Блок 1.

• Новое в УПК: что изменилось для бизнеса со вступлением в силу нового УПК? Негласные следственные действия. ОРД по-новому. Изменение полномочий прокуратуры.

• Риски для должностных лиц в контексте нового УПК. Основания для уголовной ответственности по ст. 212 УК («уклонение от уплаты налогов»). Как не попасть на скамью подсудимых? Схемы минимизации уголовной ответственности для должностных лиц предприятия.

• Кого впускать, кого не впускать. Основания для отказа в допуске на проверку и последствия для предприятия.

• Органы ПРОКУРАТУРЫ, ГСБЭП, ОБОП, НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ. Особенности проведения проверок. Полномочия. Какие должны предъявлять документы? Правильные ответы на запросы прокуратуры.

•  Основания для изъятия документов у предприятия. Обыск, осмотр, временный доступ к документам. Как вернуть документы? Противодействие наложению ареста на имущество. Тактика обжалования действий правоохранительных органов. Особенности обжалования определения следственного судьи.

•  Особенности проверки программного обеспечения. Кто «они» проверяющие и их полномочия? Как защитить информацию на предприятии? Схемы хранения информации в компании. Судебная практика.

• Особенности расследования  преступлений связанных с фиктивным предпринимательством. Источники информации для правоохранительных органов. Квалификация преступления и ответственность должностных лиц предприятия.

•  Доказывание в процессе расследования дел о фиктивном предпринимательстве (ст. 205 УК).

•  Акт проверки как основание для начала уголовного производства:
  -  Механизмы нейтрализации акта проверки;
  - Обжалование результатов акта проверки и правомерности действий работников ГНИ при составлении акта проверки.

 Блок 2.

• Главные новеллы налоговых проверок. К чему готовиться компаниям в 2013 году? Функции и задачи Министерства доходов и сборов. Права и обязанности налоговых органов. Истребование документов и запросы на предоставление информации: предоставлять или нет?

• Проведение проверок органами налоговой службы. Признаки будущих проверок. Основания для проверок, виды проверок.

• Процедура допуска и порядок предоставления документов.

• Оформление результатов проверки (акт, справка). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно не согласиться?

• Порядок обжалования налоговых решений и их результативность.

• Актуальная отечественная судебная практика обжалования проверок. Применение практики Европейского суда по правам человека.

 Блок 3.

• Ошибки должностных лиц и персонала при проверке. Профилактические действия и методика подготовки сотрудников предприятия к проверкам.

• Тактика поведения персонала при обыске. Психологический и юридический аспекты.

• Основы личной правовой безопасности. Как выбрать адвоката?

• Процедура внедрения коммерческой тайны и конфиденциальной информации в деятельность предприятия.  Практика привлечения к ответственности сотрудника предприятия за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

• 10 эффективных советов при допросе в качестве свидетеля или подозреваемого. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

• Можно ли возместить ущерб от незаконных действий контролирующих, проверяющих органов? Как фиксировать нарушения во время проверки предприятия? Судебная практика.

• Правильные ответы на запросы контролирующих, проверяющих органов.