Витяг з протоколу № 1

загальних зборів акціонерів ВАТ “Лубнифарм“

 

      м. Лубни                                                                               від 16 квітня 2013 р.

 

Порядок денний загальних зборів:

 

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів . Затвердження регламенту зборів.

2. Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Правління.

3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Наглядової ради .

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Ревізійної комісії.

5 Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2012 рік та напрямки використання прибутку в 2013 році.

 

1.Слухали: По питанню порядку денного “ Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів . Затвердження регламенту зборів”

- Шепель Л.І. Голову реєстраційної комісії .              

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів - Сушко Л. А.

                               секретарем загальних зборів - Константинову Т.Г. ,

Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства в складі запропонованих кандидатур.

 

Виступила: Сушко Л.А. – оголосила регламент.

Вирішили: Затвердити регламент загальних зборів.

 

2. Слухали : По питанню порядку денного “. Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Правління ”

-  Жадовця Д.В., Голову Правління ВАТ  “Лубнифарм“.,

Вирішили:  Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році затвердити  

 

3.Слухали: По питанню порядку денного” Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Наглядової ради”.

-          Константинову Т.Г., секретаря Наглядової ради

Вирішили: звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

 

4. Слухали: По питанню порядку денного ” Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Ревізійної комісії. ”

 - Третяк О.В., голову Ревізійної комісії. 

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

        

5. Слухали : По питанню порядку денного “Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2012 рік та напрямків використання прибутку в 2013 році.”

-  Жадовця Д.В., Голову Правління ВАТ  “Лубнифарм“. 

Виступили: Макаренко К.М.   – акціонер.

                      Сушко Л.А.  – директор з поточного та стратегічного планування..

 

Вирішили:  Затвердити річний звіт товариства і розподіл прибутку за 2012 рік та напрямки використання прибутку в 2013 році.

Баланс товариства за 2012 рік затвердити.

Направити прибуток, отриманий в 2012 році, та який буде отриманий  2013 році на проведення реконструкції підприємства, поповнення обігових коштів.

 

 

 

Голова Загальних зборів          ______(підпис)______         Сушко Л.А.

 

Секретар Загальних Зборів      ______(підпис)______       Константинова Т.Г.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Лубнифарм»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951

1.4. Місцезнаходження емітента:37500,Полтавська область, м.Лубни, вул.Петровського,16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (053615) 47-98.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  plan@lf.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.lf.сom.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

Рішенням Наглядової ради товариства протокол № 3 від 15.05.2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

1. За поданням голови правління обрано (призначено) членом правління строком на 5 років Кравченко Ігоря Вікторовича (паспорт серія КН № 193901, виданий 17.07.1996 р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: керуючий Лубенської філії ПАТ «Полтава-банк». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не  має.

2. Припинено повноваження (звільнено) голови правління Жадовця  Дмитра Вікторовича (паспорт серія КН № 339858, виданий 12.02.1997 р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області). Перебував на посаді Голови правління 9 років. Володіє часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 0,3761%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не  має.

3. Обрано (призначено) виконуючого обов’язки голови правління Кравченко Ігоря Вікторовича (паспорт серія КН № 193901, виданий 17.07.1996 р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: керуючий Лубенської філії ПАТ «Полтава-банк». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не  має.

 

3. Підпис:

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

3.2. В.О. голови правління  Кравченко Ігор Вікторович.

 

 

 

Відомості НКЦПФР

Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Лубнифарм"

1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 37500, Полтавська, Лубенський, м. Лубни, Петровського, 16

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951

1.5. Міжміський код та телефон: (05361) 70-926

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 149510

1.7. Дата державної реєстрації: 13.08.1998

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		період
		звітний	попередній
Усього активів		66379,00	62623,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)		18325,00	17925,00
Довгострокові фінансові інвестиції		13,00	13,00
Запаси		20492,00	22037,00
Сумарна дебіторська заборгованість		23279,00	18274,00
Грошові кошти та їх еквіваленти		1,00	0,00
Власний капітал		24306,00	22766,00
Статутний капітал		12288,00	12288,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		8179,00	8198,00
Довгострокові зобов’язання		26956,00	27655,00
Поточні зобов’язання		15117,00	12202,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		14,823820	37,533250
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		14,823820	37,533250
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		104494	104494
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0,00	0,00
	у відсотках від статутного капіталу	0,000000	0,000000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0,00	0,00
Вартість чистих активів		24306,00	22766,00

 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Органом управління є: загальні збори, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.

Посадові особи

Голова правління - Жадовець Дмитро Вікторович. Члени правління: Сушко Людмила Анатоліївна, Німець Ганна Василівна, Журман Руслан Васильович, Соловйова Вікторія Валеріївна. Голова наглядової ради - Некрасов Костянтин Олександрович. Члени наглядовї ради: В'ялий Ілля Володимирович, Орошан Валерій Георгійович, Масько Сергій Іванович, Константинова Тетяна Григорівна. Голова ревізійної комісії - Третяк Ольга Володимирівна. Головний бухгалтер - Карасенко Володимир Вадимович.

Засновники емітента

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Код за ЄДРПОУ: 22527015.

4. Інформація про цінні папери емітента

Вид паперу - Акції. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Тип цінного папера: Іменні прості. Кількість акцій: 104494 штук. Акції не включені до ккотирувального списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало..

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Рішенням загальних зборів 12.04.2011 р. прийнято рішення про припинення ведення реєстру з Реєстратором ТОВ "Полтавська консалтингова група" (ЄДРПОУ - 24393056, Договір № 35 від 07.12.2004 р.) з 07.07.2011р. Причина: переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну. Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е - 3783 від 27.05.2011 р. укладено з Депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" (ЄДРПОУ - 30370711), Договір № Е-5/2011 від 14.06.2011р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам ЦП укладено зі Зберігачем ПАТ "Полтава-банк" (ЄДРПОУ - 09807595).

6. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 17.05.2012. Кворум зборів 94,74%.

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторська фірма ТОВ "Січень-Аудит", ЄДРПОУ: 32996030. Свідоцтво  №3422  від  24.06.2004 р. про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які   одноособово  надають аудиторські послуги", Сертифікат №000988 серії "А", виданий рішенням  АПУ  №-45  від 16.05.1996 р. з терміном дії до 16.05.2015 р. Адреса: 36022  м. Полтава, вул. Леніна, буд. 91. Т./ф.: (0532) 57-04-33, 57-22-83; 52-55-30.
Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікації думки у звіті  незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок є умовно-позитивний. У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2012 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів і запасів на початок та на кінець року. У нас не було можливості впевнитися у кількості запасів, вартість яких відображена у фінансовій звітності, через виконання альтернативних процедур.
Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питання, яке наведене у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії Відкритого акціонерного товариства "Лубнифарм" станом на 31.12.2012 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
 9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2013, додатково інформація розміщена 30.04.2013 на сторінці lf.com.ua

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління, Жадовець Дмитро Вікторович, 26.04.2013