Интернет конференции

Ольга Дмитриева

Обращаются часто и постоянно. Но статистикой по Украине мы не владеем.

Ольга Дмитриева

Открытие сети магазинов не является само по себе инвестированием. Если компания под магазины приобретает недвижимость за рубежом – тогда на эту операцию действительно необходимо получать лицензию НБУ.

Но территория АР Крым является территорией Украины, поэтому никакие приобретения на этой территории ни до весны 2014 года, ни после, не являются инвестициями с точки зрения законодательства Украины, если не будет внесено изменений в статус территории Крыма.

Ольга Дмитриева

Как правило, это связано с тем, что нет полной информации в тех документах, которые первоначально поданы. Обычно мы сами смотрим, чтобы в документах была вся информация, исключая возможность дополнительных запросов.

Но иногда НБУ придумывает вопросы, предусмотреть которые сложно. Например, совсем недавно НБУ запросил информацию о том, каким образом происходит владение пакетом акций, которые были приобретены заявителем на основании выданной несколько лет назад лицензии. Хотя в настоящий момент получается лицензия на приобретение акций дополнительной эмиссии той же компании и у НБУ есть все документы, из которых видно, что ранее приобретенные акции не отчуждены, компания действующая. В прошлом году в аналогичной ситуации при получении другим клиентом повторной лицензии на приобретение акций дополнительной эмиссии НБУ никаких вопросов не задавал. Этот и другие признаки указывают на то, что НБУ взял курс на ужесточение условий получения лицензий.

Ольга Дмитриева

Да, по нашему опыту, НБУ проверяет условия договора и может затребовать дополнительную информацию и пояснения, если в договоре не будут указаны существенные условия. Кроме того, это может быть основанием для отказа в выдаче индивидуальной лицензии, так как в лицензии указываются все существенные условия – объект инвестиции, количество акций, номинальная стоимость, цена продажи, реквизиты получателя оплаты и др.

Ольга Дмитриева

Да, это возможно. Достаточно часто заявителям необходимо вносить изменения в срок осуществления инвестиции. В этом случае в НБУ подается обоснование, почему заявитель не смог реализовать предоставленное лицензией право на осуществление инвестиции.

Ольга Дмитриева

Заявитель, осуществив перевод валюты за рубеж, обязан в течении 14 календарных дней с момента осуществления операции подать (прислать) в НБУ сообщение о фактически осуществленной инвестиции. Форма такого сообщения имеется в Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж.

ТУ после получения сообщения о фактическом осуществлении инвестиции в 10 дневный срок высылает копию указанного сообщения в налоговый орган по месту регистрации владельца лицензии как налогоплательщика для организации контроля за операциями, связанными с осуществлением инвестиции.

Ольга Дмитриева

В нашей практике не было случаев анулирования лицензии.

Перечень основний для аннулирования является исчерпывающим:

нарушение владельцем лицензии ее условий, требований действующего законодательства Украины;
письменный отказ от осуществления инвестиции;
прекращение инвестиции;
установление факта предоставления резидентом документов для получения лицензии, которые содержат заранее недостоверную информацию.

Аннулирование выданной лицензии влечет за собой безусловное возвращение резидентом в Украину в сроки, определенные НБУ, всех инвестированных за рубеж согласно лицензии средств и полученных от инвестиции доходов (прибылей).

Ольга Дмитриева

- Стойкая экономическая и политическая ситуация.

- Законодательство, защищающее активы вкладчиков (например, в Австрии государством гарантируется защита вкладов на 100 000 Евро).

- Стабильная работа банков.

- Возможность оформления вида на жительство в случае осуществления инвестиций в эту страну (практически все европейские страны предоставляют такую возможность).

Ольга Дмитриева

Субъектом получения лицензии могут быть как юридические, так и физические лица, как предприниматели, так и нет (Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования»).

Ольга Дмитриева

Здравствуйте!

Этот порог составляет 10 000 Евро (п. 2.1. Инструкции о порядке выдачи индивидуальной лицензии на осуществление инвестиций за рубеж, утвержденной постановлением Правления НБУ от 13.03.1999 г. № 122).