This version of the page http://www.dovidka.com/news/banki-nachali-blokirovat/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2017-09-18. The original page over time could change.
Банки начали блокировать счета украинцев
 РУС      УКР 
           
 
 
 

Рубрики одним списком

Закрыть
 
Авиабилеты
Автозапчасти
Автоматизация торговли, банковской деятельности и индустрии развлечений
Автосалоны, авторынки - автомобили, электромобили.
Автосервис
Автошколы
Адвокатские и юридические услуги
Аксессуары для кафе, баров, ресторанов.
Альтернативная энергетика
Антенны спутниковые, антенны эфирные
Антиквариат
Аптечные предприятия, медицинские товары. БАД.
Архитектурно-проектные работы (относительно строительства).
Ателье
Аудио-, видео - продукция
Аудиторские и бухгалтерские услуги
Базы отдыха, санатории
Банки
Бассейны
Бассейны - строительство, комплектация.
Бетонные изделия, тротуарная плитка.
Библиотеки
Биржи, брокерские услуги
Боулинг клубы
Бурение скважин
Бытовая техника, аудио-, видеотехника - продажа.
Бытовая химия. Средства гигиены
Бытовые услуги, клининговые услуги
Вендинговое оборудование
Вентиляционное промышленное оборудование.
Весы, весовые терминалы
Ветеринарные товары, услуги. Зоотовары. Комбикорм.
Вода минеральная , доставка питьевой воды
Вода минеральная , доставка питьевой воды
Ворота автоматические. Автоматика к воротам
Всё для рукоделия и творческих мастерских
Вторичное сырье
Газеты, журналы
Газовое оборудование для автомобилей.
Гардины, тюли, шторы
Гидравлическое оборудование
Гидроизоляция - материалы, работы.
Гостиницы, отели
Грузоподъемная техника - продажа, аренда.
Двери - входные и межкомнатные
ДВП, ДСП, фанера
Деревообработка, пиломатериалы
Детские товары - одежда, продукты питания, игрушки
Детский отдых: лагеря, базы отдыха
Дизайнерские услуги
Дороги - строительство. Земляные работы.
 
Доставка еды
Дрова, уголь, альтернативное топливо
Замки, фурнитура, ключи. Аварийное вскрытие замков.
Запорная арматура, фитинги
Заправка и восстановление картриджей
Землеустройство. Продажа, аренда земельных участков
Зернопродукты - торговля, хранение. Закупка зерновых сортов
Инструмент
Интернет-дизайн, сео-продвижение
Интернет-магазины
Информационные, консалтинговые услуги
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельные системы обогрева
Кадровые агенства. Трудоустройство
Камины, топки - продажа, монтаж, сервис
Канализационные системы
Канцелярские товары, бумага
Кассовые аппараты. POS-терминалы
Кафе, бары, кафетерии, пиццерии
Кейтеринг
Кейтеринг, доставка еды
Керамическая плитка
Кинотеатры. Театры
Клининговые товары, оборудование для уборки
Книги, справочники
Кованые изделия
Ковры
Кожаные изделия. Меховые изделия
Комиссионные товары
Компьютерная техника, сети (ремонт, техническое обслуживание).
Компьютерная, копировальная техника, оргтехника.
Кондиционеры (бытовые, автомобильные)
Копировальная техника - продажа, ремонт
Косметика, парфюмерия
Косметологические услуги
Кредитные союзы
Кровля - материалы
Кровля – работы.
Курьерские услуги
Лако-красочная продукция и материалы
Ландшафтный дизайн, благоустройство територии
Лестницы, межэтажные, чердачные лестницы.
Ликеро-водочные изделия
Литейные изделия из пластмассы
Лифты
Ломбарды.
Маркетинг
Машиностроение
Мебель - изготовление, мебельная фурнитура
Мебель - Салоны
Медицинские услуги
 
Медтехника, товары мед. предназначения
Металлоконструкции - изготовление, монтаж.
Металлообработка
Металлопластиковые изделия.
Металлопрокат - черный метал, трубы и фурнитура к ним
Металлопрокат. Цветные металлы. Нержавеющие металлы.
Мониторинг, GPS контроль
Мототехника, велосипеды. Запчасти
МРТ диагностика
Музеи
Музыкальные инструменты. Оборудование для шоу-бизнеса
Напитки безалкогольные, пиво
Насосы
Натяжные потолки
Недвижимость - продажа, аренда
Нефтепродукты - смазочные материалы
Нефтепродукты. АЗС. АГНС
Нотариусы
Ночные клубы, бильярд
Оборудование для автосервиса, автомоек.
Оборудование для промышленности
Оборудование для салонов красоты.
Оборудование технологическое для общественного питания.
Образование. Обучение (услуги, оборудование)
Одежда, обувь, аксессуары для танцев и гимнастики
Одежда, обувь, галантерея - магазины (релакс)
Одежда, швейное производство
Организация праздничных событий
Оружие, охотничье и рыболовное снаряжение
Осветительное оборудование, люстры.
Отопительное оборудование (котлы, конвекторы и т.д.)
Оформление праздничных событий
Охрана труда
Охранное оборудование, сигнализация, видео наблюдение. Системы пожарной безопастности
Охранные услуги - пультовая охрана, физическая охрана
Патентные услуги
Переводы, услуги переводчика
Переплетные работы. Тиражирование, ламинирование
Печати, штампы
Подшипники
Полиграфические услуги, имиджевая продукция
Полы - материалы, работы.
Постельное белье, домашний текстиль
Посуда.
Программное обеспечение.
Продукты питания – продажа.
Продукты питания – производство
 
Проектные работы, монтаж инженерных сетей.
Прокат автомобилей, электромобилей.
Психологическая помощь
Рабочие перчатки, рукавицы
Развлекательные центры
Резино-технические изделия
Реклама внешняя городская - изготовление / аренда площадей
Репродуктивная медицина
Рестораны
Ритуальные товары, памятники
Ритуальные услуги
Рукава, металлорукава. Противопожарное оборудование
Салоны красоты, парикмахерские
Салоны свадебной и вечерней одежды
Санитарные товары
Санитарные услуги
Сантехническая продукция
Сантехнические работы, канализация (внутренние наружные)
Сауны, бани - отдых
Сауны, бани - строительство, комплектация.
Сварочное оборудование, работы.
Связь. Средства связи
Связь. Телефонные компании. Интернет провайдеры
Сейфи - продажа, изготовление
Сельскохозяйственная продукция. Пчеловодство. Рыбоводство. Животноводство
Сельскохозяйственная техника, запчасти. Минитехника.
Сельскохозяйственная техника, ремонт
Семена, саженцы, посадочный материал
Сервисные центры - ремонт бытовой техники.
Складская техника, средства малой механизации.
Скорая медицинская помощь
Спецодежда - летняя, зимняя - готовая
Спецодежда зимняя - пошив
Спецодежда летняя - пошив
Спортивные арены
Спортивные клубы
Спорттовары, товары для туризма и отдыха
Средства защиты, спецобувь
Стекло, зеркала.
Столярные изделия - окна, двери, балконы
Стоматологические услуги
Страховые компании
Строительная техника, спецтехника - продажа, аренда.
Строительно-отделочные работы
Строительно-отделочные материалы (магазины, склады).
Строительно-отделочные материалы (производство, продажа изготовителем).
Строительные работы, капитальное строительство.
 
Строительный крепёж.
Строительство, капитальное строительство, ЖК от Застройщика
Сувениры, подарки, произведения искусства
Супермаркеты
Счетчики, измерительные приборы
Табачные изделия
Танцевальные студии
Тара, упаковка
Твердотопливные котлы
Телерадиокомпании, размещение рекламы на радио, ТВ
Тенты автомобильные , торговые
Технические газы
Ткани, швейная фурнитура
Товары для изготовления рекламы
Товары интимного назначения для взрослых
Топографо-геодезические работы
Торгово-развлекательные центры
Торговое оборудование-стелажи, мебель, аксессуары.
Торговое оборудование. Холодильное, морозильное.
Транспортные услуги - грузовые перевозки.
Транспортные услуги - пассажирские перевозки.
Третейский суд
Трубы полиэтиленовые, полипропиленовые, пластмассовые
Туристические услуги
Удобрения, средства защиты растений
Фейерверки, салютные установки
Физиотерапия, реабилитация
Фильтры, средства очистки воды
Фототовары-продажа, ремонт
Фотоуслуги. Видеосьемка
Химические товары
Химчистки, прачечные
Хозяйственные товары
Художники, художественные мастерские
Цветы - доставка, оформление цветами
Цветы, доставка цветов, комнатные растения
Цветы, доставка цветов, комнатные растения
Цветы, комнатные растения, доставка цветов и подарков
Цемент
Чай, кофе
Часы
Шоу-бизнес, концертная , продюсерская деятельность
Шторы-жалюзи, ролеты
Экспертные услуги
Электромонтажные работы
Электронная подпись
Электротехническая продукция
Ювелирные изделия, бижутерия
Закрыть
   Главная / Деловые новости

Банки начали блокировать счета украинцев

Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев.

Банки пожимают плечами: регулятор не прописал четких требований к клиентским документам.

Многие даже при малейших сомнениях откажут в проведении операции.

Без каких-либо трудностей и нюансов граждане Украины могут проводить операции с наличными на сумму до 15 тыс. грн в банковской кассе или платежном терминале, принадлежащем небанковскому финучреждению.

Пополнять карты, оплачивать счета, получать переводы или вносить средства на депозит — не важно. Никаких документов при проведении таких транзакций банк не попросит. Для проведения любых операций с наличными на сумму 15 тыс. грн и более в банке уже потребуют паспорт, чтобы «идентифицировать клиента».

Едва ли это требование можно считать драконовским, однако именно оно оказывается главной проблемой. Большинство клиентов банки заворачивают от касс из-за отсутствия идентифицирующих документов.

«Многие украинцы не привыкли постоянно носить с собой паспорт. А 15 тыс. грн не такая большая сумма. Пришел, например, человек заплатить за турпутевку. На руках у него только выписанный счет. У таких клиентов платеж не примут ни в одном банке, придется бежать за паспортом», — пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Наибольшие трудности могут возникнуть при попытке провести операции на сумму свыше 15 тыс. грн. Они в обязательном порядке должны быть проверены службой финансового мониторинга банка. А уж одобрит она транзакцию, или откажет в ее проведении — зависит только от самого банка.

Нацбанк не предоставил банкам четких правил, как проверять деньги украинцев на «чистоту». Потому одна и та же справка о зарплате в одном финучреждении станет достаточным основанием для проведения операции, а в другом банкиры попросят дополнительных доказательств.

«Все зависит от суммы операции и возможности клиента документально подтвердить источник своего дохода.

Вряд ли у финмониторинга возникнут вопросы к клиенту, сотрудничающему с банком в рамках зарплатного проекта и пополняющему собственную карту на 2-5-10 тыс. грн, но при этом, если человек принесет несколько миллионов гривен наличными для покупки недвижимости, имея при этом справку о ежемесячных доходах в 3200 грн, конечно, банк откажет такому клиенту», — объяснила начальник управления финансового мониторинга Банк Кредит Днепр Наталия Тимченко.

Источник: Новости 365

Другие последние новости
3 августа 2017
Никто не уйдет. Некуда будет уходить. Финита
2 августа 2017
Президент таки підписав закон, через який тарифи піднімають на 20 %
1 августа 2017
Вот оказывается за что преследуют Саакашвили в Грузии…..
© 2001–2017 «Винницкая бизнес справка»
О справочной службе
Пользовательское соглашение
   
A