Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных РФ территориях.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники арендовали в городе три офиса, в которых проводились операции по отмыванию денег, полученных предприятиями ОРДЛО, после чего наличность (российские рубли) вновь переправляли в ОРДЛО.
При этом мошенники использовали оборотные средства ряда российских банков, которые контрабандным путем завозили из РФ.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр
"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, $180 тысяч, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - добавили в СБУ.
Правоохранительными органами открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, СМИ показали, как живет глава экономической контрразведки СБУ.