Вступ до Асоціації УкрСВІФТ є умовою членства в Національній групі Членів та Користувачів СВІФТ. В цю групу вступають банки та небанківські фінансові установи, що користуються послугами СВІФТ.
Для вступу в УкрСВІФТ банки та небанківські фінансові установи повинні сплатити членські внески на банківський рахунок Асоціації та подати на розгляд Ради УкрСВІФТ такі документи.
Для банків, які підключаються до мережі SWIFT
1.Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія, видана НБУ).
2.Нотаріально завірену копію статуту фінансової установи.
3.Нотаріально завірену копію дозволу.
4.Нотаріально завірену копію додатку до дозволу.
5.Заяву щодо вступу до УкрСВІФТ.
6.Рекомендацію від банку-користувача СВІФТ (члена Асоціації), з яким вона має намір здійснювати обмін інформацією через систему СВІФТ.
Для банків, що вже користуються мережею SWIFT
1.Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія, видана НБУ).
2.Нотаріально завірену копію статуту фінансової установи.
3.Нотаріально завірену копію дозволу.
4.Нотаріально завірену копію додатку до дозволу.
5.Заяву щодо вступу до УкрСВІФТ.
Для небанківських установ, які підключаються до мережі SWIFT
1.Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія, видана НБУ, ДКЦПФР, Комісією з нагляду за небанківськими фінансовими установами).
2.Нотаріально завірену копію статуту фінансової установи.
3.Нотаріально завірену копію дозволу.
4.Нотаріально завірену копію додатку до дозволу.
5.Заяву щодо вступу до УкрСВІФТ.
6.Дві рекомендації від установ, що користуються послугами СВІФТ (не обов’язково членів Асоціації), з якими установа має намір здійснювати обмін інформацією через систему СВІФТ.
Процедура прийому в Асоціацію виглядає наступним чином.
Для фінансових установ, які підключаються до мережі S.W.I.F.T.
1.В Асоціацію УкрСВІФТ подається пакет вищезгаданих документів та сплачується річний членський внесок в Асоціацію;
2.Установа надсилає пакет документів „Application Set" f на адресу Ради Директорів S.W.I.F.T. (Бельгія);
3.Рада директорів S.W.I.F.T. звертається до Асоціації УкрСВІФТ за підтвердженням того, що установа відповідає вимогам національного законодавства;
4.Установа отримує від S.W.I.F.T., Бельгія, пакет документів „General terms and conditions”, “User handbook”;
5.Рада Асоціації УкрСВІФТ на своєму засіданні розглядає заяву установи про вступ, та в разі позитивного рішення надсилає в Бельгію підтвердження про те, що установа відповідає вимогам чинного законодавства та членства в Національній групі. Після рішення Ради, установа стає членом Асоціації УкрСВІФТ;
6.Установа надсилає до S.W.I.F.T. заповнені форми на підтвердження того, що вона приймає умови, викладені в „General terms and conditions”, “User handbook”;
7.Рада директорів S.W.I.F.T., Бельгія, розглядає пакет документів на вступ, поданих установою, та приймає рішення.
8.Ваша установа отримує повідомлення від S.W.I.F.T., Бельгія, про затвердження статусу банку як акціонера або користувача мережі СВІФТ (копію цього листа буде також надіслано в УкрСВІФТ);
9.Виконавча дирекція УкрСВІФТ надсилає на адресу установи лист-підтвердження про членство в Асоціації УкрСВІФТ;
10.Починається технічна частина підключення банку до мережі СВІФТ.
11.Якщо Рада Асоціації УкрСВІФТ на своєму засіданні відмовляє установі в членстві в Асоціації, членський внесок, перерахований на банківський рахунок Асоціації, буде повернуто на протязі 5 днів.
Для фінансових установ, що вже користуються мережею S.W.I.F.T.
1.Банк надсилає до Асоціації УкрСВІФТ пакет необхідних документів та сплачує членський внесок на банківський рахунок Асоціації;
2.Рада УкрСВІФТ на своєму засіданні приймає рішення щодо надання установі членства в Асоціації;
3.Виконавча дирекція УкрСВІФТ надсилає на адресу установи лист-підтвердження про членство в Асоціації УкрСВІФТ;
4.Якщо Рада Асоціації УкрСВІФТ на своєму засіданні відмовляє установі в членстві в Асоціації, членський внесок, перерахований на банківський рахунок Асоціації, буде повернуто на протязі 5 днів.
-------------------------------------------------------------------
Банківські реквізити Асоціації УкрСВІФТ:
Код за ЄДРПОУ 32961626
Банк: філія ВАТ Укрексімбанк в м.Києві, код банку: 380333
Рахунок № 26003014031531
Зразки заяви про вступ до Асоціації УкрСВІФТ та листа-рекомендації від банка-кореспондента
|