| Название | Описание |
| Выдержка из Приказа Государственного Комитета Финансового Мониторинга Украины от 31 июля 2006 года N 145 | «Ориентировочный перечень критериев отнесения финансовых операций к таким, которые могут подлежать внутреннему финансовому мониторингу» |
| Глава 67 Гражданского кодекса Украины СТРАХОВАНИЕ | |
| Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» | |
| Закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | |
| Закон Украины о страховании | |
| Закон Украины о ценных бумагах и фондовом рынке | |
| Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем | |
| Приказ Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины от 13 мая 2003 года N 48 | «Об утверждении некоторых форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению» |
| Приказ Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины от 28 сентября 2004 года N 122 | О внедрении Порядка присвоения идентификатора субъектам первичного финансового мониторинга для подачи информации Госфинмониторинг Украины и подачи информации в электронном виде субъектами первичного финансового мониторинга, которые не являются банками |
| Постановление Кабинета Министров Украины от 28 августа 2001 г. N 1124 | О Сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) |
| Постановление Кабинета Министров Украины от 29 мая 2002 г. N 700 | Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным |
| Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 5 июня 2003 года N 25 | Об утверждении Положения о задействовании финансового мониторинга финансовыми учреждениями |
| Указ Президента Украины | О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Нормативная база
Головна → В помощь клиенту → Нормативная база
Версия для печати
Рассчитать стоимость
КАСКО
Рассчитать тариф КАСКО
Рассчитать тариф ОСАГО
Страхование имущества
Страхование путешествующих
Условия
договоров
договоров
Правила
страхования
страхования
Региональная
сеть
сеть
В помощь клиенту
- Европротокол
- Задать вопрос
- Оставить отзыв