудня 2002 року № 1153/2002 17 Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року № 249-IV. від 28 листопада 2002 року № 249-IV від 1 грудня 2005 року N 3163-IV 16 Постанова Правління НБУ від 09 серпня 2002 року № 297 (зареєстровано в МінЮсті України 29 серпня 2002 року за № 712/7000) "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" 09 серпня 2002 року № 297 від 5 травня 2006 року N 171 15 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03 квітня 2002 року № 4-421-117/1888 "Щодо створення та діяльності кредитних спілок" від 03 квітня 2002 року № 4-421-117/1888 14 Закон України "Про кредитні спілки" № 2908-ІІІ від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ від 20 грудня 2001 року від 17 листопада 2005 року N 3108-IV 13 Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 1124 "Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)"(зареєстровано в МінЮсті України 29 квітня 2003 року за № 337/7658) (Додатково див. лист Національного банку України від 20 квітня 2004 року N 48-012/296-3846) від 28 серпня 2001 року № 1124 12 Закон України № 2664-ІІІ від 12.07.2001 "Про фінансові послуги та фінансове регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-ІІІ від 12.07.2001 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV 11 Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" від 19 липня 2001 року № 532/2001 (перевірено МінЮстом України при внесенні до Єдиного Державного реєстру нормативних актів) від 19 липня 2001 року № 532/2001 10 Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року № 233 (зареєстровано в МінЮсті України 06 серпня 1997 року за № 290/2094) "Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядку її заповнення" від 11 липня 1997 року № 233 наказом Державної податкової адміністрації України від 31 березня 2006 року N 169 9 Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року № 232 (зареєстровано в МінЮсті України 06 серпня 1997 року за № 291/2095) "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій і установ" від 11 липня 1997 року № 232 8 Наказ Міністерства Статистики України N51 від 15 лютого 1996 р. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій від 15 лютого 1996 р №51 наказом від 27 липня 1998 року N 263 7 Закон України № 334/94-ВР від 28.12.1994 "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.1994 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV 6 Наказ Державної податкової адміністрації України від 21 квітня 1993 року № 12 Про затвердження Інструкції "Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 червня 1993 року за N 64) від 16 липня 2003 року (із змінами згідно з Наказом Державної податкової адміністрації України від 16 липня 2003 року N 352 "Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2003 р. за N 701/8022) від 21 квітня 1993 року № 12 5 Закон України "Про нотаріат" від 02 вересня 1993 N 3425-XII 02 вересня 1993 N 3425-XII від 15 березня 2006 року N 3538-IV 4 Закон України "Про заставу" від 02 жовтня 1992 року № 2654-XII від 02 жовтня 1992 року № 2654-XII від 6 вересня 2005 року N 2801-IV 3 Конституція України Законом України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV 2 Цивільний кодекс України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV, ОВУ, 2006 р., N 13, ст. 857 1 Господарський кодекс України від 15 березня 2006 року N 3541-IV, ОВУ, 2006 р., N 15, ст. 1066 Головна сторінка Інформація про Програму | Інформація про КС | Нормативні документи | Ресурси в мережі | Областні асоціації | Фотоальбом