Видаючи себе за відомих постачальників сільгосппродукції, учасники злочинної групи упродовж 2013 року привласнили більше 2,5 мільйонів гривень за продаж неіснуючих зерна, сої та цибулі. Від дій зловмисників постраждали великі підприємства 5 областей України: Херсонської, Миколаївської, Київської, Тернопільської, Рівненської та Житомирської.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС Херсонщини встановили, що до складу злочинної групи з міжрегіональними зв’язками входило 3 чоловіка, двоє жителів Херсонщини та один з Дніпропетровської області.

35-річний організатор підбирав людей, які видавали себе за керівників підприємств, розподіляв гроші між усіма учасниками. Також він підтримував зв’язок з працівниками банків, які створювали фіктивні рахунки від імені справжніх підприємств.

Другий учасник групи «працював» із-за ґрат, де він відбуває покарання за організацію замовного вбивства. Кілька років тому 48-річний зловмисник позичив велику суму грошей у підприємця. Щоб не повертати борг, він замовив його вбивство. Після трьох замахів підприємець залишився живий. Під час другої спроби вбили не ту людину. А під час третьої спроби виконавець сам підірвався на вибухівці та загинув. За організацію вбивства зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі, 7 з яких він уже відсидів. Незабаром до цього строку додасться новий.

Другий учасник злочинної групи, видаючи себе за представника відомої фірми, вів переговори по телефону з клієнтами та домовлявся про зустрічі.

Третій учасник групи, 34-річний херсонець, робив підроблені паспорти, фіктивні документи підприємств, зустрічався з клієнтами, відкривав рахунки у банках. Також він передавав гроші лідеру групи.

Зловмисники давали оголошення про продаж сільгосппродукції у газети та розміщували в Інтернеті. Дані про потенційних клієнтів знаходили у всесвітній мережі. Злочинці телефонували клієнтам у вихідний день та пропонували приїхати подивитися на товар. Зустріч призначали біля справжніх баз, де продавали овочі, зерно та іншу продукцію. Після укладання угоди за підробленими документами неіснуючих фірм, великі підприємства перераховували кошти на фіктивні рахунки. Щойно гроші надходили до банку, зловмисники легалізовували їх та викидали мобільні телефони.

– За угодами про нібито продаж сільгосппродукції зловмисники отримували від 300 до 800 тисяч гривень. Загалом, учасники злочинної групи заподіяли збитки приватним підприємствам на суму 2 мільйони 740 тисяч гривень, – повідомив начальник УБОЗ УМВС Гліб Мельніченко.

Також борці з організованою злочинністю з’ясували, що угруповання причетне до махінацій з банківськими кредитами. За підробленими документами учасники злочинної трійці брали кредити для купівлі автомобілів престижних марок, після чого перепродавали автівки. Банкам завдані чималі фінансові збитки.

Відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Організатора та його посібника затримано, вони знаходяться під вартою. На теперішній час проводиться заходи по встановленню додаткових епізодів злочинної діяльності фігурантів та їх корумпованих зв’язків.